Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "аферы финансовые and 1=1". Результатов: 1 - 12049 , 1 - 12049 , аферы - 1770 , финансовые - 10111 .
Результаты с 281 по 300 из 534.

Результаты поиска:

281. Александр Дрибенец ушел по-латышски.
Александр Дрибенец ушел по-латышски Бенефициар "пирамиды" "Финансовый брокеръ" арестован заочно за хищение 2,5 млрд руб. вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2021, Брокеры на выгоне, Кадр из видео: ОГТ "Россия-1", Фото: via ...
Однако и там в поиске организаторов аферы не преуспели: аналогичный бизнес, которым тот же Александр Дрибенец занимался в Крыму с 2012 года, он свернул одновременно с объявлением в розыск.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google
282. Электромагнитный подлог Сергея Лучанинова.
Напомним, поводом для расследования стала крупная финансовая афера, совершенная с деньгами Минобороны в 2005–2007 годах.
... и делились между участниками аферы. По итогам расследования пять руководителей обоих центров были обвинены в особо крупном мошенничестве; топ-менеджерам ЦПИП добавили еще и обвинения по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за ...
Дата: 18.03.2021 Копия в Google
283. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.
Совместно, считают правоохранители, они и осуществляли финансовые аферы.
Отметим, что господину Кузьмину инкриминируются ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google
284. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.
В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что Алексей Елисеев, имеющий опыт работы в банковской сфере, активно участвовал в разработке плана хищения денег, осуществлял общее руководство «Норд-Вест Капиталом», отвечал за финансовые проводки ...
По некоторым данным, местный суд уже принял решение о выдаче предполагаемого организатора аферы в Россию, однако официально подтвердить эту информацию “Ъ” не удалось.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google
285. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.
Как говорится в материалах расследования, злоумышленники изготовили поддельную доверенность, якобы выданную 1 сентября 2014 года гендиректором ООО «Югра Лтд», которому принадлежит «Водолей». Согласно этой бумаге, Глеб Привалов якобы получил право распоряжаться площадями ТЦ. На основании доверенности, говорится в деле, обвиняемые изготовили ряд других финансовых документов, из которых следовало, что в 2014 году адвокат Скрыпник приобрел часть «Водолея» и даже внес на счет «Югры» задаток в размере ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google
286. Уильяма Браудера оставили на второй срок.
Глава Hermitage Capital за преднамеренное банкротство в афере с акциями "Газпрома" осужден на 9 лет заочно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.12.2017, Фото: AFP Уильяма Браудера оставили на второй срок Александр Александров Уильям Браудер ...
Как установил суд, господин Долженко «поверхностно провел анализ финансового состояния компании», не предпринял никаких действий по опротестованию сомнительных сделок и, умышленно не отразив их в отчете, привел «Дальнюю степь» к процедуре упрощенного ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google
287. Решальщик "развел" правозащитника на мошенничество.
Но если две первые судимости оказались условными, поскольку Дионисий Золотов, обещавший своим клиентам решить их проблемы с правоохранительными органами, вовремя возвращал деньги и признавал вину, то за аферы в отношении Иосифа Бадалова ...
Судя по финансовым отчетам, все эти ООО являются убыточными.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google
288. Александр Нистратов прикрылся грин-картой.
По версии следствия, он являлся организатором аферы по продаже по заведомо заниженной на 1 млрд руб. стоимости комплекса зданий ОАО «Квант-Н», ранее работавшего в интересах космической промышленности.
Ранее из него уже были выделены материалы в отношении пяти его предполагаемых подельников — бывших директора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» (ЦФПО) управления делами президента РФ Николая Скрыпникова, его заместителя Александра ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google
289. Банк ответит за налоговую аферу партнера.
... и Уэльсе все финансовые документы по делу и вызывать в суд свидетелей. Внимание Ноготкова привлекли две компании, входящие в структуру HSBC: его дочерний банк в России и зарегистрированная на Гернси HSBC Management. Именно они и должны заплатить по долгам «Дальней степи», решил суд. Все деньги «Дальней степи» были размещены в российской «дочке» HSBC, которая контролировала компанию и самостоятельно распоряжалась деньгами, указывал Ноготков в суде. За 2004–2005 гг. банк вывел почти 1,8 млрд руб ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google
290. Нефтяное пятно в личном деле Дмитрия Смирнова.
И, как полагает следствие, он был одним из организаторов финансовой аферы.
Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил просьбу следователя и поместил Дмитрия Смирнова под домашний арест на 1 месяц и 18 суток.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google
291. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.
... выявила у него финансовую дыру в 38 млрд руб. Банк прекратил обслуживание счетов своих клиентов, и заемщики, которым покровительствовал господин Махаури, вообще забыли о необходимости платежей по кредитам. Семейная афера Махаури привлекла внимание ...
"Данные граждане изобличены в том, что в период с 1 августа 2013 года по 8 сентября 2014 года с целью незаконного обогащения в особо крупном размере вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих одному из банков ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google
292. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.
Как выяснилось в ходе расследования, услугами компании пользовалось более 5 млн человек по всему миру, более 600 тыс. аккаунтов было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы ...
Прокуратура Нью-Йорка подчеркивает, что созданная электронная система способствовала отмыванию средств, полученных путем хищения личных данных, инвестиционных афер, взлома компьютеров, детской порнографии и торговли наркотиками.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google
293. Юрист пытался обогатиться на "Атоме".
... в Белизе, в апреле этого года он пытался вынудить руководство дочернего предприятия госкорпорации "Ростех" — ОАО "НИЦ "Атом"" — оплатить поддельный вексель на сумму почти 1,2 млрд руб. Юриста следствие считает одним из организаторов аферы ...
Средства для светской жизни, отмечают источники "Ъ", Виктор Мещенков зарабатывал "решением различных щекотливых финансовых споров", поэтому он хорошо знаком со многими действующими и бывшими работниками правоохранительных органов, следователями и ...
Дата: 05.06.2014 Копия в Google
294. Матвея Урина довели до "Славянского банка".
По версии следствия, Урин был участником хищения 1 млрд руб. у подконтрольного ему Мультибанка. Это дело, как и новый эпизод, расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве. Как отмечают источники "Ъ", "практически во всех эпизодах хищений в той или иной роли фигурирует Славянский банк", который следствие считает своего рода центром финансовой империи Урина.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google
295. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.
По версии следствия, он причастен к махинациях с сельхозоборудованием на сумму более чем в 1,1 млрд рублей. Главными участниками аферы были холдинг «Росагролизинг» (на тот момент гендиректором компании была Елена Скрынник) и ЗАО «Маслопродукт-БИО ...
Ранее «Известия» сообщали, что эксперты Следственного комитета провели исследование финансовых документов компании за 2008–2009 годы, по которым были оплачены сомнительные контракты, и выяснили, что их лично подписывала Скрынник.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google
296. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.
... юридического департамента компании Денису Воротынцеву, директору по экономике Алексею Белову и финансовому директору Артему Бондаренко. Всем им инкриминируется участие в хищении кредитов на сумму $1,5 млрд и недвижимости, оцениваемой в $2,8 млрд, у ...
Получив деньги на счета офшоров, по указанию господина Аблязова гендиректор "Евразия логистик" совместно с господином Трофимовым вскоре организовали аналогичную аферу с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google
297. "Андрей Казьмин и Алла Алешкина намерены откэшиться."
... В конце мая один из лидеров страхового рынка - компания "Страховой дом ВСК", которая считается одной из наиболее закрытых финансовых групп в России, провела свою первую крупную пресс-конференцию для широкого круга журналистов и наблюдателей рынка ...
При этом сам Сергей Цикалюк заявил корреспонденту одного из федеральных изданий, что ему принадлежит "больший пакет" акций ВСК. По одним источникам - это 50 плюс 1 акция, по другим - чуть ли не 90%.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google
298. Здание, которого нет.
Действительно, все это напоминает хорошо спланированную аферу, скажете вы. Да, напоминает, и придумано, согласитесь, оригинально. К тому же, мы убеждены, что помимо многочисленных арендаторов, в многофункциональном бизнес-центре, расположенном в Турчаниновом переулке, имеется еще и подземный паркинг – финансовые операции с которым принесли опять же немалый доход.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
299. Дело о хищениях при строительстве МКАД закрыто.
То есть, Хоменко включил в финансовые документы деньги для фирм-субподрядчиков, которые, как оказалось впоследствии, не входили в ограничительный список.
Почему швейцарской прокуратуре, представители которой не сочли за труд приехать и лично допросить основных обвиняемых по делу МКАД, не удалось найти доказательств причастности Хоменко к аферам братьев Кудиновых?
Дата: 01.02.2006 Копия в Google
300. Последний "подвиг" Грефа.
... темой для такого служебного злоупотребления с максимальным финансовым эффектом лично для него оказалась тема контроля за алкогольной продукцией. Финт, который выкинули этим летом Греф со товарищи, безусловно, войдет в анналы крупнейших афер ...
Можно представить себе, какую астрономическую сумму готовы были заплатить поставщики нелегального алкоголя, чтобы с 1 января 2006 года у государства фактически не осталось рычагов контроля за ситуацией.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 27

Последние запросы

Григорий Лучанский
группа ого
Григорий Лучанский
Анонимные алкоголики
Алексей цыганов
Григорий Лучанский
Севастьянов фсб
ООО Фора
Егоров Сергей Алексеевич
ГАРАНТ
Захаркин Вадим Евгеньевич
ООО Фора
Рейдерский захват предприятия
ООО Фора
Юрий Сытник
ООО Фора
Сергей беседа
Трубников Сергей Николаевич
Медведев выборы 1996
Голден ада
Ижевский завод калашников
Голден ада
Лившиц евгения
Андрей Сизов
Федеральная служба охраны
Александрова Ольга
Александр хрусталём
Гудков уфа
Федеральная служба охраны
Дерунов Андрей
Федеральная служба охраны
Сосновый бор
Федеральная служба охраны
Тройка банк
Кому принадлежит магнит
Федеральная служба охраны
Михаил лисин
Виноградов дмитрий сергеевич
Марченко елена
Белый организовал
Португалова
Журавлёв Дмитрий
Дегтярев олег александрович
Лисин Михаил
Владимир Шерман
Лисин Михаил
Владимир Туганов
монако
Мафия сша
Чернуха
Елена бойко

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru