Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

... полыхал конфликт вокруг мебельной фабрики 1 и фирмы "Платан", находившихся на одной территории. Ведь это лично прокурор Пономарев привлек «парковского» авторитета Курихина к разборкам конфликтной ситуации в пользу братвы и ее финансовых интересов ...
Не хватает тут одного: честного прокурора, который расследовал бы и остановил эту очередную аферу.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

102. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

... о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал. В целях вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего ...
Однако через год компания перестала платить клиентам, а сам основатель выехал из России, успев вывести за границу более 120 млн рублей (общий ущерб составил около 1 млрд рублей).
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

103. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... Иосифович Кикалишвили и Иосиф Кобзон”, а действует эта организация “в Москве (Россия), городе Нью-Йорке, Германии и Майами (Флорида)», а “ее основные преступные действия – вымогательство, международная торговля оружием, наркоторговля и аферы с визами ...
В Нью-Йорке этим занимается созданный 1 мая 1994 года отдел С-24, который называли “русским”.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

104. Уральские недобросовестные застройщики ищут "московских лохов".

В то же время уже наготове и очередные «подставные» фирмы, готовые принять на свои счета московские деньги и тут же растворить их в неведомых финансовых потоках, и юристы, заранее готовящиеся к арбитражам и процедурам заказных банкротств. Машина по выкачиванию денег уже готова начать работать на столичном сырье. Не в вашу ли дверь они стучатся? *** Осторожно! Список организаций, связанных с Юрием Репетой (в скобках указана фамилия последнего руководителя) 1. ЗАО Управляющая компания «Центральный ...
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

105. Строительный холдинг "Новый град"

... 399 587 рублей), ОАО «Gen Tex» (1 426 560 рублей), ОАО «УралСантехСервис» (512 041 рубль), ОАО Строительная фирма «Монолит-Уральский финансовый холдинг» (458 721 рубль), ОАО «Металюкс» (140 087 рублей), ОАО «Импульс Сервис Исеть» (1 389 459 рублей ...
Впрочем, 4 миллиона для «Нового града» – не предел, в истории компании были и более крупные аферы.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

106. Грязная уголовщина.

Кроме этого, просил поставить вопрос о причастности к афере ФГУПа «ВПК-Инвест», который устраивал торги, и о роли в этой истории Михаила Фридмана и «Альфа-банка», так как Михаил Фридман владеет на сегодняшний день «Сосновкой-3». Фирма «Вельтэкс», выигравшая конкурс по продаже «Сосновки-3», является фирмой-учредителем, от которой выступал г-н Фридман. При этом внесенный им уставной взнос соответствует той сумме, которая была уплачена на аукционе - 10,1 млн. руб. А в уставный капитал внесено 10,3 ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

107. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Готов так же предоставить материалы и показания по данной афере, включая ведомость зарплат за 1997-1998 гг., когда я был руководителем финансовой части компаний, руководимых М.Черным.
1. Прошу Вас возбудить уголовное дело по ст. 119 УК РФ в связи с угрозами убийством меня и моей семьи со стороны организованного бандитского сообщества, которое возглавляют Михаил Черной, Олег Дерипаска, Искандер Махмудов и в которую входят многие ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

108. Украденные миллиарды.

Получив этот запрос, мы тут же сможем взять из банков конкретные финансовые проводки и доказать тот факт, что 4,8 миллиарда долларов МВФ были украдены».
На этой компании имеет смысл остановиться подробнее: Из нашего досье: Существует в благодатной Швейцарии такая фирма, как "Рутком СА", зарегистрированная по адресу: Женева, улица Де Мулен, дом №1.А владельцем и президентом «Руникома СА» является не ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

109. Якутская паутина (статья была снята из номера центральной газеты личным звонком пресс-секретаря Генпрокуратуры Трошина).

... войны» тому, кто борется с этим, не может не навести на мысль об некоторой общности финансовых интересов. В связи с вышеизложенным прошу: 1. Провести служебное расследование по указанным в прилагаемых статьях фактам, и предоставить мне возможность ...
«Версия» несколько раз писала уже об этой афере.
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

110. "Kорона" для губернатора.

... Кемеровской области 1 млрд. долларов. Даже если некоторые крупные российские банки с большим трудом все-таки находили зарубежных банкиров, которые шли на риск, они давали кредит лишь под высокие правительственные гарантии и под 16 - 18 процентов годовых! Причем речь шла о суммах, несравненно меньших, чем 1 млрд. долларов. С точки зрения мировой финансовой практики огромные инвестиции в страну, где ликвидность нулевая, да еще и под необъяснимо низкий процент, - это или безумие, или афера ...
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

111. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Некоторым из них этот поход обеспечил надежные тылы и позволил проворачивать грандиозные финансовые аферы без опасения увидеть недовольные мины прокуроров, налоговиков и прочих номинальных контролеров.
Схема 1. Эстафета При непосредственном участии Объединенной финансовой группы Б. Федорова были учреждены три фирмы: «Вертикаль», «У.Ф.А. Транспорт» и «Антен».
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

112. Неуловимый Семен Могилевич.

Повод для такого горячего желания с ним пообщаться — финансовые аферы, связанные с отмыванием денег “русской мафии” на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах (Венгрии, Украине, Чехии) через подконтрольные ему ...
В анкете для получения загранпаспорта в графе “место работы” Могилевич-Палагнюк-Шнайдер и К° написал следующее: “консультант акционерного общества закрытого типа “Внуково” с 1 января 1990 г. по наст.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

113. ГУТАперчивый мальчик.

Жилинского обвиняют в нарушении прав и интересов кредиторов банка, в числе которых стоит отметить - комитет по финансовой и налоговой политике администрации Московской области, а также областное казначейство (см. док. №1).
У высокопоставленных чиновников Подмосковья есть все основания полагать, что и нынешний конкурсный управляющий Уникомбанка Антон Жилинский тоже связан с Егиазаряном и его аферами.
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

114. Взгляд на Качканар с Большого Кавказского хребта.

Постепенно чеченский криминалитет втянул Хайдарова в широкомасштабные финансовые аферы и, шантажируя накопленным на Хайдарова компроматом, зачастую стал диктовать Хайдарову свои условия и правила.
28.1.2000 большинство членов совета директоров АО проголосовало за назначение нового генерального директора Качканарского комбината.
Дата: 14.03.2000 Копия в Google

115. Воздушные миллиарды

... афер был куда более масштабным, и их дальнейшее расследование могло закончиться плачевно не только для самого банкира, но и для его многочисленных властных покровителей. Окажись Александр Павлович на нарах - сдал бы всех высокопоставленных корешей, как в 1981 году. В этом и крылась причина необычайно пристального внимания Кремля к расследованию старых грехов Смоленского. А новых прегрешений накопилось если не на высшую меру, то на пожизненное заключение точно. После августовского финансового ... Копия в Google

116. Дыра в блокчейне.

... Казорин, основатель онлайн-казино 1xBet, разыскивается в России из-за финансовых махинаций. По данным российской прокуратуры, через казино 1xBet у клиентов было украдено 63 миллиарда рублей (620 миллионов евро). Казорина проживает на Кипре, местонахождение Казорина неизвестно. ? Финико (CyfronCapital OU) В июле 2021 года российская прокуратура арестовала Кирилла Доронина, фронтмена предполагаемой схемы Понци в криптопроекте Финико. По данным СМИ, сумма аферы составила около 90 миллионов евро ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

117. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

[...] Организатором аферы следствие считает основателя «Рольфа», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Он же был и собственником всех трех фирм, которые участвовали в операции, а деньги, как следует из материалов дела, оказались в итоге на его счетах. Анатолий Кайро на момент сделки занимал несколько постов: он входил в совет директоров «Рольфа», был его финансовым директором, а также гендиректором и второго участника операции — «Рольф Эстейт».
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

118. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... аферы, но признав одним из теневых владельцев учреждения. Не признававший своей вины и успевший отбыть в столичном СИЗО-4 «Медведь» большую часть срока, подпольный банкир-гонщик уже готовился к подаче ходатайства об УДО, когда его арестовали по целому ряду статей УК о хищении средств Промрегионбанка. По некоторым данным, в этот момент Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

119. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Долгое время экономическая политика Риада Саламе считалась весьма успешной, однако сейчас его повсеместно критикуют, называя одним из виновников финансового коллапса в Ливане. [...] Как видно из утечки, с 1 октября по 2 декабря 2019 года со счетов ...
Проживающий в Лихтенштейне Мэтт был замешан еще в одной афере с участием офшорных компаний.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

120. Афера на миллиард шекелей.

Интересы ОПГ Абу-Латиф не ограничиваются вымогательством у местных предпринимателей, полиция подозревает группировку в финансовых аферах, торговле наркотиками, выдаче нелегальных денежных займов и торговле оружием.
[...] vesty.co.il, 08.02.2023, "Рейд на севере Израиля: у мафии изъято 1,5 млн шекелей и десятки машин": Полиция провела ранним утром среды, 8 февраля, масштабный рейд в нескольких населенных пунктах на севере Израиля в рамках борьбы с организованной ...
Дата: 22.02.2023 Копия в Google