Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Шулеры зашли с "Виакарда".

Подробности аферы Андрей Караулов, характеризуя происходящее как «атаку семейного клана Курмаевых сразу на десяток крупнейших нефтяных компаний страны». «То есть под предлогом спора о 800 тыс. рублей фактически друг с другом отец и сын Курмаевы пытаются через арбитражные суды взыскать с крупнейших поставщиков топлива весь оборот по системе топливных карт „Терминал Сервис“ за все годы её работы на 1?000 АЗС — сейчас уже свыше 28 млрд рублей, а в перспективе это сотни миллиардов.
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

122. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

А уже Redensy перевела значительную часть этих средств российским фирмам «Владение-В» 14,9 млрд рублей и «Всенародный фермерский центр» 1,6 млрд рублей, которые, как было сказано выше, номинально владеют недвижимостью главы «Газпрома» — дворцом в поселке «Гринфилд» и «Миллергофом» соответственно. Получается, заплаченные государственным «мегаподрядчиком» деньги пошли в том числе на обустройство роскошной жизни бывшего путинского секретаря и секретарши. Впрочем, и на этом афера не заканчивается.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

123. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

Ее гендиректор Алик Алексанян, который дал показания на господина Арустамова, сам находится под стражей по обвинению в афере.
Как было установлено в ходе предварительного следствия, 22 июля 2020 года между «Респект-СМ» и АО «ЦЭНКИ» был заключен контракт на строительство жилищного комплекса на 2,1 тыс. человек в расположенном на территории космодрома Восточный ЗАТО ...
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

124. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Морарь, как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, по просьбе олигарха Владимира Плахотнюка открыл уголовное дело, чтобы защитить подозреваемых в краже из молдавских банков 1 млрд долл. и затянуть раскрытие аферы.
«В реализацию схемы были вовлечены судьи, Национальная комиссия по финансовому рынку и Нацбанк», — отмечено в отчете.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

125. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

Следователи считали, что часть денег была получена структурами господина Герюгова незаконно — на основании подложной документации, завышая финансовое состоянии ГК, цели и даты возврата кредита. В 2015 году Сбербанк предложил господину Герюгову реструктуризировать кредит на длительный срок, но, как поясняли в кредитном учреждении, глава ГК нарушил договоренности, инициировав процедуру банкротства. Имелись подозрения, что и само банкротство является аферой, так как заявителями выступали некие ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

126. "Прачечная" благотворительность.

При том, что общий объем требований кредиторов к банку превышает 2 млрд евро, газеты Латвии обсуждают тему впечатляющую сумму выведенных (читай, украденных) из банка средств — 1 миллиард евро. Главными организаторами этой миллиардной аферы называются ...
Задолго до появления «убийственного» доклада американской службы мониторинга финансовых преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

127. Схватка за золото "Партии".

Горбунцов же после этого улетел сначала в Молдавию к своему партнеру по финансовым аферам, тогда хозяину Молдавии Владу Плахотнюку, а потом бежал и от Плахотнюка в Лондон, откуда неоднократно давал интервью что Маркелов и Ушерович якобы «силой ...
Минеев, один из самых влиятельных бизнесменов своего времени и обладатель состояния превышающего 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

128. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Всемирная сеть» (ПКВС) с 1 мая 2019 г. ПКВС — 100-процентная «дочка» АО «Первый канал», контрольный пакет акций которого, в свою очередь, принадлежит государству.
Надо отметить, что эта афера в банкирской биографии Шляхового была не первой.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

129. Владимир Мнишко и Сергей Юрьев "защитили" Росавиацию на миллиард.

Третий предполагаемый участник финансовой аферы, бывший адвокат «Межрегиона» Виктор Евкин, был обвинен в пособничестве мошенникам, но остался на свободе.
По версии Следственного комитета России (СКР), обвиняемые в особо крупном мошенничестве чиновник и адвокат похитили более 1 млрд руб., заключив заведомо невыгодный для Росавиации договор на ее юридическое обслуживание.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

130. Американская мечта Александра Соколова.

Дом Владимира Колесникова в Москве Вот так произошла одна из крупнейших афер в истории Хабаровска, в результате которой город лишился своего имущества, а несколько людей стали сказочно богаты. Подробнее про приватизацию УИПа можно почитать в нашей расширенной статье. Сейчас компания «УИП» по оценке сайта РусПрофиль стоит 1,5 миллиарда рублей.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

131. Олег Скрыль и афера "Века".

Это подтверждала и отчетность банка по состоянию на 7 апреля 2016 года, согласно которой значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) достигло уровня ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных ...
Позже кандидат технических наук изучил экономику и финансы в Институте переподготовки и повышения квалификации кадров и Финансовой академии при правительстве РФ, после чего и занялся банковским бизнесом.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

132. Александру Бурякову не засчитали сделку со следствием.

По словам Александра Бурякова, за свое участие в аферах он «откатов» не требовал, а лишь пару раз обращался за финансовой помощью к одному из коммерсантов.
Александру Бурякову не засчитали сделку со следствием Экс-замглавы Спецстроя, виновный в хищении почти 1 млрд руб., получил 5 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.07.2018, Бывший замглавы Спецстроя явился на приговор с вещами, Фото ...
Дата: 13.07.2018 Копия в Google

133. Владимир Кехман признан мошенником.

... Владимиром Кехманом активов JFC в офшоры в преддверии намечавшегося финансового краха группы компаний. Господин Кехман, представивший лондонскому суду письменные показания, а также лично побывавший на процессе, свою причастность к аферам отрицал ...
Ранее и он, и дававшие показания в Лондоне Юлия Захарова и Андрей Афанасьев являлись фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывании добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

134. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), их адвокаты узнали в декабре прошлого года, когда ГСУ СКР было завершено расследование в отношении бывшего вице-президента финансовой структуры Дмитрия Меркулова. В обвинительном заключении последнего говорилось о том, что, совершая противоправные, по версии следствия, сделки с активами ПЧРБ, он действовал в интересах владельца и руководителя банка, которых следствие и сочло организаторами аферы ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

135. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

... день составил 1 693 млн рублей, в том числе средств частных вкладчиков — 1 584 млн рублей, юридических лиц — 108 млн рублей. Таким образом, кредиты банка превысили сумму наличного портфеля на 96 млн рублей. — Врезка К.ру] Финансовой пирамидой Максим ...
В МВД отмечают, что среди вкладчиков было довольно много пенсионеров, каждый из которых отдал организаторам аферы от 30 тыс. до 400 тыс. руб. А несколько сотен человек из 25 тыс. лишившихся своих денег вложили в КПК от нескольких десятков до сотен ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

136. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Нецелелевые расходы и целевые хищения Племянника бывшего пензенского губернатора Вениамина Бочкарева взяли за аферы на 150 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.10.2017, Инвестиции уходили мимо цели, Фото: minstroy.pnzreg.ru Ася ...
Ему вменяется ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

137. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

... уголовному делу о продаже по заведомо заниженной на 1 млрд руб. стоимости комплекса зданий ОАО "Квант-Н", ранее работавшего в интересах космической промышленности. Организатором аферы следствие считает бывшего помощника главы Росимущества Александра ...
Адвокаты подсудимых, которыми являются экс-директор ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» (ЦФПО) управления делами президента РФ Николай Скрыпников, его заместитель Александр Ведин, экс-гендиректор ОАО «Квант-Н» Андрей Гришин и его зам ...
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

138. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам, кредитным организациям и иным финансовым институтам. Входил в систему страхования вкладов. По величине активов на 1 июля 2014 года "Аскания Траст" занимал 727-е место в банковской системе РФ ...
Как считают в СКР, сделка была началом хорошо спланированной аферы, организаторами которой являются предприниматели Андрей Подгорнов, Игорь Рич и Наталья Норимова.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

139. Цели Хиллари оправдывают средства Пинчука.

1.По оценкам Bloomberg, в 2010 году на чету Клинтон было зарегистрировано два банковских счета в JP Morgan совокупным объемом в $50 миллионов. Однако в 2010 году Клинтоны были пойманы на использовании такой же схемы финансового планирования, как и ...
Ведь он был известен на Западе как одиозный олигарх, зять президента Кучмы, замешанного в кольчужном скандале и во многих коррупционных аферах.
Дата: 18.08.2016 Копия в Google

140. Тадалафиловая вакханалия

... Игорем Воробьем списано более 1,5 миллиарда рублей! Впрочем, если быть уж совсем точным, то 1 503 901 000 рублей! Что это за «инвестиции» в подставные фирмы-однодневки, которые потом стали банкротами? Вполне укладывается в стандартные мошеннические схемы незаконного вывода средств за границу. Тихие судебные разбирательства с однодневками позволили Игорю Воробью закрыть дыру в полтора миллиарда рублей. Понятно, что бюджет Ленинградской области в результате этой аферы понес крупные потери ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google