Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Расшифровку нескольких интервью, которые господин Ройтман недавно дал в США, мы приводим ниже без изменений, с незначительными сокращениями.] Беседа № 1. "Если деньги по газовому сектору не отдадут донецким, то Кучму просто взорвут с куском дороги ...
Р: Левин был причастен в Нью-Йорке к бензиновым аферам, Александр Левин был нашим партнером по «Киев-Донбассу», в отличие Славика Константиновского.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

142. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

В мае 2008 года ВТБ открыл Курской строительной компании кредитную линию в размере 5 млрд руб. на строительство цементного завода мощностью минимум 1 млн тонн в Солнцевском районе Курской области.
Отметим, что раскрыть аферу во многом удалось благодаря сотрудникам службы безопасности ВТБ. Владимир Лосев был задержан у себя дома в Курске в марте 2011 года.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

143. Коломойский впился в "Укртранснафту".

... и его задача провести финансовый аудит, выявить нарушения. А позже мы объявим конкурс на нового руководителя", — рассказывает он. Пока же в НАК озвучили претензии к временно отстраненному руководителю "Укртранснафта" 1. Претензии к выкачке нефти и ...
Увольнение Лазорко было инициировано в связи с аферой губернатора Днепропетровской области с технической нефтью.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

144. Ставленница экс-губернатора Боженова спиарила миллионы.

Ставленница экс-губернатора Боженова спиарила миллионы Бывшего волгоградского министра печати Дьякову арестовали за аферы с бюджетом Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Волгоград", 25.11.2014, Медиа-форум довел до домашнего ареста, Фото: via КП ...
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на недавнюю проверку КСП финансовой деятельности ОАО «Волга-Медиа», результатами которой поделились в министерстве территориальных образований и информационной политики, в медиа-холдинге, находящимся на ...
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

145. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

... оценивается в 1 млрд рублей. Против Карданова и его пособников возбуждено уголовное дело, однако он сбежал за границу, поэтому обвинения ему предъявили заочно, а сам он объявлен в международный розыск. Как рассказали «Известиям» в «Роснефти», аферы в ...
Там «с помощью фиктивных расходно-кассовых ордеров и других финансовых документов преступники маскировали свою деятельность, создавали видимость, что выручка якобы перечисляется на расчетный счет компании, а на самом деле деньги в виде наличности ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

146. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

... неустойку в размере более 1 млрд руб. В настоящее время в Минобороны думают, как взыскать эти средства. — Врезка К.ру] «Воентелеком» является многопрофильным телекоммуникационным холдингом, работает фактически во всех регионах России и входит в структуру Минобороны. Согласно базе данных СПАРК, наиболее прибыльным для «Воентелекома» был 2012 год. Тогда выручка холдинга составила почти 14 млрд рублей. Компания также упоминается в деле «Оборонсервис» в связи с аферой вокруг столичного проектного ...
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

147. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.

В афере с автопарком Генштаба фальшивую банковскую гарантию на 1 млрд руб. подменили настоящей — от банка Валерия Пузикова Оригинал этого материала © "Известия", 09.04.2013, Фото: РИА "Новости" Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела ...
В ФКУ «Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Москве и Московской области» «Известиям» подтвердили, что финансирование контракта шло через них, но саму сделку, как и липовую банковскую гарантию, и сам тендер, проверяли ...
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

148. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

руб. занимает 242-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» на 1 октября 2012 года.
Еще почти 5% — у инвест компании «Файненшл бридж» (Клочкова М.А. и гражданин Латвии Джордж Карнит),которой ФСФР ранее запрещала проведение операций с финансовыми инструментами из-за причастности к выводу денег за границу.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

149. Рейдерское па.

... Яныгина, известного своим участием в крупной афере с валютными векселями. Наш собеседник утверждает, что Салнис лишь марионетка в борьбе за «золотой» танцевальный спорт. Дергает за ниточки Тихомиров с финансовой помощью Надеина — ведь, по его словам ...
... постепенно восстанавливают производство и продолжают добиваться возмещения ущерба, в том числе от «НГБ-Энергодиагностика» Надеина, который остается должен компании Переверзева около 60 миллионов рублей убытков и 1 миллиард рублей упущенной выгоды ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

150. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Уголовное дело в отношении банкира и его сообщников возбуждено 1 марта по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в минувшую субботу Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения ...
Чтобы прикрыть аферу, "Евразийский" формально расторг договор купли-продажи с фирмой "Лоана", и она вернул инвестфонду $61 млн (на самом деле, как считает следствие, "Югводоканал" остался под контролем "Евразийского").
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

151. "Золотое дно" Ильи Левина.

У этого бездонного дна, как утверждают специалисты, дна нет. В финансовом, разумеется, смысле. Как и берега эти безбрежны и золотоносны. Не будем касаться известных афер с большими бюджетными деньгами, ухнувшими на балтийское дно, о которых немало ...
11 октября 2010 года суд установил: «…истец подготовил для отправки в адрес ЗАО «ИК «Трансстрой» отчетные материалы по этапам 1.1., 1.2. и 1.3. договора.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

152. Левый берег Анатолия Бровко.

... то ему в этой ситуации можно лишь посочувствовать — его во всей этой афере просто подставили и обязали выполнить всю черновую работу. Ну, а как тут откажешься, когда команда идет от непосредственного начальника? А вот причины этой активности становятся ясны из отчета по реализации нефтепродуктов в период с 20 марта по 13 июля 2010 года. В этом списке 1281 позиция. Общий вес поставленного топлива составляет 60 760 189 килограммов. Но интересен в отчете вовсе не топливный тоннаж, а финансовый ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

153. Военно-строительный "кидок".

И это в то время, когда генерал Аброськин публично похвалялся общей чистой прибылью Спецстроя в размере 1,8 миллиарда рублей за 2009 год!
Мало того, Финансовая инспекция МО РФ по результатам проверки обстоятельств строительства дома на ул. Академика Анохина заявила, что имела место передача 50% дома сторонним инвесторам «по себестоимости и без существенных обременений», что «не ...
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

154. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

В его рамках на скамье подсудимых окажется лишь один предполагаемый участник аферы 52-летний уроженец Новокузнецка бизнесмен Савелий Бурштейн.
В частности, по данным следствия, 1,25 млн долл.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

155. Как занять миллиард.

... выкачивавшего нефть сверх положенного, или Владимира Малаховского, главы зарегистрированного в Эвенкии ООО «Ратибор», созданного специально для проведения финансовых операций по фиктивным закупкам нефти у предприятий «ЮКОСа» по заниженной цене ...
... может показаться, что вот «ЮКОС» нанял меня на работу, а я в течение года перебежал на другую сторону, стал против них, - вспоминает о своей работе в «криминальной» компании сам Афанасий Максимов в интервью журналу «Журфикс» (№ 1, март 2005 г ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

156. Криминал пошёл на абордаж.

... республики оказалось всего лишь очередным подарком отпрыску от своего отца – Рауля Арашукова, генерального директора ООО «Ставропольрегионгаз» и ОАО «Ставрополькрайгаз», имеющего за своими плечами огромный шлейф криминальных и финансовых «подвигов ...
Впоследствии этой и другими аферами озаботился сам бывший полпред Президента в Южном федеральном округе Виктор Казанцев, который был вынужден обратиться с письмом к руководству "Газпрома" после многократных обращений различных структур.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

157. Пауки пожирают друг друга.

Оригинал этого материала © solomin, 24.10.2008 Пауки пожирают друг друга Новые аферы ИГ "АЛРОСА" Геннадий Федоров 1. "Пальмира", ставшая "КИТом" 29 апреля 1992 года в Санкт-Петербурге был создан банк «Пальмира».
По официальной финансовой отчетности АК «АЛРОСА», на 31 декабря 2007 года на депозитах в ОАО ИБ «КИТ Финанс» АК «АЛРОСА» держала 8 миллиардов рублей (по тогдашнему курсу 340 миллионов долларов).
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

158. С миру по нитке – мэру рубашка.

Документ был подписан 1 июля 2005 года, через пять дней после выборов, когда я уже фактически сложил свои полномочия. Я написал заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и довести дело до конца. Ведь эта афера нанесла удар по моей ...
В результате, дополнительная финансовая нагрузка зачастую вырастает в несколько раз и, порой превышает доходность самого бизнеса.
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

159. Ткачевско-ремезковские.

... же, что и материнский «Эксим» -- г. Краснодар, ул. Гаражная, 1. Буквально с первых дней губернаторства Ткачева, он и Ремезков через Госторгинспекцию края, используя процедуру финансовых проверок, устроили передел краснодарских рынков, вводя в состав ...
Мелкие аферы Были и попытки нажиться на поставках медицинского оборудования за счет денег из федерального бюджета, например, для Краснодарского городского онкодиспансера, «Детской краевой клинической больницы»., сделки по которым готовил Ремезков.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

160. Антигосударственный переворот в РАО "ЕЭС России".

Хотя намерения превратить естественную монополию в рыночное сообщество напоминают аферу с попыткой выдать, к примеру, пароход за самолет.
В советские времена было два постоянных средневзвешенных тарифа - 2 копейки за 1 кВт .
Дата: 08.07.2005 Копия в Google