Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Чиновники с большой дороги.

Самый крупный контракт с «Вента-Строй» — на сумму 1,4 млрд рублей — был заключён на проектирование и строительство окаймляющих магистралей в Красном Селе в 2008 году.
... транспортная лизинговая компания» А.П. Насонова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере ...
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

182. Трегубовы раскатали Кушву.

Следствие нехотя на это согласилось — против Трегубовой было возбуждено дело по безобидной статье 201 ч.1 («Злоупотребление полномочиями»). Хотя, конечно, в ее деяниях набралось бы материала на полноценную ч. 4. ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой»), а также ст. 160 («Присвоение и растрата»). И так, и сяк пробовали спецы из службы безопасности заставить прокуратуру переквалифицировать дело. Прокуратура, где могла, отвечала отказом, a так в основном помалкивала.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

183. Генеральская уборка.

Считается, что попытки зам¬преда ЦБ Андрея Козлова остановить финансовую вакханалию привели к его физическому устранению. Убийцы Козлова сидят, но денег и их хозяев каким-то образом найти не удалось. Можно вспомнить и еще целый ряд любопытных дел, которые, несомненно, могут претендовать на достойное место в учебнике по истории экономических афер.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

184. Рублевский пленник Матвей Урин.

... Славянского» и «Монетного дома» 1 мая, а для Уралфинпромбанка — 1 сентября. И посмотрели, как у них изменились основные финансовые показатели к 1 ноября. У первой четверки банков суммарные активы за 6 месяцев выросли на 6,2 млрд руб. (26,4%), а ...
Позже председатель ЦБ Сергей Игнатьев объяснил причину — часть активов в этих банках была украдена: «Мы имеем дело с финансовой аферой. Я не могу поверить, что руководители этих банков об этой афере ничего не знали <...> Готовится обращение в ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

185. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Рича в родных Соединенных Штатах настолько сильно невзлюбили за масштабные финансовые махинации, что даже выдали ордер на его арест.
Вместе с Печененко и Александром Семкиным (кстати, осужденным в советские времена за брачные аферы) Алтушкин начинал бизнес еще в «Аэроне», скупая ворованный металлолом.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

186. Коррупционные хроники Якутии.

И не то чтобы он лично «пилил» и распределял финансовые потоки, для этого есть другие исполнители.
На заседании Наблюдательного совета «Алросы» Штыров и вся якутская делегация проголосовали за то, чтобы в 2006 году компания потратила 1,5 миллиарда рублей на приобретение нефтегазовых активов республики.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

187. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

В результате более 1 млрд руб. были перечислены «РИГрупп-финанс», однако акции «Лэрен» в ИКМО так и не поступили. «В ходе следствия выяснилось, что данные средства были конвертированы в валюту и переведены на счета различных оффшорных фирм», — отметил источник «Росбалта». По версии следователей, именно из-за этой аферы ухудшилось финансовое положение ИКМО: оно не смогло расплатиться с МОИА, которое, соответственно, осталось без средств для погашения облигаций.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

188. Операция "Светоч".

... исследование так и называется: «Афера года. Банкротство Неманского ЦБК». Хозяева СЗЛК-НЦБК-КФОБ (Каменногорской фабрики офсетной бумаги — еще один актив СЗЛК), имитируя активное развитие предприятий, сумели выстроить грандиозную финансовую пирамиду ...
В результате банк в соответствии с подписанным СЗЛК кредитным договором получил полное право потребовать досрочного погашения всех ранее выданных кредитов в течение 2 суток.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

189. Строительный холдинг "Новый град"

... по договору подряда 1 101 679 рублей), ЗАО «Фирма РСУ-93» - (задолженность 289 351 рублей), ООО «Клар» (задолженность 2 104 907 рублей), ЗАО «Оника» (582 750 рублей), ООО «Уральское лизинговое агентство» (2 856 013 рублей), ОАО «Метхозпром» (399 587 рублей), ОАО «Gen Tex» (1 426 560 рублей), ОАО «УралСантехСервис» (512 041 рубль), ОАО Строительная фирма «Монолит-Уральский финансовый холдинг» (458 721 рубль), ОАО «Металюкс» (140 087 рублей), ОАО «Импульс Сервис Исеть» (1 389 459 рублей ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

190. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Хотя, по последним данным, "Сахалинморнефтегаз" выделил-таки "Роснефти" 780 млн долл., "Ставропольнефтегаз" - 120 млн долл., а "Пурнефтегаз" - 4,5 млрд долл., выпустив все же для этого векселя на сумму 3,2 млрд долл. Если все это правда, то "дочки" попали в неприятную историю: многомиллиардный долг перед ООО "Трейд-Экспресс" и обязательства по поставке нефти весьма усложнили их положение. Да и сама "Роснефть" - в астрономических долгах: ЮНГ должен бюджету 5,1 млрд долл. и западным банкам 1,4 ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

191. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

долл., или 2% совокупного валового продукта стран планеты. Как отмечается в документе, основными источниками этих средств являются "контрабанда наркотиков, а также хищения, казнокрадство, биржевые аферы, торговля ядерными материалами, ростовщичество и проституция". В отличие от честных инвесторов, подчеркнул директор финансового департамента МВФ в предисловии к исследованию, для преступников главный побудительный мотив вложения капиталов - это не получение отдачи, а их сокрытие.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

192. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

A. Mercator Corporation 2. Я изучил различные записи и документы, а также опросил различных настоящих и бывших сотрудников и членов правления Mercator Corporation ("Mercator").
... которой Mobil получила всего за 1 млрд долларов 25-процентную долю в разработке Тенгизского месторождения в Казахстане. Из документов федеральных органов следует, что Гиффен, используя сложную финансовую схему, переводил миллионы долларов, полученные ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

193. Лев Черной.

Для работы в нем он привлек старшего брата Михаила, который взял на себя организацию производства, Лев же занимался поставками сырья и сбытом продукции, финансовыми вопросами.
В 1995 г. TWG продала на этой бирже свыше 1 миллиона тонн алюминия.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

194. Досье

... в 1995-1997 годах российское государство недополучило 2,7 млн долларов.(АПН, 29.06.1999) В 1993 году Абрамович стал руководителем московского филиала швейцарской фирмы "RUNICOM S.A." Эта должность сыграла свою роль в налоговой афере «Сибнефти ...
Первый финансовый успех Роман Абрамович познал, совершив хищение в особо крупных размерах.
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

195. Яшина тюря.

Ценные бумаги на 2 млрд рублей "Сибур" начал размещать в конце июня прошлого года, то есть сразу же после незначения Алексея Миллера. При этом "Сибур" не мог не знать, что самостоятельно погасить облигации он не сможет, а если "Газпром" начнет против него враждебные действия, то рынок моментально потребует погашения облигаций. Таким образом, Голдовский полагал, что своими вызывающими действиями он застраховался сразу и от "разборок" по поводу истории создания "Сибура", и от финансовых проблем ...
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

196. ГУТАперчивый мальчик.

Надолго ли?..[...] *** Документ №1 *** Документ №2 *** Документ №3 *** Документ №4 *** Документ №5 *** Документ №6
Напомним, 29 марта около двух часов дня в центральный офис ГУТЫ ворвались вооруженные сотрудники ГУБЭП, московского и подмосковного ГУВД и произвели выемку финансовых документов.
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

197. 5. Сахарная голова

... выгода для государства составила более 115 млрд рублей. Кроме ФФК, в октябре 1995 года к работе по проведению специализированных аукционов по инициативе Семеняки и Волошина был привлечен Фонд поддержки приватизации и развития финансового рынка ...
© Журнал "Компромат" ("Ледокол"), № 1, 2003 Сахарная голова кремлевского буфета О криминальном прошлом шефа президентской администрации Александра Волошина уже сложено немало легенд. Копия в Google

198. 13. Неуязвимый "Хожа"

Согласно информации, поступающей из силовых структур, чеченская группировка не смогла бы проводить крупные финансовые аферы без содействия высокопоставленных российских граждан и воинских чинов.
© Журнал "Компромат" ("Ледокол"), № 1, 2003 Неуязвимый «Хожа» Как глава президентской администрации стал заложником махинаций чеченских сепаратистов Два года назад в Москве в апартаментах «Президент-отеля» прошла конференция, посвященная угрозе ... Копия в Google

199. Юристы сели за "Партию".

... запаса Дмитрия Куриленко, представлявшегося генералом ГРУ Генштаба, а тот — бизнесменов Михаила Некрича и бывшего зятя Бориса Березовского Георгия Шуппе, поскольку для проведения аферы требовались большие финансовые затраты и тщательная подготовка ...
«а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и пособничестве в этом (ч. 5 ст. 33, подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), передает пресс-служба Генпрокуратуры.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

200. "Деньги зачисляются на виртуальный счет "шефу".

На протяжении последних 2 (Двух) лет в Российских СМИ систематически появляются публикации о различных финансовых «аферах» в отношении или с участием Анатолия Чубайса.
... предыдущем публикациям, являются: 1. Ильи Гулин — финансовый директор компаний Минцев; 2. Сергей Крыченко – учредитель и генеральный директор Российского семейного офиса Анатолия Чубайса; 3. Ольга Буткова — финансовый директор российского семейного ...
Дата: 20.01.2023 Копия в Google