Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Несгибаемый Тимоха.

По данным ФБР, за короткий срок Тимоха сумел наладить контакты с американскими мафиозными семьями Гамбино и Гравано и прокрутил с ними ряд финансовых афер.
В свое время он входил в руководство телекомпании «Петербург -- 5-й канал», и прокуратура его обвиняла в присвоение 2 млн долларов при покупке техники для телеканала.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

242. Якутская паутина (статья была снята из номера центральной газеты личным звонком пресс-секретаря Генпрокуратуры Трошина).

... об некоторой общности финансовых интересов. В связи с вышеизложенным прошу: 1. Провести служебное расследование по указанным в прилагаемых статьях фактам, и предоставить мне возможность публикации результатов этого расследования. 2. Оградить меня от ...
«Версия» несколько раз писала уже об этой афере.
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

243. Непуганый Пугачев.

Автор книги "Коммерческий банк в условиях становления рыночных отношений: Экономический и финансовый анализ" (М., 1998). Женат, двое детей. Жена Галина Владимировна является соучредителем ЗАО "Инвесттатнефть", которое через дочернее ООО "Нефтетрансстрой" контролирует 16% акций Межпромбанка. Г. Пугачева также является соучредителем компании "Юнитемпа-М", в которой ей принадлежит 95% (5% - "Торговому Дому-М трейдинг". Источники и публикации: 1. База данных "Просопограф". 2. База данных "Лабиринт".
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

244. О коррупции в республике Коми.

- Авт.); 114 000 - "Мерседес". Проект в Швейцарии: 2 764 000 долларов США".
Во всяком случае, именно в Люксембурге по инициативе Верховного Совета Республики Коми в 1992 г. была создана финансовая компания "Комилюкс".
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

245. Все нити ведут к Касьянову.

Тогда же было сообщено, что суммы, размещенные на этих счетах, достигают двух миллионов семисот тысяч долларов ($ 2 700 000). И именно на слушаниях в американском конгрессе представитель российской делегации сообщил, что он, занимаясь исследованием деятельности Алексея Дьяченко по приватизации одной из российских нефтяных компаний, выяснил, что все доходы от этой сделки были переведены на счета в «Бэнк оф Нью-Йорк». Теперь остановимся на этой сделке поподробнее. Афера по отмыванию «природных ...
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

246. "Схемы" Ходорковского.

Мы не зря называем имена несуществующих фирм и директоров ( см. подтверждающие док. 1, 2, 3, 4) поскольку их векселями Менатеп-Роспром-Юкос расплатится с десятком регионов и ведомств на суммы в сотни миллионов долларов, получив взамен живые деньги из ...
Тут то берет начало крупномасштабная афера, в результате которой из бюджета "куда-то" ушли сотни миллионов долларов.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

247. Курско-бермудская бездна.

И пока следственные органы размотают спутанный клубок грандиозной даже для России финансовой аферы, крайними в этой мошеннической истории останутся жители Курской области, которых «кинул» собственный губернатор.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

248. Вторая жизнь Николая Рыжкова.

«Дуэль», № 1, 2000г.
Как от того самого изделия № 2 Баковского завода резинотехнических изделий, над которым так любят потешаться газетные юмористы.
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

249. Крупнейшие ОПС Питера

Сообщество разрослось численно и укрепилось деловой, финансовой инфраструктурой.
1). Копия в Google

250. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

... РЖД. Поскольку на афере с «Роснефтью» злоумышленники успели нанести авиакомпании относительно небольшой ущерб — 1,5 млн руб., который они сразу же и компенсировали, Пресненский райсуд проявил снисхождение к аферистам. Господа Абдувахидов и Петров были признаны виновными, однако в их отношении были применены только меры уголовно-правового воздействия: суд выписал коммерсантам штрафы соответственно на 100 тыс. и 90 тыс. руб. Наконец, еще одно, третье по счету уголовное дело о финансовых аферах в ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

251. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

... МВД Дениса Макарцева и отвечавшую за черную бухгалтерию, ранее судимую за финансовые махинации Наталью Петренко. Все они обвиняются в соучастии в выводе из кредитного учреждения около 7 млрд руб. В общей же сложности долг разорившегося банка перед вкладчиками составляет почти 15 млрд руб. Из чата банкиров в малоиспользуемом в России мессенджере Bria сотрудники полиции узнали, что организатором аферы является Илья Клигман, отдававший указания непосредственно Наталье Петренко и Евгению Урину ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

252. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона "Теневой банкир №1" за хищение 3,2 млрд рублей из Промсбербанка получил 5 лет колонии Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.12.2019, "Прачку века" наказали по всей мягкости закона Александр Горячев ...
Тем самым была поставлена под удар вся отмывочная система, которая создавалась Белоусовым и Горбатовым не один год: вместо того, чтобы придумывать, как обойти контроль для вновь создаваемых площадок, проще было купить уже действующие финансовые ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

253. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной ...
... на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 6, стр. 2), провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

254. Михаилу Садовому конвертировали "кассу взаимопомощи" в срок.

Его последняя позиция сводилась к тому, что он недостаточно плотно контролировал ситуацию в финансовой службе клиники, полагаясь на добросовестность и порядочность ее сотрудников, и мог допустить небрежность при контролировании фонда оплаты труда. Хотя Михаил Садовой и отрицал вину, тем не менее частично возместил указанный в деле ущерб: перевел Минздраву РФ около 1,5 млн руб. Заместитель директора правового департамента Минздрава РФ — потерпевшей стороны в деле — Александр Андре оставил вопрос ...
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

255. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

По данным источника “Ъ”, речь идет о соучастии в хищении из «Пушкино» почти 1 млрд руб. Организатором же аферы следствие считает экс-владельца кредитного учреждения Алексея Алякина, который сейчас скрывается за границей.
Долги последних двух АСВ оценивает в 2 млрд руб. и 2,8 млрд руб. Как следовало из сообщений Центробанка, к краху всех этих финансовых учреждений привела все та же высокорискованная кредитная политика.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

256. Подельников Олега Донских вывели на срок.

При этом госпожа Кузнецова полностью удовлетворила иски РАЛ и РСХБ о взыскании солидарно с подсудимых более 2 млрд руб. (лизинговая компания требовала 1,162 млрд руб., из которых 425 млн отнесла к упущенной выгоде, а банк — 883 млн).
Выделенные РАЛ на этот проект 265 млн руб., по мнению обвинения, бизнесмены потратили не на оборудование, а на решение собственных финансовых проблем.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

257. Пенсионная афера "Века".

В отчете независимого оценщика, нанятого АСВ, говорится, что при заявленной стоимости ипотечного покрытия ИСУ в 1,3 млрд рублей реальная его стоимость составляет всего 88 млн рублей.
Два источника на финансовом рынке рассказали Forbes, что «ИСлэнд» была связана с руководством Дил-банка.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

258. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

... Trubond Limited” в Москве (с ней Корсик от имени «Башнефти» заключил договор о поставке нефти на сумму на сумму $2,5 млрд), а через компанию Norvalo (Overseas) (BVI) — бенефициарным владельцем фирм Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd, каждой из ...
Все эти финансовые «сливки», снятые с «Башнефти», доставались всего нескольким людям и через ряд быстрых и не сложных псевдосделок переводились на оффшорные счета иностранных компаний — например, таких, как Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

259. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

Связано оно с попыткой рейдерского захвата части старинного особняка на Гоголевском бульваре, 3. В 2007 году помещения в здании за $1,4 млн приобрела компания «Эквисман Холдингс Лимитед».
Получив в суде санкцию на прослушку телефонных переговоров господина Чернова, сыщики узнали из них детали аферы с особняком.
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

260. Банковский могильщик.

Проблемы у вкладчиков и клиентов Европейского индустриального банка начались в августе 2013 года, когда банк, собравший за год 1,9 миллиарда рублей вкладов объявил «технический перерыв» и прекратил обслуживание клиентов.
Временная администрация банка в сентябре 2013 года направляла в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела по фактам хищения финансовых и регистрационных документов Европейского индустриального банка.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google