Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

... мероприятия в рамках уголовного дела, которое возбудил Следственный департамент МВД по ст. 159 УК («Мошенничество») по факту хищения 1,2 млрд рублей у Россельхозбанка. Само расследование было инициировано нынешним руководством финансового учреждения ...
Экс-зампред Россельхозбанка Кулик-младший и его бывший начальник Трушин помогли холдингу "ОГО" вывести 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Известия", 21.12.2013 Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере Андрей Гридасов ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

262. Кто ужинает генерала Морозова…

Через марковское ЗАО «ТПК «Октябрь» под видом договоров займа было выведено и 2/3 «пайковых» денег: 108 из 180 миллионов. — Мы понимали, что афера с сухпайками лишь эпизод в масштабной коррупционной цепи, — подтвердил мне Андрей Михалев ...
Только аренда Дома музыки и банкеты стоили, как следует из полученных мной документов (счета, меню, договоры), почти 1,4 миллиона рублей.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

263. Деньги на Ванкувер ушли не на тот пиар.

Кроме того, последним двум следствие инкриминирует также ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По результатам государственного контракта в январе 2009 года ООО "Европроект" выиграло конкурс на "организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план ...
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

264. Кто почем.

... бытовых отходов) 6) Сотрудничала с криминальным авторитетом Белоусовым Алексей Навальный 1) националист, идеолог Русских маршей, участник конференции ДПНИ 2) подпольный торговец алкоголем, 3) аферы с Кировлес и фондом Белых 4) украл деньги на пиар ...
Никаких финансовых обещаний блогер, по его словам, даже не получал: «Откройте мой блог, посмотрите посты и найдите хоть один, за который можно заплатить денег, особенно Росмолодежь.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

265. Чиновник или аферист, шантажист и рейдер.

Аферы со стратегическим ресурсом России не прошли мимо властей и за незаконный бизнес и Юсуфова, и Буханцова из министерства попросили.
В какой-то момент Локтионов, озадачившись судьбой своих денег, попросил предоставить ему финансовые документы по проекту, но получил от Буханцова отказ.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

266. Обнал по госконтракту.

... адрес: ул. Каланчевская, 15А. По этому адресу расположились еще 937 подставных фирм), выигравшее тендер на поставки чекистам стирального порошка (номер контракта 2/2-1127, сумма 345 тыс. руб.) и мыла туалетного (№2/2-584, 1 млн 454 тыс. руб ...
... в услужении), что может «вписать» свои пустышки в аферы с госзакупками на уровне центральных аппаратов правоохранительных органов, спецслужб, госкорпораций и министерств. А следовательно, все эти «мыльные» финансовые ручейки в итоге образуют весьма и ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

267. Водка, рейдерство и коммунизм.

Завод «Балтика», при получении 2 млн. ФСМ в 2009 году, лишь 100 тыс. использовал на официальный розлив водки брендов «Забава», «Русская Тройка» и «ГОСТ». Остальные 1,9 млн. были наклеены на нелегально произведенную продукцию.
Разумеется, проворачивая все эти аферы при «деятельном участии» руководителей местной УФНС.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

268. Повадки Лисина.

... Лисин Конфликт, вспыхнувший между предпринимателем Николаем Максимовым и богатейшим человеком страны, владельцем НЛМК Владимиром Лисиным, напоминает классические аферы эпохи «лихих девяностых». Говорят, что любой олигарх может рассказать о происхождении каждого из своих миллионов, за исключением самого первого. К сожалению, это не всегда так. Состояние богатейшего человека России, нажитое в годы грабительской приватизации, и сегодня прирастает в результате сомнительных финансовых комбинаций ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

269. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Точнее, ко всем тем финансовым операциям, за которые он когда-то отвечал по долгу службы в КАДС. История о «потерянных» деньгах. Или «куда исчезли 5 миллионах финских марок и 2,6 миллиона долларов» Основной доход КАДС приносила торговля, именно здесь ...
Выборы состоятся 1 марта 2009 года, и Сергей Алексеевич серьёзно рассчитывает на победу.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

270. Подпольный миллиардер работал клерком.

Многие нынешние и прошлые владельцы крупных финансовых империй начинали как комсомольские вожаки. Наверное, Сокальский тянулся за ними. По крайней мере в Финансовой академии, где он учился в начале 90-х, вспоминают, что тяга к быстрым деньгам тогда сидела в головах чуть ли не всех студентов. - Борис не был выдающимся, но и не был среди отстающих, -вспоминает подпольного миллионера бывший декан Борис Супрунович. - Аккуратный, приятной наружности, кажется, отличник. Вроде ни в какие аферы не ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

271. ОПГ "обиженных" банкиров.

ОПГ "обиженных" банкиров Еще в 1998 году Козлов «составил черный» список из примерно 1,5 тысяч банков, занимавшихся обналичиванием денег Оригинал этого материала © "Время новостей", 21.02.2007 Не Френкелем единым.
Поскольку у Алексея Френкеля якобы были и другие финансовые проекты, то, по логике следствия, он опасался, что Андрей Козлов будет и впредь его «преследовать», и потому решил «устранить» принципиального и несговорчивого зампреда ЦБ. Своим преступным ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

272. Отступать некуда. Позади – УК.

Парадокс: «Стройспортсервис» апеллирует к государственному арбитражу, но в результате государству же причиняется огромный ущерб в 3,2 млрд.
Сейчас, как сообщили «Ведомости», «Сигма» открещивается от московского иска, заявляя, что этим делом занимается Ирина Жидких, жена экс-гендиректора «Финансовых партнеров» Дмитрия Архипова.
Дата: 18.11.2004 Копия в Google

273. Пропащий Козленок.

Его и ряд крупных бизнесменов и чиновников, в том числе бывших главу «Роскомдрагмета» Евгения Бычкова и начотдела аппарата правительства РФ Игоря Московского, обвиняли в беспрецедентных аферах с государственными алмазами и золотом на 200 млн долларов.
Имеют финансовые претензии к г-ну Козленку и его адвокаты, собственно, и добившиеся смягчения приговора.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

274. Досье Гусинского.

1. В Москве 27 февраля 1996 г. было подписано Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об урегулировании претензий финансового характера. В статье 2 этого Соглашения говорится о том, что Республика Беларусь передает Российской ...
... ФСБ. Ее авторы считают, что продажа "Газпрому" в 1996 году 30 процентов акций НТВ сильно смахивала на аферу, обогатившую Гусинского и его приближенных - а заодно руководителей "Газпрома" и Национального резервного банка - за счет российской и ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

275. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

... финансовом рынке (ОЛБИ, МОСТ) Вместе с тем создав себе за последние годы имидж удачливого предпринимателя Смоленский по различным источникам характеризуется как личность с сомнительной репутацией. Эта репутация сформирована , как его прошлым, так и настоящим. Достоверно известно, что к началу 80-х годов Смоленский трижды привлекался к уголовной ответственности . В последний раз , в 1981 году был осужден Сокольническим райнарсудом г.Москвы на два года лишения свободы по ст. 92 ч. 2 и 153 ч. 1 УК ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

276. Процесс над олигархами

Один из трех руководителей финансовой группы «Альфа».
Пикантность этой аферы в том, что шеф «Империала» и председатель банка «Славянский» Светлана Лощатова - законные супруги. Копия в Google

277. Дыра в блокчейне.

CoinsBank (OU) Eesti Ekspress в прошлом году писала , как Coinsbank OU отказался вернуть 1,2 миллиона евро инвестиций двум клиентам.
... Роонемаа, Шарунас Черняускас, Мариуш Сепиоло Международные преступники использовали несовершенное регулирование криптовалюты в Эстонии, чтобы превратить маленькую страну в центр финансового криминала, где более миллиарда евро были отмыты или украдены ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

278. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

... владельцем она указывает все того же житомирского племянника Сергея Трегуба по имени Вадим, он же там и директор, а также именно он получает от Redensy дивидендные выплаты, следует из финансовой документации, с которой ознакомился «Проект», а в России она владеет усадьбой «Миллергоф» через ООО «Всенародный фермерский центр». Неизвестный герой рейтинга Forbes Сергей Трегуб и группа связанных с ним номинальных владельцев контролирует акции и доли в компаниях общей стоимостью не менее $2 миллиардов ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

279. Донос Вячеслава Симоненко оценили в 200 млн человек и 40 млрд руб.

... 2021 году продлить дистрибуторские соглашения с тремя крупными производителями программного обеспечения и вычислительной техники, что привело к снижению выручки компании более чем на 27 млрд руб., а недополученная прибыль составила не менее 1,2 млрд ...
По данным “Ъ”, показания об их участии в преступлении якобы дал третий участник аферы — решальщик Олег Покровский. [...] Проанализировав финансовые дела структуры господина Енина, следователь Неснов и его хороший знакомый Качур, как считают в СКР ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

280. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Именно через это кредитное учреждение, по версии следствия, из оборота Единой энергосистемы России и выводились деньги на счета фирм, подконтрольных участникам аферы.
... Шульгин (в центре) По версии следствия, подконтрольные им энергосбытовые компании — ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» — занимались непрофильной финансовой деятельностью ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google