Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. К страховщику зашли из Крыма.

... Черкалина, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ. […] В заключении о финансовом состоянии страховых компаний, приложенных к заявлению ЦБ о банкротстве, их конечным бенефициаром указан Александр Кондратенков, говорит собеседник РБК. По данным Центробанка, которые есть в материалах уголовного дела, ущерб от деятельности страховой компании «Наско» составил 4,2 млрд руб., «Респект» — 3,3 млрд руб., «Опора» — 1 млрд руб., «Ангара» — 1,6 млрд руб. Центробанк обращался о возбуждении уголовных дел по ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

282. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... в декабре прошлого года, когда ГСУ СКР было завершено расследование в отношении бывшего вице-президента финансовой структуры Дмитрия Меркулова. В обвинительном заключении последнего говорилось о том, что, совершая противоправные, по версии следствия, сделки с активами ПЧРБ, он действовал в интересах владельца и руководителя банка, которых следствие и сочло организаторами аферы. Дмитрию Меркулову следствие изначально инкриминировало растрату 2 млрд руб., совершенную за две недели марта 2016 года ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

283. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

... 412,8 млн), УФНС по Пензенской области (более 8 млн), АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (2,6 млн), ГУП ПО «Областная газоэнергетическая компания» (1,4 млн), ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (всего 671,7 тыс.), ООО «ТНС Энерго Пенза ...
Нецелелевые расходы и целевые хищения Племянника бывшего пензенского губернатора Вениамина Бочкарева взяли за аферы на 150 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.10.2017, Инвестиции уходили мимо цели, Фото: minstroy.pnzreg.ru Ася ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

284. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

... уголовному делу о продаже по заведомо заниженной на 1 млрд руб. стоимости комплекса зданий ОАО "Квант-Н", ранее работавшего в интересах космической промышленности. Организатором аферы следствие считает бывшего помощника главы Росимущества Александра ...
Суд допросил помощника Путина по делу его экс-работника Скрыпникова о мошенничестве на 2 млрд руб. с акциями "Квант-Н" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.06.2017, Фото: pasmi.ru, "Российская газета" Владимир Кожин засвидетельствовал и ...
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

285. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Вероятно, он мог провернуть эту аферу, умело манипулируя Дмитрия и сумев, судя по всему, переманить на свою сторону Елену Павлову — хорошо информированного финансового директора организации.
Собственнику «Торгового дома Фортекс» — лидера на рынке по производству матрасной фурнитуры (по оценкам экспертов, обороты компании достигали 1,5 млрд рублей в год) и хозяину расположенных в разных концах земного шара объектов недвижимости вскоре ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

286. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

... бизнесмены обращались с заявлениями в полицию и знали настоящие имена кого-то из участников афер, к делу подключался Лурахмаев. Он выходил на связь с жертвами, представляясь разными именами, и предлагал встретиться, чтобы решить финансовые проблемы ...
В результате единоросса попросили положить в ячейку Судостроительного банка в Москве 2 млн евро и 38,5 млн рублей, взамен пообещав обеспечить назначение на ответственный пост.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

287. Бэтмен НСКого уезда.

Из партийного резюме мы узнаём, что юрист Вейман оказавшись непонятно почему на должности финансового директора собственной компании, каким-то чудесным образом сделал так, что «за истекшее время оно приносит прибыль, оборот денежных средств за 2008 год составил 500 млн. рублей».
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

288. Новые проекты банковского оздоровителя.

Там его с нетерпением ожидают закадычные друзья из АМТ-банка (бывшего БТА-Банка, оказавшегося в центре финансовых афер казахстанского банкира Мухтара Аблязова), которым он столько содействовал в самых безнадежных ситуациях.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

289. Еганиада,

Товарные знаки «Катюша», «МАТРЁШКА», «Старый город», «A. Bergerac» принадлежат ЗАО «Мидвест Интерпрайзес М», акционерами которого являются Еганян А.Г. (50%) и его партнер Евсеев Н.Н. (50%).
... данными компаниями, как водится, завышены.Господин Еганян, таким образом, сосредоточил в своих руках основные нити управления ОАО «МВКЗ «КиН», фактически контролируя всю его стратегическую деятельность, при этом на деле владея всего лишь 2,24% акций ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

290. Прайс от Прейса.

На момент эмиссии чистые убытки Angara Mining plc составляли $2,36 млн., а долговая нагрузка в виде долгосрочных и краткосрочных кредитов зашкалила за $160 млн., что давало полное право аналитикам ведущих инвестиционных компаний констатировать ...
Пухлого отрока Илюшу оставим сразу в покое – сей недоросль просто наследник папиной финансовой империи и никаких значимых решений не принимает.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

291. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

6. Обещание: "Единая Россия" о Паниной: «Выдвинута кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от «Единой России» как один ведущих специалистов Москвы по формированию промышленной политики на федеральном уровне (буклет 1, с. 2).
«Работа не очень простая, но, слава Богу, она начата, и самое главное – выделены финансовые ресурсы».
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

292. Веселящий газ.

Ведь, по мнению следователей, хитроумную аферу с миллионами народных рублей столь ловко провернул мошенник-одиночка Вячеслав Плотников.
Но г-н Плотников даже при всех финансовых талантах, приписанных ему следствием, совершенно не походил на олигарха, и потому вернуть деньги или акции не мог физически.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

293. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".

С каждым своим шагом на этом пути он подбирался все ближе к теневым бенефициарам многомиллиардных банковских афер эпохи фальшивых авизо – преступникам, которые с тех пор сменили много вывесок, но до сих пор остаются в банковском бизнесе. В свое время именно на подобного рода операциях были созданы финансовые условия, на которых потом создались бизнес-империи Березовского, братьев Черных и т.п.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

294. Новая афера "Северной Верфи"

Новая афера "Северной Верфи".
Предприятие «Киров-Энергомаш» готово возродить у себя производство турбин, на что потребуется 5,5 млн. долларов (при общем объёме экспортного контракта в 1,4 миллиарда долларов).
Дата: 06.02.2003 Копия в Google

295. "Сиделец прислал маляву..."

Более того, имеются данные о возобновлении контактов А.С.Волошина и заместителя руководителя Администрации В.Ю.Суркова с Б.А.Березовским, который согласился задействовать свои финансовые и информационные возможности для поддержки усилий А.С.Волошина ...
Ряд информированных участников этой аферы, способных сообщить немало интересного об участии в ней нынешнего российского премьера, проживают в настоящее время в США. «Альфа-групп» делает основную ставку на работу с кандидатами в губернаторы А.В.Уссом ...
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

296. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Калмыкия, возглавляемая президентом Кирсаном Илюмжиновым, постоянно притягивает к себе любителей финансовых афер Опять же, если верить документам, сотни тонн оборудования везли из степной Калмыкии в Санкт-Петербург.
Специалисты долго подсчитывали стоимость клапанов и "притычных плит" и пришли к выводу: проданное оборудование, если оно реально существовало, могло стоить от силы 2 млн. долларов, но никак не 250 млн. Стоимость товара завысили в 122 раза!
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

297. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

... силами фирмы Deloitte&Touche, с которой у принадлежащей бывшему министру и вице-премьеру Борису Федорову "Объединенной финансовой группы" (ОФГ) сложились давние и более чем теплые партнерские отношения. Однако тут подоспело новое расследование, которое сильно спутало планы Бориса Федорова. Более того, расследование это как раз и ставило перед собою задачу эти планы выяснить. Расследование № 2: от миноритарных акционеров Во второй половине марта этого года координатор Ассоциации по защите прав ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

298. Бернар Бертосса:"Я не советую Бородину ехать в Швейцарию".

У нас есть финансовые документы фирм «Мабе-текс» и «Мерката», которые свидетельствуют о переводе денег со счета на счет. Например, Бородину. Организаторы этой аферы смоделировали довольно сложную схему, где взятки переводились на счета, открытые на других юридических или физических лиц. Чтобы полностью восстановить путь следования денег, нужна помощь правоохранительных органов других стран.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

299. Справка на Ангелевича.

По мнению аналитиков, тогда причиной финансового краха КБ стала афера с облигациями внутреннего валютного займа на сумму 80 млн. долл., проведенная председателем правления банка Дмитрием Бурейченко.
17.04.97 г. по Указу Президента РФ "Об усилении борьбы с организованной преступностью" задержан на 30 суток по подозрению в хищении 7 млн дол. США , в ходе следствия (21.04.97 г.) "А" был арестован и водворен в СИЗО-2( ИЗ-48/2).
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

300. Смотрите, кто пожаловал.

В ходе расследования крупной аферы с приобретением в окрестностях городка Герцлия сельхозугодий, которые должны были вскоре быть переданы под гражданское строительство, выяснилось, что участки скупила фирма "Барановский, Бронсон и партнеры ...
... оседлать" весьма прибыльную схему толлинга (переработка давальческого сырья под таможенным контролем), которая позволяла оставлять на счетах оффшорных фирм-посредников порядка 2/3 валютной выручки от продажи на внешних рынках произведенного металла ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google