Из бюджета откачали $1 млрд Истоки аферы прослеживаются в уголовном деле № 280008, возбуждённом СК МВД РФ 12 февраля нынешнего года.
Дата: 09.08.2010
Копия в Google
Нас тогда особо не посвящали в подробности их криминальной деятельности в Штатах, но известно, что Шустер был связан с бензиновыми аферами и рэкетом.
Дата: 23.03.2007
Копия в Google
Они решили по 20 рублей отдавать перевозчикам, а остальные концентрировать у себя, закупить на эти деньги автотранспорт и сдавать его в аренду или в лизинг, как пожелают транспортники, перевозчикам. Афера! Вопреки закону Рязанской области и закону Российской Федерации, С. Мозер изменяет постановление правительства и закон постановлением самого же правительства.
Дата: 27.04.2006
Копия в Google
К тому же правоохранительные органы усиленно ищут этот документ, но практически никак не ищут авторов и исполнителей аферы.
Дата: 03.12.2002
Копия в Google
Выбранная ими мошенническая схема, по версии следствия, оказалась простой и эффективной — судостроители стали тратить выданные им авансы на страховки, а полученные заказы выполнять лишь в том объеме, который был необходим для маскировки совершаемых афер.
Дата: 29.09.2023
Копия в Google
Предприниматель на этот раз засомневался в служебных возможностях господина Коробкова, поэтому тот решил подключить к афере своего приятеля, уже настоящего полковника ФСБ Михаила Горбатова.
Дата: 15.10.2018
Копия в Google
Как уже сообщал «Росбалт», гигантская афера охватила почти весь юг России, «вирусы» были обнаружены на десятках АЗС в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа и т. д. Была выстроена целая сеть по хищению топлива у рядовых граждан — владельцы АЗС никого финансового убытка не несли.
Дата: 30.05.2018
Копия в Google
Получив в суде санкцию на прослушивание телефонных переговоров Чернова, сыщики узнали из них и детали аферы с особняком.
Дата: 28.03.2016
Копия в Google
Между тем, источники "Ъ" в спецслужбах пояснили, что августовские задержания касаются масштабной аферы, осуществленной в 2011 году.
Дата: 29.09.2014
Копия в Google
США невозвращенных средств, хитросплетение технических судебных решений и выведение активов из-под банковского залога, многочисленные судебные процессы против него со стороны «кинутых» кредиторов и контрагентов, и много чего еще. В общем, господин Кипиш гордо занимает 8 место в рейтинге организаторов Топ-10 крупнейших финансовых афер Украины по версии украинского издания «Комментарии».
Дата: 07.10.2013
Копия в Google
Перерегистрация «Сибнефти» из Омска в Петербург больше напоминает не бюджетный подарок городу на Неве, а крупнейшую финансовую аферу в новейшей российской истории.
Дата: 04.04.2006
Копия в Google
Скандал, который немецкие журналисты уже окрестили "аферой Кремля", разгорелся после того, как прокуратура Франкфурта сообщила о расследовании в отношении 5 бывших и нынешних топ-менеджеров Commerzbank AG - третьего по величине банка Германии.
Дата: 01.08.2005
Копия в Google
Однако, как выяснили следователи, большинство таких экспортных сделок были не чем иным, как крупными аферами, благодаря которым многие дельцы, тесно связанные с «АвтоВАЗом», обогатились на десятки миллионов долларов.
Дата: 10.01.2003
Копия в Google
Интересно, что свидетелем по делу проходит судья московского арбитражного суда Эрдни Ликшиков, который, по материалам дела, познакомил соорганизаторов аферы с потерпевшими. Как стало известно “Ъ”, в Щербинский районный суд столицы переданы материалы дела в отношении скандально известного решальщика Алишера Трифонова и двух его подельников. Уже осужденный ранее за мошенничество решальщик, считает следствие, на этот раз был активным участником новой аферы, выдавая себя за крупного поставщика ...
Дата: 25.04.2022
Копия в Google
Из некоторых писем видно, что даже самые убеждённые русофобы в Америке начали сомневаться в искренности Браудера и допускать, что развёрнутая им борьба за права человека во всем мире является лишь прикрытием для масштабных финансовых афер.
Дата: 14.09.2017
Копия в Google
А с целью минимизации риска от предыдущих афер он решил трудоустроить у себя в структурах главного исполнителя финансовых «схем».
Дата: 04.04.2012
Копия в Google
Чтобы в дальнейшем избежать участи жертвы подобной аферы, «Авиакомплекс» быстренько перевел реестр в ОАО «Независимый регистратор Южного федерального округа».
Дата: 10.06.2004
Копия в Google