Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

302. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

Брокер Павел Дубовой и его единомышленник Александр Иеременко обязаны выплатить масштабный штраф за участие в исторической афере под руководством пастора Виталия Корчевского.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

303. "Здесь льют и налят миллионы".

На них потом и выводятся деньги с афер», — рассказывает источник.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

304. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Правда, потом из публикации Miami Herald выяснится, что Фирер ранее арестовывался по обвинению в мошенничестве с ипотекой (позже обвинение было снято), в суд на него подавали семь раз, в том числе его собственный адвокат, а среди его знакомых числились такие личности как Виктор и Наталья Вольф, подозреваемые в нескольких десятках афер с недвижимостью и находящиеся в списке наиболее разыскиваемых ФБР преступников.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

305. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет Экс-акционера Кредитбанка Суровцева и главу кредитного отдела Салугину посадили за соучастие в хищении 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.08.2018 Аферу прикрывали родством с полярником Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, за хищение 1,3 млрд руб. Останкинский суд приговорил к семи годам колонии бывших акционера Кредитбанка Антона Суровцева и главу кредитного отдела финансового учреждения Марину Салугину.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

306. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

Когда афера вскрылась, полицейские добились ареста счета Юрия Цукермана, на котором оказалось около 85 млн руб., а также его автомобилей.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

307. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

В результате и была вскрыта афера, к которой, как установил суд, оказались причастны тогдашние топ-менеджеры РКС. Как говорилось в материалах расследования, бюджетные средства похищались благодаря договорам, которые ракетное предприятие заключало с ЗАО «Меркурий» — якобы на производство деталесборочных единиц для космических аппаратов ГЛОНАСС-М.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

308. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Как считают в СКР, сделка была началом хорошо спланированной аферы, организаторами которой являются предприниматели Андрей Подгорнов, Игорь Рич и Наталья Норимова.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

309. "Племянник" бывшего "ночного хозяина" Питера загремел на 24 года.

Согласно придуманной им схеме, часть денег, полученных от клиентов, шла на оформление кредитов на иномарки на подставных лиц. После этого полученные машины передавались покупателю, а оставшаяся сумма делилась между участниками аферы.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

310. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Эта банковская афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века".
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

311. Денису Вороненкову усилили показательную базу.

В рамках этих соглашений, сообщили источники "Ъ" в правоохранительных органах, оба дали показания, назвав одним из основных участников аферы со зданием в центре Москвы депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова.
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

312. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

Тогда же оперативники раскрыли аферу с хищением четырех дорогих иномарок, принадлежавших «Роснефти», к которой может быть причастен замгендиректора КБТК.
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

313. Динамо Константина Пономарева.

Схема, которая выглядит как афера, сложная, но вместе с тем и примечательная.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

314. Ответ Стеллы Бархударян.

В частности, в статье говорится, что Бархударян С.С. является подозреваемой в рамках уголовного дела по факту масштабных афер при закупке комплектующих материалов для СК РФ, утверждается, что она была задержана, то есть подверглась уголовному преследованию.
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

315. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Последний же по-прежнему занимает директорский пост в компании и утверждает, что об аферах в ФЛК ничего не знал, и уж тем более, ни в чем криминальном не участвовал.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

316. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

В его рамках на скамье подсудимых окажется лишь один предполагаемый участник аферы 52-летний уроженец Новокузнецка бизнесмен Савелий Бурштейн.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

317. Крёстный отец вернулся на родину.

Не хватало мелочи - доказательств причастности Марата к афере с кредитками.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

318. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

После аферы в отношении компании началась процедура банкротства.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

319. Семейка Мавроди: все при деле.

Оксана провернула аферу в Интернете? Следом за Еленой в первопрестольную уехала и ее младшая сестра Оксана. По совету Сергея Мавроди она окончила Плехановский институт, финансово-экономический факультет по специальности налоговый инспектор. Учебу, а также наряды и развлечения оплатил Мавроди. Жила с московской родней. В августе 2000 года американский журнал «Wired» сообщил об афере в Интернете семейства Мавроди.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

320. Центральный Банд.

Подробный список высших чиновников (по разным источникам, от 90 до 170 человек), лично участвовавших в гигантской афере по хищению народных денег через механизм ГКО, имел бывший Генеральный Прокурор Ю.Скуратов, но даже вялые попытки дать хоть какой-то ход этому делу привели к его немедленной отставке.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google