Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

На свертках также пишут код, по которому можно понять, кто из продавцов дал эти деньги. Большинство интервью для этого расследования, в том числе с самими курьерами, проходили на условиях анонимности. Собеседники боялись последствий. Эти опасения сами по себе немало говорят о характере кыргызской системы вывода наличных. Для людей из сферы рыночной торговли работа курьеров в аэропортах совершенно не была секретом.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

2. Правозащитников подвела валюта.

Оригинал этого материала © solomin, 31.01.2007, Фото: Getty Images Правозащитников подвела валюта В аэропорту "Шереметьево" двух правозащитниц задержали с крупной суммой незадекларированных наличных денег Времена «коробок из-под ксерокса» потихоньку отходят в прошлое.
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

3. Тайна "Атолла". Ч.3.

После “истории с коробкой из-под ксерокса” он остерегался перевозить по Москве деньги. — Это был единственный такой случай? — Нет, еще один раз я тоже доставлял ему в аэропорт перед вылетом в Чечню сумку с деньгами... Знаешь, я особого внимания этому не придавал. Обычная рутина: что деньги отвезти, что костюм... * * * Для самого Березовского перевозка денег боевикам — была тем более делом обыденным.
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

4. Дело — керосин.

Когда я пришел в ТЗК, денег практически не было. Довели состояние компании до того, что она не получала прибыли. И мы, с одной стороны, начали копить деньги и выплачивать дивиденды аэропорту и «Аэрофлоту», с другой стороны — начали делать реконструкцию, которая до этого не делалась 25 лет. А крупные нефтяные компании работали только по предоплате.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

5. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

В понедельник в Нью-Йорке выпущен под залог арестованный накануне в аэропорту 62-летний Джеймс Гриффен, которого американские власти обвиняют в отмывании денег для президента Нурсултана Назарбаева.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

6. Инвестбандит Андрей Феррис.

Управились к вечеру, оставили ключи и деньги на такси на журнальном столике и сказали, что «вилла в его распоряжении», но ему лучше не выходить за ее пределы до выезда в аэропорт и тем более не обращаться в полицию — «у нас там все схвачено». Самый «сердобольный» похититель даже пообещал, что спрячет в чемодан Андрея часы, цепочку, кошелек, камеру GoPro и другие личные вещи. «Я говорю: «Мужик, спасибо тебе, скажи, куда деньги перевести, штука баксов твоя в знак благодарности».
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

7. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... информация о его деловой встрече с Удодовым; 6) Одна из компаний Удодова получила деньги от фирмы Rodney Universal, которая аккумулировала на своих счетах средства, украденные в ходе дела Магнитского. Глава первая, в которой инвестирующий в Германии Удодов попался на странных транзакциях Вечером 19 сентября 2014 года пара сотен нарядно одетых гостей собрались в грузовом цехе немецкого аэропорта Хан. Вечеринка в недавно построенном терминале затянулась допоздна, гостей развлекали фокусники, под ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

8. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Однако не все родственники оправдали возложенные на них надежды, в 2006 году сотрудники Госнаркоконтроля арестовали за контрабанду 500 кг героина через аэропорт Домодедово племянника Близнюкова, начальника отдела по борьбе с наркотиками УВД по воздушному и водному транспорту МВД РФ Гомонова Максима Геннадьевича. Он должен был «закрыть глаза» за взятку в 20 000 долларов, но вместо денег получил 6 лет колонии.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

9. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

... предлагал ему деньги за вывоз этого груза. В ответ Воробьев, знавший о чемоданах с ноября предыдущего года и называвший Близнюка одним из организаторов контрабанды, притворился, что не знает, о чем идет речь. Из разговоров становится ясно, что Ковальчук собирался привезти чемоданы в аэропорт на служебной посольской машине, чтобы избежать досмотра. План был простой: попросить машину под предлогом выгрузки подарков от фон Босснера из частного самолета и на ней же привезти в аэропорт свой багаж с ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

10. Управление делами "авторитета".

... есть люди Деда Хасана, избили офицера и отобрали деньги. Тот позвонил в Бочаров ручей. Коржаков, недолго думая, отправил всех свободных от службы охранников президента в аэропорт разбираться. Те приехали на нескольких автомашинах в аэропорт и били всех: и таксистов, и армян, и вообще всех, кто попался под руку. Избив всех, оставив лежать покалеченных в аэропорту, отобрав деньги, какие нашли, охранники президента вернулись на службу. С тех пор в аэропорту Адлере офицеров ФСО люди Деда Хасана не ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

11. 7.1. Ельцин и мой дефолт

Короче, я успею съездить обменять деньги? - Если честно, Лена, то я бы на вашем месте никуда не ездил. По моим сведениям, там все настолько серьезно, что сигнал срочно выезжать в аэропорт может поступить с минуты на минуту, - признался Казаков. Но я все-таки рискнула. Кинувшись к банкомату, я принялась вытрясать из него все деньги, которые мне только удавалось, по всем карточкам, уже совершенно не различая, сколько с какой я сняла, потому что при первой же операции моментально запуталась в ... Копия в Google

12. Хозяин Курил.

На эти деньги предполагалось построить и отремонтировать аэропорты, морские порты, школы, больницы, детские сады, дороги, объекты ТЭК и ЖКХ, а также градообразующие предприятия.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

13. На авто с номером Лужкова украли $1 млн.

Однако, по данным источников "Газеты", он также имеет отношение к ЧОП "Карат", и украденные деньги - очередной транш из Дагестана все тем же московским предпринимателям. *** Оригинал этого материала © Life.Ru, 19.03.2009 На лжеавто с номером Лужкова украли $1 млн Четверо бандитов с автоматами напали на VIP-пассажира прямо на летном поле аэропорта «Внуково» Дерзкие налетчики, чтобы совершить ограбление на миллион долларов, закамуфлировали свое авто под машину мэра Москвы Юрия Лужкова.
Дата: 20.03.2009 Копия в Google

14. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Кумарина тогда осудили за организацию убийств и рейдерских захватов, в том числе за захват Петербургского нефтяного терминала, через который шли поставки топлива для самолетов в аэропорт Пулково.
В общей сложности следствие вменяло им отмывание денег Тамбовско-Малышевской ОПГ на сумму примерно $50 млн. Несмотря на огромное множество представленных следствием доказательств, испанский суд сенсационно признал невиновными всех явившихся на суд ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

15. "Оборотни" ГУЭБиПК пустили "Аэроэкспресс" под откат.

... с задержанным действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать": угрожая арестом, заставили передавать деньги "дальше". Антикоррупционная операция в аэропорту Шереметьево заняла целую неделю. Запуганный оперативниками господин Рябушкин под их же контролем передал деньги своему приятелю, контролеру ООО "Дьюти фри партнерс", арендующего помещения в аэропорту; тот под давлением гуэбовцев отдал 1,5 млн руб. своему коллеге-менеджеру, отвечающему за поставки алкогольной ...
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

16. Правительство Воронежской области раскошелится на убыточный аэропорт.

И вот сейчас, с тем же маниакальным упорством воронежские власти настаивают на том, чтобы аэропорт был выкуплен в областную собственность. Когда на кону стоят хорошие деньги, губернатора не волнует, что бюджет региона дефицитный, а сам регион дотационный.
Дата: 15.10.2013 Копия в Google

17. Экс-чиновник Генпрокуратуры деньги взял, но не "отмазал".

Бизнесмен переводил в небольшие дагестанские банки безналичные деньги, после чего его курьер получал там сумки с наличными и привозил их на самолете в столичный аэропорт Внуково.
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

18. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

номер 6087, аэропорт приписки «Шереметьево»), деньги на счетах в «Возрождении» и Промсвязьбанке.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

19. Как уводили "молдавский миллиард".

... оставшиеся деньги из Banca Sociala, но и погасить задолженности по ранее выданным кредитам. «Всего на последнем этапе было выведено живыми деньгами 5,5 млрд леев, остальное — неблагоприятные кредиты и размещения», — рассказал NM высокопоставленный чиновник в правоохранительных органах. «Деньги были перечислены в 13 стран. Причем это не оффшорные зоны. Деньги были перечислены в Хабаровский аэропорт, магазины duty-free, на приобретение водочного бренда „Кремлевская“ в России, в аэропорт „Манас“ и ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

20. Короли строительного шантажа.

Тогда едва построенное здание терминала наскоро отмыли от строительной грязи, нагнали туда массовку с чемоданами, металлоискатели и показали комиссии "работающий" аэропорт, который в итоге был сдан в эксплуатацию лишь в 2010 г. Мало того, мотивируя тем, что денег мало, кризис и все такое, Олег Дерипаска добивался выделения государственным Внешэкономбанком кредита в 5,4 млрд рублей на завершение строительства аэропорта.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google