Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6301. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

При этом представитель БТА Банка Михаил Гаврюшин посчитал, что осужденные "понесли суровое, но заслуженное наказание, так как не вызывает сомнений, что они активно участвовали в хищении средств банка". [BFM.ru, 19.10.2012, "Топ-менеджеры "Евразия Логистик" не знали принципа движения денег": Защитники заявили, что не согласны с приговором и намерены добиваться отмены приговора в Мосгорсуде, а при необходимости дойти до Верховного суда России.
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

6302. Мегарасходы на метабюрократов.

— Врезка К.ру] Не исключено, что и на постсоветском пространстве вскоре появится прослойка высокооплачиваемых «метачиновников» в рамках создания Евразийского союза России, Белоруссии и Казахстана.
Проводить расчёты через банк по принципу возмещения расходов — обременительно, проще оперировать наличностью.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

6303. Приставы ищут у шурина Лужкова вещи Наполеона.

... Андрей Гридасов, Герман Петелин Виктор Батурин Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена найти за границей и арестовать имущество бизнесмена Виктора Батурина в счет уплаты по его долгам банкам и партнерам на общую сумму в 5,6 млрд рублей ...
Пока судебным приставам удалось найти и арестовать в России различное имущество Батурина на сумму в 1,1 млрд рублей.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

6304. К чему приводят схемы.

Закончили клиринг в литах и евро, а в четыре часа — довольно неожиданно — в банк прибыла временная администрация и отключила SWIFT, отстранила руководство от исполнения своих обязанностей», — вспоминает он. Банкир обвиняет литовские власти в ...
По словам Таргамадзе, Бородин пообещал помочь с финансированием революции в России — внести $50 млн лично и еще $150 млн собрать у друзей.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

6305. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Во-первых, в момент поступления денег на счет банк должен был проверить их историю. 120 миллионов были переведены в Bordier & Cie со счета латвийского банка Latvijas Krajbanka. Трансфер был проведен между неизвестной компанией на Багамах и недавно созданной компанией в Панаме. Трейдеры заявили, что продали «свою общую долю» в крупной фармацевтической компании Ural Pharma. И эта операция принесла им 120 миллионов долларов. Они предоставили адреса в России и номера мобильных телефонов в Лондоне.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

6306. Золотые кудри в криминальном венце.

В калининградском интернете появились фотографии, свидетельствующие о тесной, можно сказать, семейной дружбе Ярошука, Мельникова, Куровского и Андрея Шумилина — руководителя городской ячейки «Единой России», чью должность раньше занимал сам действующий мэр. Вот Ярошук с Мельниковым и Куровским поют песни на какой-то очередной чиновничьей вечеринке, А вот уже Мельников и Шумилин с женами и детьми на отдыхе в где-то в тропиках…
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

6307. Скупой гардемарин.

Четыре года назад Сергей Викторович заявил о своем намерении помогать развитию рыбной отрасли в России и даже с помощью нужных связей занял пост помощника директора в «Нацрыбресурсах». Проработал там недолго, зато сумел получить выгодный для себя контракт на создание фильма о рыбной отрасли (те же «Пираньи») и часть денег на съемки. — Кроме того, Сергей Жигунов взял в банке кредит около 40 миллионов рублей под наше поручительство и не вернул, — говорит адвокат компании Александр Быков. — Банк ...
Дата: 24.08.2012 Копия в Google

6308. ТНК-BP ответила экс-главе департамента логистики иском.

Часть средств были перечислены на счета ряда компаний в латвийских и кипрском банках.
При этом, добавляет он, вряд ли интерес к делу будет со стороны российских правоохранительных органов: у них есть право возбуждать уголовное дело по факту публикации в СМИ, но громкие дела о коррупции в Siemens, IKEA, Daimler Chrysler в России ...
Дата: 21.08.2012 Копия в Google

6309. "Третьи лица" выставили ВР счет за альянс с "Роснефтью".

Это мнение разделяет и научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин: подобные решения — демонстрация незащищенности интересов иностранных инвесторов в России.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

6310. Обыск от первого лица.

[РИА "Новости", 16.07.2012, "В Мастер-банке ничего не знают об обыске у председателя правления" : Мастер-банк, занимающий третье место в РФ по количеству банкоматов, не подтверждает и не опровергает информацию об обыске у председателя правления банка Бориса Булочника, сообщил агентству "Прайм" представитель пресс-службы кредитной организации. […] "Нам об этом ничего не известно", — сказал представитель пресс-службы. […] В начале июля Банк России сообщал о решении привлечь Мастер-банк к ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

6311. Михаила Касьянова и Михаила Фридмана оставили без дела.

При этом в аукционах участвовали только подконтрольные банку фирмы, информационные сообщения о проведении аукционов не публиковались, и таким образом участие в них других претендентов исключалось.
Согласно материалам дела, в 1994-1995 годах к гендиректору нефтяной компании "Эвихон" Ивану Коптенко обратился лично президент России Борис Ельцин.
Дата: 22.06.2012 Копия в Google

6312. Мост в список Forbes.

Какие там цепочки офшоров и секретные счета в швейцарских банках!
А это — крупнейший в центральной России игрок на рынке строительства железнодорожных и автомобильных мостов.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

6313. Подмосковье после Бориса Громова.

Мы пережили многое, в том числе и очень трудные времена, однако сумели вывести Московскую область в лидеры среди субъектов России по многим направлениям социально-экономического развития.
Деньги шли через Абсолют Банк, а охраняло нас, обеспечивало транспортом и телефонными прослушками «Боевое братство» (в 2012 году лидер «Боевого братства» Дмитрий Барановский осужден за вымогательство на 12 лет. — Прим.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

6314. У оппозиции нашлись деньги.

... руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.06.2012 У оппозиции нашлись деньги Александр Черных Ксения Собчак Вчера лидеры оппозиции были допрошены в следственном комитете России (СКР) по делу о массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади ...
"Мой годовой доход более 2 млн. Я не имею права хранить дома деньги, если не доверяю банкам?" — отметила она. — Врезка К.ру] Ранее госпожа Собчак в интервью заявляла журналистам, что периодически общается с президентом Владимиром Путиным как с другом ...
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

6315. Генерал рассчитается за "Волготанкер".

Согласно материалам дела, расследованного следственным комитетом России, в 2005 году Михаил Креймер и генерал Боков, представляясь помощниками господина Сечина, вышли на предпринимателя Алексея Чегодаева, предложив ему приобрести 75-процентный пакет ...
Кредит был оформлен в КБ «Русский международный банк».
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

6316. Антигерой нашего времени.

Семеновский швей в роли "Троянского коня" Его жизнь — история успеха теневого коммерсанта из 90-х, классического героя эпохи или, если угодно, Антигероя первоначального накопления капитала в России на рубеже веков.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

6317. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Общий объем портфеля девелоперских проектов в 2010 году составлял 1,3 млн кв. м, земельный банк — около 300 га. В рейтинге 200 крупнейших непубличных компаний Forbes, вышедшем в сентябре 2011 года, "Миэль" заняла 153-е место с выручкой 15,3 млрд руб ...
"Я не испытываю иллюзий в отношении наших правоохранительных органов и их экспертиз, поэтому не собираюсь возвращаться в Россию",— сказал "Ъ" Савелий Орбант. Вчера же стало известно, что Григорий Куликов и члены его семьи также покинули Россию и в ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

6318. Топ-менеджер — водителю после ДТП с участием ребенка: "Оставь их, поехали".

Ранее пассажир автомобиля, топ-менеджер банка Александр Шмидт утверждал, что аварии не было, а ребёнок упал сам. Он обвинил блогеров и СМИ в клевете и подал судебные иски.
Я лично могу припомнить массу случаев, когда в атмосфере презумпции виновности государства, весьма обоснованной в сегодняшней России, этой презумпцией пользовались всяческие параноики.
Дата: 31.05.2012 Копия в Google

6319. Владимир Филиппов и его миллиард.

Добиваясь полноценного расследования попытки мошенничества, они даже написали открытое письмо Президенту России.
В 90-х была темная история с тем, как Министр Филиппов В.М. согласовал перевод внебюджетных средств РУДН в этот банк. Как только деньги завели, банк «Московский» благополучно «слился» в помойку.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

6320. Спорт, авто и пенсии.

[...] Оба крупнейших акционера Snoras — российский предприниматель Владимир Антонов и его литовский партнер Раймондас Баранаускас — подозреваются в присвоении активов банка и финансовых махинациях. Генпрокуратура Литвы выдала международный ордер на их арест, а в конце ноября Антонова и Баранаускаса задержали в Лондоне, выпустив затем под залог. — Врезка К.ру] [РИА "Новый Регион", 23.05.2012, "Британский суд арестовал имущество олигарха из России": Ранее сообщалось, что еще осенью прошлого года ...
Дата: 24.05.2012 Копия в Google