Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Об этом стало известно из базы данных недвижимости Дубая, полученной в результате утечки, и другой общедоступной информации.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

62. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

... В 1993 году на его базе было создано товарищество, в 1998-м преобразованное в кооператив, а в 2010 году — в ООО. Николай Гончаров пришел работать в "Светлый" в 2006 году начальником отделения, а через год уже стал главным акционером бывшего совхоза. Родители бизнесмена — Александр и Татьяна — занимают должности генерального и финансового директоров соответственно. *** 14. Агрохолдинг "Кубань" Агрохолдинг был создан в 2002 году на базе трех краснодарских колхозов. Земельный банк компании тогда не ...
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

63. Дача с видом на президента.

... территории бывшей базы отдыха «Валдайская». Продавцом стала полная тезка супруги крупного петербургского бизнесмена Игоря Минакова. Еще как минимум 3,7 га земли на подъезде к резиденции Путина — в собственности у 100-процентной «дочки» страховой компании СОГАЗ — ООО «Валдайское подворье». Там, согласно выпискам ЕГРП, находится гостевой дом площадью 1080 кв. м и несколько жилых домов на 131–156 кв. м. До объявления в 2014 году санкционного списка совладельцами СОГАЗа были структуры банка «Россия ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

64. Мастер боевых искусств.

В отличие от остальной их бизнес-империи, состоящей из банков, поставщиков и подрядчиков «Газпрома», девелоперских, химических и медийных компаний, ресторан для Ротенбергов — не бизнес.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

65. Неплательщики во власти.

Несмотря на противостояние с кредиторами, долг депутата снижается: сейчас в базе ФСПП за ним числится «всего» 5,08 млрд руб. долга. Например, с Промсвязьбанком он сошелся на мировой. В банке подтвердили, что большая часть задолженности по кредитам на 1 млрд руб., выданным под поручительства Михеева и его супруги, погашена.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

66. Секретную базу данных ФСКН можно купить за "трешку".

— Адресные базы Москвы, клиенты банков, судимые лица. Появились базы по Крыму. Есть наркоманы по городам с фотками и стукачами. — Почем наркоманы и стукачи? — Трешка… Купил. В оперативной базе ФСКН собрана информация на 153 тысячи наркозависимых россиян из 27 регионов РФ. Указаны их ближайшие связи и адреса действующих наркопритонов. Вся информация уместились на пяти компакт-дисках. Особые приметы. Кадр из базы данных Начнем с Астрахани.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

67. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

Согласно базе СПАРК, в 2012 году доход компании составил 461,6 млн рублей.
Каплин утверждает, что с банком также планируется подписать мировое соглашение, стороны уже его обсуждают.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

68. Острова раскрытых сокровищ.

База из 2,5 млн файлов предоставлена анонимом. Журналисты получили доступ к информации о более чем 120 тысячах офшорных компаний и трастов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (основная часть данных), в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука. Поддержку в регистрации офшорных компаний клиентам оказывают крупнейшие банки, в числе которых UBS, Clariden и Deutsche Bank, пишет ICIJ.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

69. Как финансируются российские выборы.

Вместо столпов российского капитализма среди спонсоров десятки фирм с будто выбранными по базе регистратора наименованиями.
... на его счет 5 млн. Согласно данным СПАРК, фирма “Финрэйт” зарегистрирована по тому же адресу, что операционная касса православного банка “Пересвет”: г. Москва, Холодильный переулок, д3, стр.1. В отчетах “Единой России” есть еще одна аудиторская фирма ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

70. Обнал по госконтракту.

У чекистов имеются свои строительные управления, проектные институты, больницы, дома отдыха, автохозяйство, авиация, флот, спортивные базы, пожарные части и даже внутриведомственная санэпидемстанция.
Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

71. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Используемая в докладе понятийная база соответствуют как российской, так и американской практике и законодательству.
в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

72. Норильский провал.

Отступать хозяину «Русала» было некуда: точка невозврата в создании гигантской металлургической корпорации на базе «Русала» и «Норникеля», казалось, была пройдена весной.
В мае 2007 года он извлек из небытия бренд ОНЭКСИМ (так назывался обанкротившийся после кризиса 1998 года банк Потанина и Прохорова).Теперь эта аббревиатура стала именем частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, в который начали перетекать сотрудники ...
Дата: 24.11.2008 Копия в Google

73. Столичные штучки.

... страховая группа РОСНО (8-е место в России по объему собранных премий в 2003 году); Московский банк реконструкции и развития; холдинг «Системы Масс-Медиа» (рекламная группа «Максима», агентство «Росбалт», радиостанция «Говорит Москва», газета «Метро ...
Носенко удалось склонить на свою сторону руководителя департамента Евгения Пантелеева – в феврале 2003-го они заявили о намерении создать совместный холдинг на базе «Бабаевского».
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

74. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

... istories.media, 28.07.2022, Госбанкир и офшорная сеть, Фото: РИА "Новости", @nailya_askerzade, via istories.media, Иллюстрации: via istories.media Грэм Стэк Андрей Костин Глава подконтрольного государству банка ВТБ Андрей Костин — человек не бедный ...
Кипр в этом плане пользовался популярностью еще и потому, что до прошлого месяца у него не было общедоступной базы данных конечных бенефициарных владельцев.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

75. Топ-20 землевладельцев России — 2021 (рейтинг Forbes).

В конце 2019 года Sucden приобрела мажоритарный пакет акций в «Агросервисе», владеющего сахарным бизнесом и свеклосахарными активами на базе Елецкого сахарного завода. *** ХК "Ак Барс" Штаб-квартира: Казань Локация земель: Татарстан Холдинговая компания «Ак Барс» была основана в 1998 году как дочерняя структура «АК БАРС» Банка.
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

76. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... что данные на бизнесмена были размещены в разыскной базе Интерпола под так называемым красным углом (подразумевает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны—инициатора розыска). Между тем официального комментария в прокуратуре Кипра оперативно получить не удалось. По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

77. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

*** Что было у Мальчевских В контролируемый бывшими владельцами Мособлбанка банковский холдинг "Республиканская финансовая корпорация" (РФК) входили: — РФК, головная организация холдинга (ее проекты — гостиничный комплекс в Суздале, ЖК "Березовая роща" в Кашире, жилые дома в Москве (в Окружном проезде), производственно-складской комплекс в Одинцовском районе Подмосковья); — Мособлбанк, Инресбанк и "Финанс бизнес банк"; — Республиканская туристическая компания (управляет базами отдыха и ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

78. Совладелица морская.

По указанию бывшего вице-губернатора, это ближайший товарищ Дарькина еще по бизнесу, вот в этот банк "Приморье", который уже тогда семья губернатора контролировала, просто перевели 100 млн бюджетных денег и потом поделили на три части, и их положили на личные счета физических лиц, то есть по 30 млн с хвостиком, — рассказала она. — И именно на эти деньги жена губернатора купила акции здесь одного из крупнейших рыбодобывающих предприятий "Находкинская база активного морского рыболовства".
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

79. Как устроен бизнес Юрия Ковальчука.

В сентябре 1991 г. мэр Петербурга Анатолий Собчак поручил председателю комитета мэрии по внешним связям Владимиру Путину «подготовить документы по созданию на базе коммерческого банка “Россия” фонда стабилизации экономики Ленинградского района с привлечением иностранных инвесторов» (копия распоряжения есть у «Ведомостей»). В декабре 1991 г. банк «Россия» был преобразован в акционерное общество и по распоряжению Собчака (копия есть у «Ведомостей») смог арендовать помещения 4-го подъезда Смольного.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

80. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

По мнению налоговиков, компания в 2003 году использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм, которая позволила "Базэлу" почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль.
Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google