Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В конце 2018 года он помог махачкалинскому футбольному клубу «Анжи»: оплатил тренировки команды на базе команды «Витязь» в подмосковном Подольске, президентом набсовета которого числится его партнер Сергей Лалакин.
... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

162. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

Сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил Mercedes и, проверив документы у водителя, пробил его по разыскным базам. Выяснилось, что находящийся за рулем Илья Бударин несколько лет находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Задержанного доставили в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы, сотрудники которого обратились в Таганский райсуд, арестовавший бывшего совладельца банка на два месяца.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

163. "Крымское Межигорье" Януковича отошло питерским.

Севастопольские журналисты и депутат городского совета Сергей Никонов (фракция “Русский блок”) получают доступ и входят на территорию строящегося “крымского Межигорья” — виллы Януковичей на мысе Айя. Бывшая база отдыха была приватизирована семьей ...
ООО “Шанс” зарегистрирована по адресу Санкт-Петербург 11-я В.О, д.38 вместе с ООО “Загородная среда”, конечный собственник которой — НП “Поддержка Предпринимательских Инициатив” Юрия и Бориса Ковальчуков (совладельцы банка “Россия”).
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

164. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.

Ведь пропорционально количеству уничтоженных банков растёт и «база знаний» о манипуляциях чиновника.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

165. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

В АСВ информации о погашении этой ссуды нет, заявили "Ъ" в агентстве, указав, что данные о качестве обслуживания долгов были взяты из электронной базы данных Межпромбанка, которая доступна начиная с 1 июля 2010 года (остальное было уничтожено перед отзывом у банка лицензии).
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

166. Обидчику Пугачевой грозит тюрьма.

Уголовное дело по факту фиктивного банкротства возбуждено в отношении Олега Рафановича, экс-владельца разорившегося банка "Сенатор" Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 28.10.2010 Обидчику Пугачевой грозит тюрьма Татьяна Федоткина ...
Сейчас тверские оперативники изъяли компьютер, в котором хранилась личная база данных одного из участников событий, где имеются доказательства подготовки супругами процедуры фиктивного банкротства.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

167. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

28 апреля 2004 года между ООО и банком было подписано кредитное соглашение, согласно которому под личное поручительство гендиректора "Форума" и контрольный пакет акций этой компании ей выделялась кредитная линия в $76,5 млн. Еще $1 млн должен был ...
Как оказалось, на выделенном участке с 1952 года располагается спортивная база Московского дома ученых АН СССР (ныне РАН), а в 1981 году на средства членов теннисной секции здесь было построено восемь кортов, которые находятся на балансе Центрального ...
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

168. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

... базу по налогу на прибыль Борьба налоговиков с фирмами-однодневками вышла на новый уровень. Одержав победы в делах против таких компаний, как ЗАО МИАН и ЗАО "Связной", налоговикам удалось переломить ход судебного процесса "Базэла" Олега Дерипаски. Претензии к компании связаны с вексельными операциями и фирмами-однодневками. Впервые в судебной практике к участию в налоговом деле привлечен банк, через который проходили платежи по сомнительным операциям. Эксперты считают, что привлечение банков в ...
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

169. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... налоговой базы, полноты и своевременности поступления акцизов на алкогольную продукцию, проведенной совместно со Счетной палатой Российской Федерации, выявлено, что бюджет г. Москвы несет значительные потери в результате существенных недостатков в регулировании производства, оборота и реализации алкогольной продукции. Годовые потери бюджета г. Москвы от неучтенной алкогольной продукции составили более 10 000 000,0 тыс. рублей. Еще 15 июля 2005 г. в территориальные управления Банка России за ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

170. Опасные игры на концентрате.

Резерв по рудной базе был исчерпан, износ основного оборудования составлял порядка 80 %, как снежный ком, накапливались долги.
Победителем конкурса было признано подконтрольное банку "Менатеп" АОЗТ "Волна" , предложившее, как ни парадоксально, меньший по сравнению с другими участниками объем инвестиций - 563 млрд.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

171. Киселева ждут в суде.

Всего обвиняемыми по делу проходят шесть человек, в том числе предправления Универсального банка сбережений Игорь Жлобицкий, юрист Олег Воронков и Олег Киселев.
“Доказательная база уже собрана, единственным препятствием для завершения уголовного дела является то, что обвиняемый находится в международном розыске, — говорит он. — Материалы дела в отношении других обвиняемых могут быть переданы в суд в течение ...
Дата: 30.01.2006 Копия в Google

172. Акционеры вышли в тираж.

В ноябре 2004 года русский Forbes сообщил, что в продаже появилась часть базы данных Пенсионного фонда РФ, содержащая информацию о месте жительства и доходах 3 млн жителей Москвы. Представители ПФР заявили о проведении внутреннего расследования, о его результатах не сообщалось. В апреле 2005 года в продаже появилась база данных о банковских операциях Банка России за IV квартал 2004 года, в которую попала информация, касающаяся продажи с аукциона основного добывающего предприятия ЮКОСа ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

173. оЗВЕРЕВший пиар.

... с целью продажи этих баз руководству «Менатепа». Идея служения одному хозяину вообще в корне противоречила жизненным установкам Сергея Александровича – нехитрые математические расчеты подсказывали ему, что с двух хозяев денег можно получить в два раза больше. Проработав в «Мосте» чуть больше года, Зверев берет курс на сближение со структурами Ходорковского. Его главное контактное лицо в этих структурах – вице-президент «Юкоса» Л.Невзлин. В скором времени в банке «Менатеп» появляются два новых ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

174. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... конкурентов и их покровителей элементы инфраструктуры топливного рынка: отвечающий всем современным требованиям, значительный по объему емкостной парк для хранения топлива («база»), постоянно действующий доступ к продуктопроводу федерального значения ...
Именно при посредничестве указанного лица (а он является акционером ЗАО с уставной долей 25%) ЗАО «Поволжье» сумело в истекшем году привлечь на свое развитие 146 млн. рублей, выданные ЗАО в качестве кредита двумя московскими банками под залоговое ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

175. Муниципальный банк Екатеринбурга отдан в руки уралмашевских бандитов.

Им уже известно, что за участие в выборах уралмашевцы получат под контроль кроме овощной базы еще не менее пяти процентов уставного капитала муниципального банка «Екатеринбург», которые будут переданы им от ряда муниципальных структур. Банк интересен для ОПС «Уралмаш» хотя бы, потому что через него идут все денежные расчеты по финансированию расходов бюджета города, а так же банк аккумулирует все платежи населения за жилищно-коммунальные услуги.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

176. Как хорошо быть генералом!

... банком угольных компаний в разных регионах России. Один маленький пример. Бывший в недавнее время управляющим «Межпромбанка» Сергей Веремеенко вместе со своим партнером по холдингу «Русский уголь» президентом «Роснефти» Сергеем Богданчиковым, обратил внимание на «Дальвостуголь». Бравые деловые партнеры подписали с губернатором Амурской области Леонидом Коротковым меморандум о судьбе угольных активов области. Суть документа заключалась в том, чтобы взять и обанкротить «Дальвостуголь» и на его базе ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

177. Миллионы Романцева.

Как выяснилось, Федеральная служба налоговой полиции (ФСНП) располагает документами, свидетельствующими о непосредственной причастности Олега Романцева к укрытию 7 миллионов долларов в одном из швейцарских банков.
Все это время налоговые полицейские вели оперативную разработку "Спартака", а в марте возбудили уголовное дело -- к этому времени была готова доказательная база.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

178. ОПС "Уралмаш".

В последнее время продолжается рост удельного веса Урала в экономике России, что обусловлено богатой сырьевой базой региона, мощным научным, промышленным и людским потенциалом, развитой инфраструкту- рой. В этих условиях значительно возросла и ...
Серьезный интерес к этим об"ектам проявляет и руководство московского банка "МЕНАТЕП".
Дата: 02.02.2000 Копия в Google

179. Контрабанда на "Черкизовском"

«Пока расследование находится только в начальной стадии, собирается необходимая доказательная база, изучаются документы, проходят выемки и обыски, – отметил собеседник в следственной группе. — Уже сейчас можно сказать, что мы вышли на один из крупнейших контрабандных каналов. Но до предъявления обвинений конкретным лицам еще далеко» Пресс-секретарь «МК-банка» Николай Красильников подтвердил «Росбалту» факт следственных действий в филиале банка на Черкизовском рынке. Копия в Google

180. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
... Республики не является директором “VH Estate”, хотя в электронных базах данных могут сохраниться старые сведения”. Между тем в нашем распоряжении оказались не данные каких-то баз, а официальные документы реестра коммерческого суда Парижа (Greffe du ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google