Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Незадекларированный Дубай.

В ОАЭ действует четкая нормативно-правовая база, соответствующая международным законам и стандартам, направленным на борьбу с финансовыми преступлениями, — сказали в посольстве.
(Один из них так и не закончили из-за финансового кризиса 2008 года — тогда многие строительные проекты заморозили из-за нехватки кредитов.) С тех пор сфера недвижимости — важный источник дохода эмирата: она привлекает иностранный капитал и ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

182. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

«Роснефть» тогда брала кредиты на зарплату, на все, что можно.
Фаассен работал в «РГ-Девелопмент» до 2018 года, получая 900 тысяч рублей в месяц, следует из данных слитой в интернет налоговой базы.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

183. Золотой человек.

... была образована 12 лет назад на базе железнорудных активов печально известной золотодобывающей компании Petropavlovsk. В начале декабря прошлого года Petropavlovsk продал 29,9% акций IRC Limited за 10 млн долларов швейцарской компании Stoken Board AG (рыночная стоимость этого пакета акций IRC составляла на тот момент около 65 млн долларов). Формальным предлогом продажи акций по такой удивительно низкой цене стало «освобождение Petropavlovsk от гарантий по кредитам IRC перед Газпромбанком ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

184. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

Согласно базе СПАРК, в 2017 году в фонд поступило 1,14 миллиарда рублей, в следующем году объём достиг уже 1,5 миллиарда.
Её, по старой памяти, попросили выдать «РОСМАШу» кредит на 2 миллиона 690 тысяч рублей.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

185. Лазурный берег Александра Дрозденко.

Пока обычные российские семьи выплачивают ипотеку на жильё за пару миллионов рублей, а дольщики Ленобласти годами тщетно ждут свои квартиры, Юлия Дрозденко покупает недвижимость сразу и без каких-либо кредитов.
... ru Ирина Панкратова Виктор Гешеле (слева) и Александр Дрозденко Члены семьи Александра Дрозденко, исполняющего обязанности губернатора Ленинградской области, строят терминал по перевалке нефтепродуктов стоимостью $100 млн и базу для судов в Усть–Луге ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

186. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В базе данных профайлы можно отфильтровать по критерию принадлежности к «группе высокого риска».
Сергей Ломакин Получил паспорт 31 марта 2018 года Основатель и владелец магазинов FixPrice, владелец кипрского футбольного клуба Pafos FC. В сентябре 2016 года он был «объявлен в розыск по обвинению в хищении кредита на сумму $123 млн», пишет Al ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

187. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку Черный рынок пополнился "самой большой и подробной банковской базой данных" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.10.2019, Клиенты Сбербанка попали на черный рынок, Фото ...
Столбцы: ФИО Паспорт Номер карты ОСБ Филиал Лимит кредита Недоисп.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

188. Департамент похоронных дел.

... Никита владеют в Архангельской области небольшой базой отдыха «Парус-Отель». Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум». Изначально семья Немерюков, судя по данным картотеки арбитражных дел, кредитовалась в рухнувшем в 2015 году ОПМ-Банке» Алексей Немерюк брал кредит на расширение придомовой территории, а Никита ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

189. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

«Медуза» проверила в базе Росреестра данные по собственности клиентов компании: из 37 заемщиков 25 продали свою собственность вскоре после получения кредита.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

190. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Его представитель Лариса Шишкина подтвердила журналу «РБК», что в России 4finance предоставляет займы, в— том числе через терминалы по выдаче кредитов. Схема работы автомата проста: заемщик выбирает сумму кредита — от 3 тыс. до 15 тыс. рублей, срок займа — от 3 до 20 дней, вводит номер мобильного телефона и сканирует в терминале свой паспорт. Данные отправляются сотруднику «СМС финанс», тот сверяет данные паспорта с базой данных ФМС, сравнивает фотографию в паспорте с изображением человека ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

191. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

В 1991 году Ковальчук и Фурсенко покинули институт и открыли научный кластер на базе созданного ими Регионального фонда научно-технического развития и при поддержке «Банка Россия», банк находился под внешним управление мэрии, по указу президента ...
Уже через два дня после получения недвижимости «ЛиРосс» заложила ее под взятый в «Банке Россия» кредит. Выплачивать кредит «ЛиРосс» не стала, и в 2016 году банк обратился в суд, где они совместно с «ЛиРосс» приняли решение покрыть долг заложенной ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

192. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

... УГОЛЬ 5 500,00 5 500,00 33,9456 03.04.2009 возмещение затрат О.Лекс УГОЛЬ 52 750,00 1 561,66 33,7781 10.04.2009 Оплата %% за кредит НА УГОЛЬ 43 657,54 43 657,54 33,4677 19.04.2009 перевод и заверение паспорта УГОЛЬ 1 200,00 35,86 33,4677 20.04.2009 ...
... 00 31 965,02 31,2842 26.11.2010 Локтионову ВА аренда квартиры УГОЛЬ 120 000,00 3 835,80 31,2842 26.11.2010 Локтионову ВА инфо база УГОЛЬ 10 000,00 319,65 31,2842 26.11.2010 Локтионову ВА заказ УГОЛЬ 50 000,00 1 598,25 31,2842 26.11.2010 Локтионову ВА ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

193. Пирамида на пирамиде.

10 признаков финансовой пирамиды, замаскированной под брокера Forex 1. Использование «холодной» базы вместо самостоятельного поиска клиентов.
Банк фактически выполнял роль финансового пылесоса, собирающего деньги миллионов вкладчиков и перенаправляя их на связанные компании в виде необеспеченных кредитов.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

194. От патриотизма до мошенничества.

За председателем калининградского мотоклуба Игорем Новаленко в базе ФССП (совпадают ФИО и день рождения) числятся долги по двум кредитам на 1,2 млн руб. Задолжали байкеры Калининграда и за окна в своем офисе.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

195. Родственный клан Олега Дерипаски.

Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse.
Езубов, по данным базы СПАРК, является гендиректором некоммерческого фонда «Фиделитас», учредившего другой некоммерческий фонд, «Вольное дело» — это, как указано на его сайте, благотворительный фонд Олега Дерипаски, за 17 лет реализовавший более 500 ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

196. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Дмитрий Герасименко заочно арестован по делу о похищенном кредите ВТБ на $65 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2016, Фото: "Коммерсант" Для владельца "Красного Октября" наступил черный август Сергей Сергеев, Ярослав Малых Дмитрий ...
Тогда годовой оборот компании не превышал 100 млн руб. «Диег-Импэкс» действительно имел договоры как с госпредприятиями (в том числе входящими в «Ростех»), так и с торговым домом «Днепроспецстали», следует из базы судебных дел. С появлением ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

197. Хулиган при деньгах.

«Ему сказали нельзя, значит, нельзя, он понимает», — объяснил один из них. Взамен Гинер с партнерами построил к 2014 г. ТРЦ «Новые Лужники» («Лужайка») площадью 250 000 кв. м на юге Москвы за МКАД, для чего в 2013 г. взял в Альфа-банке кредит на $104 ...
... стоимость объектов на Ленинградском проспекте — около $120 млн. В отчетности за 2013 г. Bluecastle Enterprises сообщила, что владеет 100% АО «ПФК ЦСКА» и 60,1% ОАО «Учебно-спортивно-оздоровительный комплекс «Октябрь» и тренировочная база «Ватутинки ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

198. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Лесохозяйственная управляющая компания реализовывала проект под названием «Развитие малоэтажного домостроения и модернизация лесоперерабатывающих производств на базе подразделений «Кировлес», а Нововятский лыжный комбинат — проект «Модернизация ...
Следователи ФСБ подозревали бизнесмена в мошенничестве с фиктивным закредитовыванием НЛК и хищением кредитов Сбербанка, писал «Коммерсантъ».
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

199. Прощание с РБК.

То есть менеджеры РБК стремились заработать на пиаре Навального, а Прохоров, наоборот, хотел потратить как можно больше денег, чтобы "минимизировать налоговую базу ОНЭКСИМа".
[...] На прошлой неделе, в день «прямой линии» Владимира Путина, в штаб-квартире ОНЭКСИМа, а также в офисах «Квадры», «Ренессанс Капитала», «Ренессанс Кредита» и страховой компании «Согласие» проводились обыски.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

200. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

"Ъ", изучив иски от контрагентов компании за 2013-2014 годы и за первый квартал 2015 года, подсчитал, что общий долг НПО перед ними превышает 10 млрд руб. Из отчетов компании в базе "СПАРК-Интерфакс" следует, что рентабельность НПО заметно снизилась ...
Так, Банк Москвы предоставил НПО "Космос" кредит в 10 млрд руб. для завершения строительства Алабяно-Балтийского тоннеля сроком на год. Начиная с 2002 г. Банк Москвы выдал НПО "Космос" кредиты на общую сумму 27 млрд руб. для покрытия кассовых ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google