Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Интраст", который лопнул.

13 января 2015 года ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело в соответствии со ст. 201, ч.2 по факту уклонения от передачи электронных баз данных (резервных копий баз данных) банка, содержащих информацию о его имуществе и обязательствах, а также правоустанавливающих документов по кредитам.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

22. Прачечная на обороте больничного меню.

... схем был запланирован невозврат кредита той организации, которая его выдала. В сводках также упоминались подозрительные «поддельные векселя». Программист немедленно отказался работать над проектом далее, заявив, что это больше похоже на отмывание денег, чем на «глобальную финансовую систему». На это Дудкин сказал ему: «О чём вы думаете? Вам за это щедро платят!» В качестве части системы «глобальной опеки» в 1993 году 1урфинкель, Дудкин, Клайн и другие создали компьютерную базу данных, в которой ...
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

23. Прослушка.

З. Это тоже кредит? М. Да. Здесь кредиты, здесь привлечены деньги "Мосхлеба". Тут начала выпендриваться "Роснефть", сейчас подаст иск на "ДИАМ-ойл". З. Если вы их контролируете, то фактически это долги вам, равно как основной долг базы - это долг нам. Мы готовы вносить свои долги, чтобы потом не рассказывать вам, что под эти долги мы брали где-то деньги.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

24. Золото партитуры.

В документах видно, что сотрудники MF настороженно относились к тому, следует ли вообще подписывать такие договоры, в которых четко не прописаны ни цели кредита, ни порядок погашения. Такое же мнение и у эксперта по отмыванию денег Марка Пита: «У этих кредитов, похоже, нет коммерческой составляющей. В них не указано адекватное обеспечение, что обычно присутствует в нормальных соглашениях». И действительно: в большинстве кредитных договоров, которые есть в базе, ни о каком обеспечении речь не ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

25. Финансы Лужкова

На базе альянса представителей московской "демократической" власти (Г. Попов, Ю.Лужков, И.Заславский, Г.Васильев и др.), представителей "комсомольского" (К.Затулин, И.Орджоникидзе) и строительного бизнеса (В.Туманов, М.Масарский) сложилась ...
... уполномоченных банков" - "Менатепом" (председатель совета директоров Михаил Ходорковский), "Столичным" (ныне СБС, президент - Александр Смоленский), "Технобанком" (президент - Гарегин, Тосунян), "Национальным кредитом", "Орбитой", Инкомбанком ... Копия в Google

26. Пирамида на свином навозе.

Однако и 6 лет назад были те, кто открыто говорил, что его бизнес — пустышка, что Гольдман ведет опасную игру с кредитами, а его дело одна большая финансовая пирамида.
[...] Как следует из базы данных арбитражного суда, иск к «Агроэлита» поступил 27 ноября.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

27. Мастера разводного жанра.

Чтобы добиться такой эффективности манипуляций и заставлять своих жертв не только отдавать все имеющиеся накопления, но и брать кредиты, а порой и выполнять очевидно криминальные манипуляции, мошенникам нужно глубокое разделение труда с привлечением ...
Аренда помещения, покупка баз данных и обучение персонала на общем фоне выглядят пренебрежимо малыми тратами.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

28. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Именно этот банк выдавал «легкие» кредиты, превративший Meridian в империю, которая теперь простирается от США до Европы, Африки, Азии и даже Австралии.
В ноябре 2002 года сотрудник бермудского офиса Appleby внес во внутреннюю базу данных десять имен.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

29. Неплательщики во власти.

Несмотря на противостояние с кредиторами, долг депутата снижается: сейчас в базе ФСПП за ним числится «всего» 5,08 млрд руб. долга. Например, с Промсвязьбанком он сошелся на мировой. В банке подтвердили, что большая часть задолженности по кредитам на 1 млрд руб., выданным под поручительства Михеева и его супруги, погашена.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

30. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

Основатель и совладелец "ЧелПром-Даймонда" Александр Синтяев набрал кредитов на 134 млн руб. и "благополучно сбежал" Оригинал этого материала © "Известия", 18.09.2013, Фото: Getty Images На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор ...
Согласно базе СПАРК, в 2012 году доход компании составил 461,6 млн рублей.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

31. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Один миллиард 348 миллионов Чигиринскому держать на балансе ни к чему по той же причине - пришлось бы включать их в налогооблагаемую базу.
Взял в лондонском банке Merill Lynch кредит под залог акций, а их курс в конце 2008 года возьми да и упади. С 843 пенсов за акцию по состоянию на 30 июня до 36,5 пенса - на 1 декабря! Банк потребовал дополнительного обеспечения кредита.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

32. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Используемая в докладе понятийная база соответствуют как российской, так и американской практике и законодательству.
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры: сначала Инком, потом СБС-Агро" [12] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

33. Норильский провал.

Отступать хозяину «Русала» было некуда: точка невозврата в создании гигантской металлургической корпорации на базе «Русала» и «Норникеля», казалось, была пройдена весной.
Между тем на скупку с рынка акций «Норникеля» и выкуп у Прохорова других активов «Интерроса» Владимир Потанин в начале этого года привлек кредит ВТБ на $3,2 млрд, который частично был обеспечен акциями «Норникеля».
Дата: 24.11.2008 Копия в Google

34. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

"Правда, нельзя исключать, что заявление сдано в канцелярию незадолго до закрытия, а потому не успело пройти регистрацию и попасть в базу",– уточнил источник Ъ в суде.
В 1999-2002 годах СМИ утверждали, что в расследовании "дела BoNY" существовала информация об отмывании через одну из компаний, фигурировавших в деле, BENEX, и компании ФИМАКО, созданной ЦБ для размещения части средств банка, средств кредита МВФ ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

35. За что убили Цветкова.

Этому предприятию обеспечили исключительную протекцию вплоть до блокирования складов нарядами ОМОНа, не говоря уже о свободном доступе к необременительным бюджетным кредитам. "Винпром" получил неограниченный доступ на алкогольный рынок области. Остальные (а было до 30 структур, занимавшихся поставками водки в Магадан) вынуждены были уйти. Кое с кем подписали даже договоры, по которым коммерсанты обязались не завозить водку в регион. Была создана уполномоченная база для улучшения контроля за ...
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

36. Управление делами президента покупает ванны за $2,7 млн.

Новый управделами намечает построить на улице «Правды» суперсовременную оптовую базу, откуда все федеральные конторы будут снабжаться бумагой, скрепками и дыроколами.
Отсюда и письмо Кокунова в экономические министерства и ВЭБ. "Мы получили первичные документы для рассмотрения вопроса о возможности предоставления кредита по гермесовской линии, - заявила "Ведомостям" начальник отдела иностранных кредитов и займов ...
Дата: 15.05.2001 Копия в Google

37. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

"Коммерсант", 22.02.2018, "Кредиты растворились в минералке": Поскольку инициаторами банкротства были фирмы, якобы подконтрольные Валерию Герюгову, это позволило назначить «дружественных» временных управляющих, воспользоваться ситуацией, затянув ...
При этом была вывезена и частично уничтожена первичная бухгалтерская документация и электронная база бухгалтерского учета «Висмы». А само производство было свернуто и начато в новом месте — на базе ООО «Софийский ледник» на оборудовании, якобы ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

38. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... по-прежнему успешно работает: согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год выручка компании составила 1,5 млрд руб., а чистая прибыль — 91 млн руб. "Коммерсант", 14.03.2019, "За беглого бизнесмена расплачивается терминал": Как стало известно “Ъ”, вступило в силу решение о взыскании в пользу ВТБ более 1 млрд руб. с компании «Востокбункер» (крупнейший независимый терминал в Приморье), которая в 2014 году выступала поручителем по кредитам, полученным рядом компаний приморского олигарха ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

39. Glock коммунистов и беспартийных.

Надзорное ведомство интересует, насколько весомый вклад в развитие материально-технической базы МВД Киргизии внесли фигуранты скандального дела, за что и получили огнестрельные награды.
... Шанс" взять кредит в размере 20 млн руб. для приобретения недвижимости. При этом самому строителю деньги пообещали вернуть в день получения кредита, но только наличными, что вскоре и сделал Виталий Качур. Обналиченный же кредит риэлтора, по данным ...
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

40. Североамериканская Тимошенко.

Похоже, что попытка убийства была связана именно с этими «не возвращенными» кредитами, и с тем, что Дядечко начал сотрудничать со следствием.
Мне это импонировало, поскольку с британскими базами предприятий я работаю часто и мне показалось, что найти MedicTrust, UK будет несложно.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google