Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Межпромбанк сменил название и раздвоился.

Розничный банк планируется создать на базе купленного «Межпромом» небольшого московского банка, куда со временем будут переведены частные вклады банка и переданы пакеты потребительских кредитов.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

82. Маркова vs Матвиенко: дебаты в прямом эфире.

И в продолжение темы я бы хотела вам задать вопрос: а как вам представляется создание ипотечного банка, какой уставной фонд этого банка должен быть, за счет каких средств он будет формироваться, каким образом вы будете выдавать кредит на 25 лет и за ...
Но база данных у нас есть.
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

83. Марш аферистов.

Следовательно, основной доход от сделки уходит из налогооблагаемой базы. Потом, кстати, часть денег может вернуться в Россию -- тот же офшор "предоставляет" поставщику кредит под высокие проценты, который заемщик потом исправно возвращает обратно за границу.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

84. В российском анклаве властвует коррупция.

... в странах Западной Европы, в другие регионы России, с одной стороны, перевалочную базу наркоторговцев - с другой, а также криминальный заповедник для контрабандистов, бандитов и коррупционеров. Специалисты-криминалисты всерьез говорят об угрозе потери для России Калининградской области: практически все жизненно важные для края предприятия куплены на подставных лиц гражданами Германии. Местные банки, получающие иностранный кредит, в условиях договора пишут, что могут расплатиться недвижимостью ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

85. Личное досье

Это позволит формировать необходимые финансовые резервы для расчета по кредитам за построенные рыболовецкие суда..." В качестве комментария: компания "Супер" входит в структуру ОАО "Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота" и является юридически и финансово самостоятельной организацией.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

86. Темная сторона Appleby.

Инвесторов завлекали обещаниями неплохо заработать: 10 тыс. долларов с кредитом в 2,5 тыс. долларов в виде «пожертвования» (все суммы в канадской валюте).
Большая часть клиентов Appleby — из Северной Америки: в базе компании представлены все 50 американских штатов.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

87. Третье "письмо Френкеля".

При этом, как уже не раз уже отмечалось, нормативная база ЦБ по «борьбе» с «обналичкой» предоставляет широкие возможности для контроля этого сектора «услуг», если, конечно, «обналичиванием» занимаются «свои» банки.
... потребительских кредитов населению. Банк достаточно активно осваивает российские регионы, уделяя значительное внимание Северному Кавказу. Несколько лет назад банк обратился в ЦБ РФ с просьбой разрешить ему выдавать потребительские кредиты населению ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

88. Потрошители кредитов.

Да, кредитные бюро появляются на рынке, однако сама система заработает только через три года, когда будет сформирована полноценная база данных о заемщиках. «Сейчас идет эпоха первоначального накопления кредитных историй, и на рынке царит беспредел, — делится своими соображениями один из банкиров. — Но скоро граждане начнут задумываться над тем, что получение кредита через подлог чревато неприятностями. Ведь в кредитную историю будут попадать все данные о кредитах, их выплатах и также сведения ...
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

89. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Строить ли на базе приватизированных активов нового отраслевого лидера?
Главной целью управления бизнесом становилось рефинансирование - как накопившейся кредиторской задолженности приобретенных компаний, так и потраченного на аукционе кредита.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

90. Орден национального достояния.

... млн в форме краткосрочных кредитов. А две дочерние компании IMAG – Tomsk Torch Management и Eastern Oil Consulting Company (где, кстати, трудился сын тогдашнего первого замгендиректора «Томскнефти» Виктора Калюжного) – взялись за $3,5 млн разработать концепцию развития нефтяной компании. Для непосредственного руководства процессом ближайший соратник Акимова бывший глава департамента Donau-bank по слияниям и поглощениям Александр Медведев занял пост вице-президента созданной на базе «Томскнефти ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

91. Кому принадлежит Россия.

Возглавила группу Ирина Ермакова, и уже тогда стало известно, что МЕНАТЕП в деле консолидации химической отрасли опередили под флагом «Русхима» банк «Российский кредит» и его хозяин Борис Иванишвили.
На базе бизнеса «Пластполимера» вырастет концерн ОРИМИ, в котором делами будут распоряжаться Сергей Крижан и Дмитрий Варварин.
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

92. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

... который 29 сентября 2020 года по решению суда был задержан по обвинению в хищении 60 млн рублей и выдаче заведомо невозвратных кредитов на 340 млн рублей, сейчас расследует ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России ...
Без должного внимания следователей осталась «база данных» Бориса Темеренко, внушительный список его клиентов.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

93. "Принцесса" Эдуарда Худайнатова.

... не ответили на запросы «Базы». Купив яхту стоимостью более миллиарда рублей, Худайнатов вскоре попросил денег у государства. Речь шла о льготах для компании бизнесмена «Нефтегазхолдинг», которая планирует добывать нефть в Арктике в Пайяхском месторождении. Как следовало из письма Худайнатова в адрес замглавы Минфина Андрея Иванова от 25 декабря 2018 года, он просил предоставить «Нефтегазхолдингу» госгарантии для банков-кредиторов, субсидировать ставки по кредитам и софинансировать транспортную ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

94. Суд Лондона грозит беглому банкиру Пугачеву арестом

... руб. кредиторов Межпромбанка, злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов на 68 млрд руб. АСВ в качестве конкурсного управляющего Межпромбанка выиграло в Арбитражном суде Москвы иск о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности по долгам банка и взыскании с него и бывших менеджеров банка почти 76 млрд руб. ["Коммерсант", 21.11.2015, "Сергей Пугачев тихо выпал из розыска": Сергей Пугачев больше не фигурирует в базе данных наиболее разыскиваемых лиц, которые размещены на ...
Дата: 04.12.2015 Копия в Google

95. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

При этом обязательным условием появления данных того или иного лица в разыскной базе Интерпола является отсутствие в его деле политической составляющей.
Само постановление о привлечении Сергея Пугачева в качестве обвиняемого было вынесено через день после того, как в деле Межпромбанка появился новый эпизод — о хищении 28 млрд руб. из 40 млрд руб. беззалоговых кредитов, которые Центробанк выделил ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

96. Добрый мир четы Орловых.

Потом был дорогостоящий ремонт фасада здания правительства и оборудование кабинетов (у зама Орлова Гришкова в кабинете зеркальный потолок, сам ремонт обошелся в 3 млн рублей), закупка отделанных кожей шкафов-купе и телевизоров, благоустройство базы ...
Под строительство в Вельске птицефабрики Иванов получил кредит в Сбербанке на 3,5 млрд рублей. Иванов кредит освоил, да еще НДС почти на 800 млн рублей умудрился возместить.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

97. Бакиев-младший опять задержался.

Немалые дивиденды Бакиеву-младшему принесло тесное сотрудничество с компанией Mina Corp., которая имела контракт Пентагона на поставку керосина на американские базы "Манас" в пригороде Бишкека и "Баграм" в Афганистане.
Также ему вменяются в вину участие в коррупции и легализации денег, добытых преступным путем, нецелевое использование государственных кредитов и финансовые махинации.
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

98. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

... что данные о качестве обслуживания долгов были взяты из электронной базы данных Межпромбанка, которая доступна начиная с 1 июля 2010 года (остальное было уничтожено перед отзывом у банка лицензии). Долг Сергея Шановича, по данным об инвентаризации активов МПБ, составляет 17 млн руб. Так же, как и по двум другим крупнейшим кредитам МПБ физическим лицам, последний платеж по нему был совершен 1 июля 2010 года. В ответе на запрос "Ъ", АСВ вынесло по этому кредиту лаконичный вердикт: "Не гасит ...
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

99. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

... Весна-2000», а та осуществляет расчеты по ценным бумагам с офшорной Branden Investment ltd. Гендиректор «МРСК Урала» Валерий Родин — соучредитель ЗАО «База комплектации», которое «систематически» перечисляет деньги на счет другого соучредителя ...
Росфинмониторинг также выяснил, что государственные энергокомпании часто выдают беспроцентные кредиты своим топ-менеджерам. К примеру, Сочинская ТЭС выдала членам правления «Интер РАО ЕЭС» таких кредитов на 50 млн руб. В том числе предправления ...
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

100. Водка, рейдерство и коммунизм.

По версии заявителя, неприятности у него начались после того, как он «узнал о получении кредитов на незаконных основаниях, подделке документов, подкупе должностных лиц и организации оборота контрафактной алкогольной продукции через ООО «Держава» под ...
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google