на счет компании Sun Rose Trading (Панама), находящейся в совместной собственности Джорджа Урумова и его жены Юлии Балк.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
По делу помимо них проходили коллега Урумова Алессандро Герци, который обвинялся в соучастии в отмывании денег и мошенничестве, и супруга Урумова Юлия Балк, обвинявшаяся в соучастии в отмывании.
Дата: 27.01.2017
Копия в Google
[...] Среди признанных виновными не только бывшие сотрудники «Открытия», но и их родственники: жены Урумова (Юлия Балк) и Пинаева (Мария Коварска), мать и сестра Жемая (Олеся и Ирина Жемай).
Дата: 17.02.2014
Копия в Google