Вместе с тем прокуратура сделала вывод, что «соотношение количества лиц, которыми обжалуются в судах решения Балтийской таможни, с количеством лиц, в отношении которых применены меры по минимизации рисков, не позволяет сделать вывод о предвзятом отношении таможенного органа к указанной категории лиц».
Дата: 04.09.2012
Копия в Google
А все проблемы «Балтийского», уверял Шигаев, он решит, помирившись со своим оппонентом Исаевым или иным понятным ему способом.
Дата: 23.03.2015
Копия в Google
Отметим, что бывший деловой партнер господина Шигаева Андрей Исаев требовал признать аффилированный с ним Балтийский торговый дом потерпевшим по делу о мошенничестве, однако ему было в этом отказано.
Дата: 22.04.2016
Копия в Google
«Балтийский торговый дом», акции которого якобы похищены, подконтролен именно ему. — Врезка К.ру] Стоит отметить, что под арестом господина Шигаева хотят увидеть сразу две организации — МВД и Следственный комитет.
Дата: 02.04.2018
Копия в Google
Как ранее уже сообщал “Ъ”, Балтийский банк, санируемый с 2014 года Альфа-банком, четыре года пытается взять под свой контроль ЗПИФН «Северная столица». Председатель правления Балтийского банка Дмитрий Алексеев отметил “Ъ”, что он «удовлетворен тем фактом, что следствие установило виновное лицо — генерального директора УК "ПАН-Траст" Елену Меньшикову».
Дата: 06.07.2018
Копия в Google
Следствие также пришло к этому выводу, посмотрев на сделку о поставке «Балтийским заводом» металлоконструкций для Северной верфи на сумму 57 миллионов рублей, заключенной в 2010 году.
Дата: 18.07.2013
Копия в Google
Фонтанка.Ру, 24.12.2021, "В Петербурге готовятся к аресту основателя Балтийской промышленной компании из-за китайских станков": Следствие убеждено, что на самом деле все было сделано в Китае, а от России оказалась только наклейка с made in. — Врезка К.ру Два месяца назад на основании собранных ими документов следователи ГСУ ГУ МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 24.12.2021
Копия в Google
В 2016-м было возбуждено дело и в отношении Исаева по заявлению Балтийского банка. По версии следствия, в 2013 году экс-банкир вывел на подконтрольные ему организации ряд активов «Балтийского» по следующей схеме: банку принадлежала доля 99% в ЗПИФН «Северная столица», которая была размыта до 46% после выпуска новых паев («Северной столице» как раз и принадлежали долгосрочные права аренды на дом «Зингера»).
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
"Элита первой линии" Коттедж губернатора Цуканова на берегу Балтийского моря Недопустимо строительство жилых домов на первой линии.
Дата: 08.05.2013
Копия в Google
Что общего между ЛОМО, подводной лодкой "Курск", Балтийским заводом и губернатором Бариновым Сергей Невееров Илья Клебанов Чиновник, работающий на бизнес, явление обыденное и широко распространенное.
Дата: 09.04.2007
Копия в Google
И после этого изменения проекта проводилось еще два конкурса на строительство развязки у метро "Сокол", в результате чего ее цена выросла на 8 млрд руб. Первый — весной 2013 г. на путепровод на пересечении ул. Балтийская и ул. Большая Академическая с Рижским направлением Московской железной дороги, МЖД (2-й этап, итоговая цена 5 млрд руб.), второй — на 3 млрд руб. — еще не закончился.
Дата: 29.05.2015
Копия в Google
Помог встать на ноги Балтийской строительной компании, которая ныне является жемчужиной его бизнеса (своего рода прототип кумаринской Петербургской топливной компании).
Копия в Google
В следующие несколько месяцев начальникам таможенных постов Балтийской таможни Сейфутдину Шихалиеву и Михаилу Тельнову было предложено уволиться по собственному желанию до окончания срока действия служебных контрактов, а начальник Кронштадтского таможенного поста Сергей Осиюк был переведен в другую таможню.
Дата: 26.06.2014
Копия в Google
Далее, через сотрудников данных подразделений Герасимов заявлял список мелких юридических лиц — импортеров, которые особо не выделялись из общей массы фирм, оформляющихся в зоне Балтийской таможни.
Дата: 14.02.2022
Копия в Google
Понятно, что инициатор этих публикаций – не экс-милиционер Фадин, и не начальник службы безопасности «Балтийской коммерции» экс-надзиратель Некрашевич.
Дата: 29.07.2008
Копия в Google
Общая площадь объектов «Балтийского монолита» в Москве и Петербурге уже превысила 300 тысяч квадратных метров, и это далеко не всё!
Дата: 30.03.2009
Копия в Google