Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.

На ее счета, открытые в рижском банке "Балтикумс", как уведомили Дмитрия Пака, его компания и должна была перечислять деньги за обслуживание кредитов.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

2. "Дело" на $70,3 млн.

После чего Дмитрий Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс".
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

3. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

... в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс. га. После этого по распоряжению Мухтара Аблязова руководитель ООО "Ист Бридж Кэпитал" подготовил и передал Александру Волкову и Артуру Трофимову пакет учредительных документов зарегистрированных на Сейшелах офшорных компаний Highbond Associates Limited, Netgold Services Limited, Rimos Limited, Starwood Contracts Limited, Toros Limited, Winterra Holdings Limited, имеющих счета в латвийских банке "Балтикумс" и Трастакоммерцбанке ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

4. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

5. Казахскому банкиру нашли дело в России.

... о приобретении земельных участков сельхозназначения в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс.га. После этого господа Волков и Трофимов оформили завышенную оценку участков для получения максимально крупного кредита, От имени зарегистрированных на Сейшелах фирм Highbond Associates Limited, Netgold Services Limited, Rimos Limited, Starwood Contracts Limited (у них были открыты счета в латвийских банке "Балтикумс" и Трастакоммерцбанке) были поданы заявки на получение займов ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google