Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Поскольку Палм заявлял в письме, что "Докичук из Объединенного Национального Республиканского Банка" в Москве мог бы сделать выплату до 15 января, Митюков вошел в контакт с Чекаловым относительно Палма.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

2. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Там, на деньги, похищенные из БТА-банка, были приобретены ряд активов, среди которых была крупная страховая компания "Оранта" и банк, возвратить которые потребовал Казахстан.
Тищенко прекрасно разбиралась в судейском корпусе России и имела несколько контактов среди «решал»-взяточников, готовых дать деньги судье или председателю суда, чтобы обеспечить нужное решение.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

3. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Большинство бывших сотрудников спецслужб занимают высокие должности в банках, охранных предприятиях и в других крупных предприятиях, заинтересованных в хороших контактах с государственными органами.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

4. Часть 2.

В Лондоне Фомичев по рекомендации Березовского встречается с Гусинским, у которого покупает «Имидж-Банк» за деньги почившего «Объединенного Банка».
В отеле D’Angleterre между Шеркати и Абдельгади произошел контакт.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

5. Борис Иванишвили.

Инициатором создания банка явился ряд торгово-посреднических фирм, имевших контакты с "Роскредитом", которые обеспечивались тесными связями их руководителей с Иванишвили и Малкиным. В своей деятельности банк ориентировался на работу с недвижимостью и создание собственных риэлтерских фирм.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

6. Сеанс спиритизма в России.

В 1996 году уволился из банка, так как обнаружилось его участие в махинациях с недвижимостью и крупными суммами денег. Зарегистрировал несколько частных охранных предприятий, среди учредителей был и его отец – бывший сотрудник КГБ. Имел устоявшиеся контакты с лидерами преступных сообществ.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

7. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
ООО «Технополис-проект» совместно с ЗАО «Московская жилищная компания» учредили ООО «Партнер Контакт» (т. 88 л.д. 117-122), в то же время ООО «Технополис-проект» совместно с ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» учредили ООО «ТПС ИнтерСтейт бюро», что ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

8. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... доверительные контакты с одним из главных фигурантов процессуальной проверки – В.Н. Загайновым, уведшим мошенническим путем со счетов ЗАО более 90 млн. рублей под залог производственных мощностей ЗАО «Пензенский завод высоких технологий». В среде информированных лиц все чаще слышится мнение, что передача Загайнову в собственность уникального импортного оборудования ПЗВТ умышленно проведена с грубейшими нарушениями закона, а залог данного имущества, оформленный им в московских банках при взятии ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

9. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".

Глава банка, планирующий весьма специфические финансовые операции, по долгу службы обязан сообщать о них своим кураторам из Ведомства. Именно применительно к таким ситуациям и возникло понятие "агент-провокатор" - человек, который не просто информирует органы о незаконных действиях, но фактически является их организатором. Нурбану заметает следы Понимая, что чем выше поднимается по служебной лестнице, тем сложнее будет сохранить инкогнито, агент "Нурбану" стал ограничивать свои контакты с ...
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

10. Кузнец своего "Газпрома".

... обширные контакты Тимченко среди российской элиты связаны с успехом его предприятий. *** Бизнес Геннадия Тимченко: нефтяные и газовые активы, авиакомпания и банк, отели, страховщики, завод минеральной воды и многое другое Оригинал этого материала © "Огонек", 29.03.2010 Тайная империя Геннадий Тимченко и его структуры без лишнего шума обзавелись активами по всему земному шару: от Панамы до Сингапура, от Ямала до Алжира. В копилке бизнесмена — нефтяные и газовые активы, авиакомпания и банк, отели ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

11. Контакты с криминалом

Несмотря на предпринимаемые руководством банка попытки сломать сложившуюся практику приема на работу родственников служащих, в целом ситуация не изменилась. В августе 1992 года в банке организован собственный Учебный центр в качестве его структурного подразделения (ул.Щипок). В УБ есть сотрудник, который выполняет функции поиска контактов с преступными группировками с целью воздействия на должников и решения других острых вопросов (захват заложников, рэкет и т.п.). Копия в Google

12. Цифровой ГУЛАГ.

К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Также записываются данные о телефонах, которые «путешествуют» вместе, истории звонков и смс-сообщений, включая вычисление потенциальных контактов между двумя абонентами через нескольких посредников.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

13. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Этим Мамедов обеспечивает себе поле для налаживания различных контактов и знакомств.
... Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

14. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Затем ООО «Технополис-проект» совместно с ЗАО «Московская жилищная компания» учредили ООО «Партнер Контакт» (т. 88 л.д. 117-122) в то же время ООО «Технополис-проект» совместно с ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» учреди-ли ООО «ТПС ИнтерСтейт бюро» (т. 90 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

15. Козырная дама.

Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
... обилия полиции», на что Усман ответил, что ему без разницы, где «исполнять заказ» — в Европе или Америке, тем более в США у него также есть необходимые контакты с мафией, а американская полиция «только пончики умеет есть», а не ловить профессионалов ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

16. Приволжский и Уральский федеральные округа.

Также владеет ООО «Ореид-Стар» и ООО «Камбист-Инв», которому в свою очередь принадлежит пакет акций московского банка «Промышленно-Финансовое сотрудничество».
Позже Олег Чиркунов утверждал, что Антон никогда не занимал должностей в органах власти края, а просто помогал Юрию Уткину в вопросах контактов с иностранцами.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

17. Опричники СуперХана.

В настоящее время вся организационная работа по данному направлению координируется помощником президента РФ Школовым, доверенным человеком Путина, знающим его еще со времен работы в российской внешней разведке в ГДР. Уголовным делом «БТА Банка» занимается Следственный комитет, а теперь департамент МВД РФ. С момента открытия уголовного дела основную работу по делу вели три следователя. Два из них были пойманы сотрудниками ФСБ РФ на неформальных контактах с представителями «БТА Банка», в том числе ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

18. Портфель без ручки.

По его словам, банки все равно остались довольны, поскольку продали акции с премией. [...] Несостоявшаяся сделка Пути Константина Малофеева и Алишера Усманова окончательно разошлись после того, как в августе-сентябре этого года Малофеев за спиной Усманова вступил в переговоры с его партнерами по социальной сети «В контакте», предложив им объединиться и продать ему контроль, исходя из оценки всей компании в $2,6 млрд, рассказывает менеджер компании, связанной с Усмановым.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

19. Договорщики.

Бывший министр финансов, спецпредставитель президента РФ в G8, он в 2000 г. был приглашен на должность председателя правления банка «Российский кредит», а с июля 2001-го работает в «Русале» Олега Дерипаски.
... и газетой The Moscow Times во многом уникального опроса считают, что наиболее эффективной формой взаимодействия между бизнесом и государством является персональный контакт с должностными лицами их госорганов на уровне руководства (см. диаграмму ...
Дата: 11.05.2011 Копия в Google

20. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Находится в подавленном состоянии, все контакты с бывшими связями, после ареста Якубовского Д., порвал. Очень плохое материальное положение и озлобленность на свои бывшие связи явились основанием для принятия решения о передаче имеющихся у него материалов на высших должностных лиц России, с которыми он ранее сотрудничал. Материалы находятся на хранении в одном из банков Израиля. После нескольких контактов с Романюхой В.П. и проведенной с ним работы последний дал согласие на передачу имеющихся у ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google