Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк «Гарантия»". Результатов: банк - 8145 , гарантия - 1743 .
Результаты с 1 по 20 из 894.

Результаты поиска:

1. Арест по гарантии.
«Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, однако в октябре, узнав, что в Нота-банке введена временная администрация, «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Сделать этого не удалось — банк не исполнил платежные поручения. Как полагает следствие, подписывая гарантию, предправления Дмитрий Ерохин знал, что, учитывая финансовое состояние банка, тот не сможет исполнить взятые по ней обязательства.
Дата: 16.08.2016
2. "Организатором аферы является Каменщик".
По версии следствия, он пытался похитить деньги у банка, используя банковскую гарантию, выданную одной московской строительной компании.
Дата: 10.06.2010
3. Булочник против Каменщика.
Остановка финансирования строительства аэропорта Домодедово после выдачи банковской гарантии, поскольку сумма гарантии была равна сумме фиктивного долга. Предъявление в Мастер-Банк требования по банковской гарантии по возврату неотработанного авансового платежа, а фактически — для мошеннического получения фиктивного долга в сумме более 1,214 млрд. рублей". Банк обращался в Объединённую комиссию по корпоративной этике при РСПП с просьбой дать оценку сложившейся ситуации.
Дата: 24.06.2010
4. Игорь Чуян в акцизном угаре.
Спонсором чудес, как и во всех темных историях с Росалкоголем, выступил Банк ОФК. К примеру, ярославскому предприятию он выдал поддельные гарантии на 8 млрд рублей, при собственных активах в2,5 млрд. Ответ на вопрос «кто это допустил» прописан в регламенте РАР: выдачу марок, законность банковской гарантии, а также справку об отсутствии задолженности по налогами должно проверять то самое Межрегиональное управление под руководством Ирины Голосной.
Дата: 30.11.2018
5. Акт документальной ревизии
... потоками; • управление валютными и процентными рисками; • управление активами и пассивами • структирование и синдицирование кредитов; • проектное финансирование; • выдачу и организацию гарантии; • консультационные услуги в области управления финансовыми рисками и международное казначейское обслуживание; • взаимоотношение с банками; • услуги в области организации инвестиционной деятельности; • прочие услуги, не противоречащие действующему валютному регулированию в Российской Федерации и Швейцарии ...
6. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.
Банк «Санкт-Петербург», акционером которого является зять экс-министра обороны Валерий Пузиков, предоставил гарантию на 1 млрд рублей под госконтракт на обслуживание 560 автомобилей Минобороны.
Дата: 09.04.2013
7. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.
Андропов сказал Митюкову, что он ничего не знает о "Д и Р Сов-группе", но знает, что Сбербанк является законным банком. Он все еще чувствовал, что гарантийное письмо представляет собой наи-лучшую гарантию того, что сделка будет выполнена. Когда он вы-разил свою озабоченность Докичуку, Докичук показал Андропову копию письменной гарантии, которую Банк Украины должен бы был возвратить, если бы возникли какие-либо проблемы со сделкой. У Докичука был оригинал этой гарантии, но он не мог дать оригинал ...
Дата: 16.06.2016
8. Кириенко-младшему доверили банк.
Он избран председателем совета директоров нижегородского Саровбизнесбанка, ранее поглотившего банкГарантия”, который создал и до 1996 г. возглавлял Кириенко-старший. Активы Саровбизнесбанка, по данным “Интерфакс-ЦЭА”, на 1 апреля составляли 6,6 млрд руб. (140-е место в России и 2-е среди банков Нижегородской области), капитал – 1,6 млрд руб. (89-е и 2-е место соответственно). 24,64% акций банка принадлежат замглавы Росатома Владимиру Травину, 19,99% – ООО “Миллениум”, 17,53% – ООО ...
Дата: 20.06.2006
9. Газовый пузырь.
Как ожидается, сохранится интерес финансовых институтов к предоставлению Обществу несвязанных займов под уступку экспортной выручки, готовность зарубежных банков предоставлять ОАО "Газпром" экспортные кредиты для финансирования товарных закупок под необеспеченные гарантии ряда европейских агентств экспортного кредитования.
Дата: 17.12.2002
10. Скучные мошенники из "Домодедово".
Заказчики придираются к надуманному нарушению договора, требуют вернуть несуществовавший «аванс», после чего предъявляют в банк гарантию. Банк становится должным «Ист Лайну».
Дата: 29.07.2009
11. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.
Последнюю личную гарантию Фетисов выдал в октябре 2012 г. Спустя год перед крупными вкладчиками поручилась компания, через которую Фетисов контролировал банк. Гарантия распространялась «только на суммы депозитов свыше 1 млн руб. и позволит получить денежные средства сверх указанной суммы», говорилось на сайте банка. А в конце 2013 г. Фетисов продал банк.
Дата: 24.01.2014
12. Who is мистер Двоскин?
И он уже знает, кто такой Шаркевич на самом деле, — тут надо вспомнить справку о нем, изъятую в одном из банков Шантиным. Так зачем же, зная, что записи потом лягут в дело, он называет имена? Обдуманно он это делает или нет, но спрятать такие концы в секретном судебном деле — гарантия более надежная, чем компромат в обычной банковской ячейке.
Дата: 22.07.2011
13. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.
... по предварительным данным следствия, 850 млн руб. были внесены в Стройкредитбанк для оформления банковской гарантии, а затем в тот же банк ООО был внесен вексель, якобы выписанный на 350 млн руб. Оставшиеся от аванса средства, как полагают в СК при МВД, ушли на счета офшоров. В свою очередь, "Ай Пи Сеть СПб" из денег же "Транснефти" предоставила ей банковскую гарантию на общую сумму 1,2 млрд руб. Под эту гарантию компания получила из "Транснефти" еще один платеж уже на 1,2 млрд руб., который ...
Дата: 23.12.2010
14. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.
По вполне понятным причинам «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не получилось. Оказалось, что банк попросту не исполнил свои прямые обязанности по договору и не провел платежные поручения. По версии следователей МВД, которую подтвердил суд, председатель правления банка Дмитрий Ерохин, как и его младший брат Вадим, также входивший в руководство банка, подписывая гарантию, знали, что их кредитное учреждение не в состоянии исполнить в дальнейшем ...
Дата: 19.03.2019
15. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
После лицензирования предприятия в массовом порядке получали федеральные марки под поддельные банковские гарантии, которые выдавал подконтрольный Чуяну ОФК-Банк.
Дата: 03.08.2018
16. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
Осенью 2008 года Глеб Фетисов, первый зампред комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению, подписал документ о личной ответственности перед клиентами принадлежащего ему банка «Мой Банк» (бывший «Губернский», 166-е место по активам). Он дал гарантию банку, что в случае необходимости предоставит свои личные средства для исполнения обязательств перед клиентами. В IV квартале 2008 года вклады физлиц в банке увеличились на 20%, до 4,2 млрд рублей.
Дата: 20.04.2009
17. Банки-2004
Например, изначально предлагалось, что по вкладам в Сбербанке будет действовать стопроцентная гарантия в течение четырех лет после введения системы гарантирования вкладов в банках. В другом варианте закона Сбербанк получал привилегии по участию в системе гарантирования вкладов только на два года. Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" вступил в силу 27 декабря 2003 года. В конечном варианте закона стопроцентную гарантию получили вклады, не ...
18. Большая Якутская инвестиционная дыра.
В итоге «РИК» из-за прогоревшего банка так и не вернул свой депозит и потерпел многомиллионные убытки, «Чайка» обанкротилась, не вернув миллиард рублей по векселям.
Это означает, что окончательные бумаги по сделке подписывал именно он, хотя Жондоров сам же и подавал заявку на гарантию.
Дата: 12.01.2017
19. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.
В ЭСИХ говорят, что в целом по договорам с заказчиками были предоставлены банковские гарантии на 12 млрд рублей. Среди кредитных организаций, которые выдали банковские гарантии холдингу, был и Альфа-банк. В банке говорит, что они предоставили гарантии на 5 млрд рублей. Когда же ЭСИХ не сдала вовремя объекты в эксплуатацию, ФСК потребовала от Альфа-банка выплат по этой гарантии.
Дата: 03.02.2015
20. Владислав Сурков уходит в небо.
А генеральный план «Домодедово» допускает потенциальное наличие у аэропорта целых десяти ВПП. Но вернемся к «Мастер-банку», который стал инициатором системной атаки на «Домодедово» летом 2010 г., отказавшись исполнять собственную же гарантию на 1,091 млрд руб., из-за чего менеджмент аэропорта принял единственно возможное в той ситуации решение забрать из банка расчетные счета аэропорта. С виду этот банк — ничем не примечательный финансовый институт. В различных рейтингах российских банков он ...
Дата: 31.05.2011
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 45

Последние запросы

Сергей сокол 1998 год
Лиза березовская
Мвф
Начальник
Кто и когда правил россией
Александр Моргун
Кто владеет москвой
Долгов Александр
С.И. Морозов
Чёрные братья
ТПП рф
Нефтяные таланты
митюков александр витальевич
Обвиняемый
Гафур седой
Смирнова юлия
Вор в законе садко
Юрий сазонов уголь
Анна шафран
Группировка из 4 человек
Ельцин
Новый сервис
Путин 1999
Пронин три кита
Аферы с землей
Чеченские боевики
Жарков Андрей
Назови
никитин андрей
Султанов
ВЛАДИМИР КИРИЕНКО
Артём молчанов
Актер евгений герасимов
Юрий техников
Легализация (отмывание) денежных средств
Шелухин Александр
Виктор Дмитриев
Депутат Романов
Газпром Новости
Игорь Павлов
Рао еэс востока
1997 год
Экономический форум
Сергей Салогубов
Меров
Сергей морозов
Спецслужба
РОСТ БАНК
Российский
Брокеркредитсервис
Михаил Прохоров
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru