Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

— Врезка К.ру] К проверке банка «Мираф» подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого в марте этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда же оперативники задержали в Москве порядка 20 человек из числа сотрудников банка «Мираф» — членов кредитного комитета, совета директоров и правления, а также аудиторской компании «Константа».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

2. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Оба сейчас под стражей по обвинению в хищениях из банка «Мираф». Еще один обвиняемый по этому делу, бразилец Монхе Симонс Марио Игнасио, также был акционером «Росэнергобанка». История про «Эксперт Банк» В декабре 2019 года Тушинский районный суд Москвы приговорил трех сотрудниц АКБ «Инвестиционно-торговый банк» к пяти годам колонии общего режима за хищение денег банка посредством выдачи кредитов подставным компаниям.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

3. Обналиченная благотворительность.

Десятки фиктивных компаний, преимущественно в «Невском банке» и «Мираф-Банке», показания подставных директоров, записи звонков клиентов, левые печати - все это увесисто оформило нехитрую драматургию уголовного дела по статье 210 УК РФ. В предвкушении премий, славы и повышения по службе наивные пинкертоны испытывали преждевременное головокружение от успехов.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google