Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк атлант". Результатов: атлант - 121 , банк - 9474 .
Результаты с 1 по 20 из 68.

Результаты поиска:

1. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.
Источник Forbes, знакомый с претензиями Альфа-банка, говорит, что банк подозревает менеджмент ЭСИХ в выводе средств за рубеж. В 2012-2013 гг. Антон Зингаревич финансировал английский футбольный клуб «Рединг», который приобрел в январе 2012 года и продал в сентябре 2014-го. Он также купил мытищинский хоккейный клуб «Атлант», который испытывал проблемы с финансированием.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google
2. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.
В 2013 году Зингаревич-младший приобрел мытищинский хоккейный клуб "Атлант", который вскоре также остался без финансирования. А в 2015 году сам холдинг был признан банкротом по иску ФНС. Ранее, как рассказывал "Ъ", с заявлениями о мошенничестве со стороны руководства ЭСИХ в правоохранительные органы обращались Альфа-банк и банк "Глобэкс".
Дата: 11.07.2016 Копия в Google
3. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.
Как уже выяснило следствие, деньги, полученные в МТС-банке, дали возможность Зингаревичу-младшему погасить долг перед банком "Санкт-Петербург", а также ушли на содержание хоккейного клуба "Атлант" из подмосковных Мытищ. Кроме того, весомая часть средств была выведена за границу путем предоставления кредита компании Blaine Overseas Venture и для покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd. В результате начались просрочки по выплатам, а когда 10 октября 2014 года банк потребовал погасить ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google
4. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.
... Bank of Scotland в Атланте) и скопировал из базы данных сведения о владельцах платежных карт клиентов и их пин-коды. […] Как сообщил корреспонденту «Фонтанки» эксперт, ведущий вирусный аналитик «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, подготовка к операции должна была производиться очень тщательно — по времени это должно было занять как минимум полгода. И то при условии, что у злоумышленников был опыт совершения подобных действий. «Поиск уязвимостей в системе безопасности банка, производство ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google
5. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.
Клуб «Атлант» остался без финансирования и прекратил свое существование. Печальной была и судьба другого спортивного актива Антона Зингаревича — английского футбольного клуба «Рединг». Купленный бизнесменом в 2012 году за ?25 млн, английский клуб, поиграв год в премьер-лиге, вылетел из нее, после чего был продан за символическую сумму ?1 группе тайских инвесторов. Стоит отметить, что с потерпевшими банками Борису Зингаревичу после длительных переговоров удалось заключить мировое соглашение ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google
6. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.
По прошлой версии следствия, Зингаревич и Шишкин участвовали в схемах по выводу кредитных денег, выданных МТС Банком и банком «Глобэкс» на общую сумму 2,5 миллиарда рублей из подконтрольных им организаций. Часть полученных при кредите от МТС Банка денег, по мнению следствия, была потрачена на содержание принадлежащего Зингаревичу хоккейного клуба «Атлант», остальные выведены за границу.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google
7. Технология денежной стирки.
Тогда против предыдущего владельца банка было возбуждено довольно сомнительное уголовное дело, которые правоохранительные органы закрыли только после того, как «Атлант» фактически перешел к Ушакову. Примерно тогда же он стал владельцем зарегистрированного в Науру Cassaf-bank. Вначале Cassaf работал больше на родине Ушакова -- в Латвии, а потом начал действовать и в России. Причем московский офис Cassaf-bank расположился в здании все того же «Атланта» на Большой Полянке, а депозитарий «Атланта ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google
8. Опричники СуперХана.
... захватах: «Лидер» и «Атлант XXI». В этом году «БТА Банк» был очень странным образом «продан» госфондом «Самрук-Казына» второму по размерам банку «Казкоммерцбанк» и Кенесу Ракишеву — одному из ближайших партнеров зятя президента Тимура Кулибаева. Кенес Ракишев (слева) и Нурсултан Назарбаев (справа) Учитывая, что Ракишев выступает «фронтером» Кулибаева в большей части бизнес-проектов, можно без сомнения назвать Кулибаева одним из ключевых собственников незаконно национализированного «БТА Банка ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google
9. Электросчетчик Александра Змихновского.
В 1997 году Змихновский учредил и возглавил фирму «Рыбсбытторг», открыв счет в скандально известном банке «Атлант».
Дата: 06.02.2013 Копия в Google
10. Рейтинг российских миллиардеров 2011.
При подготовке рейтинга используются данные компаний, Центробанка, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google
11. Рейтинг российских миллиардеров 2010.
... анализа «Лукойла» 1956 21 -8 Александр Абрамов 5,05 152,7 Председатель совета директоров и совладелец Evraz Group 1959 22 -10 Борис Иванишвили 4,9 148,2 Владелец группы «Уникор» 1956 23 375 Геннадий Тимченко 4,15 125,5 Совладелец нефтетрейдера Gunvor, банка «Россия» и «Новатэка» 1952 24 10 Игорь Зюзин 4,1 124 Основной владелец и генеральный директор «Мечела» 1960 25 26 Андрей Гурьев 3,9 118 Член Совета федерации, владелец «Фосагро» 1960 26 -4 Искандар Махмудов 3,9 118 Президент УГМК, совладелец ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google
12. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.
ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича Отменено прекращение дела владельца ГК "Энергостройинвест-холдинга", задолжавшего банкам 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2019, Генпрокуратура заступилась за кредиторов, Фото ...
С их помощью, считали в СД, были погашены долги хоккейного клуба «Атлант» из подмосковных Мытищ, принадлежащего Зингаревичу-младшему.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google
13. 404 самых богатых людей России.
Теперь работает только на себя 1961 8 Олег Дерипаска 4,90 144,0 Должник западных банков и владелец группы «Базовый элемент» 1968 9 Дмитрий Рыболовлев 4,60 135,1 Крупнейший акционер «Уралкалия» и совладелец «Сильвинита» 1966 10 Алишер Усманов 4,50 132,2 Совладелец «Металлоинвеста», «Мегафона», DST (доля в Mail.ru) 1953 11 Леонид Федун 4,50 132,2 Миллиардер, болеющий за «народную» команду «Спартак» 1956 12 Борис Иванишвили 4,30 126,3 Владелец группы «Уникор» (девелопмент, финансы, розничная ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google
14. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).
... Агротэк (ул.Петровка) - солнцевская - Адмирал- банк - чеченская - Аир- банк - чеченская - Айсибанк - чеченская - Акромбанк - казанская - Александр- банк - дагестанская - Ал- банк - грузинско- армянская - Альтернатива - чеченская - Альфа- банк ул. Студенческая,35 - солнцевская - Альфа- банк (отделение,Бакунинская 32- 38) - бауманская - АРВЕ - чеченская - АСИ- комбанк - орехово- борисовская - АРВе (Б.Савинковский пер.) - люблинская (по др.дан.солнцев.) - Атлант -грузинская - Аура - (ул.Люблинская ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google
15. Обнал по госконтракту.
... структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей. Через счет фирмы Смелова ООО «Техноресурс» (ИНН 7715356008) в Новикомбанке прокачали 396 млн 571 тыс. рублей. А через расчетный счет пенсионерки Котовой ООО «Лайт-Софт» (ИНН 7719642955) в МАСТ-Банке 480 млн 590 тыс. рублей (копии банковских запросов для суда имеются в редакции). В процессе журналистского расследования всплыли еще несколько финансовых партнеров «Атлант Резерва», «принадлежащего» Семенову-Горскому: ООО ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google
16. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.
На днях ему предъявили новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в банке с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщают несколько источников «Реального времени».
... к самому «Татфондбанку» компании ООО «ИК «Атлант», единственной учрежденной кипрским офшором компании, причем в Казани на улице Спартаковской (там же располагался ТФБ), с уставным капиталом в 150 млн рублей. «Атлант» тоже был в орбите ТФБ, его ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google
17. Рейтинг РБК. Новые миллионеры.
Сегодня же он занимается производством удобрений (доля в казахстанском «Казфосфате») и элитным строительством (компания «Лигастройпроект», осваивающая Рублевку), владеет израильским футбольным клубом «Бейтар» и Региональным банком развития...
Дата: 26.02.2007 Копия в Google
18. Воздушный транспорт-2001.
Авиакомпании с большим трудом получали с агентств деньги за проданные билеты, так как банки не проводили платежи.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google
19. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.
... Whirpool, Bosh, Vitec, Beko, Neff, Mulinex, Sanyo, Samsung, Hansa, Hitachi, Sharp, Toshiba, Panasonic, Минский завод холодильников Атлант, Ariston, Miele, Sony, Kenwood. Ранее в СМИ так же упоминалось о том, что «холодильник.ру» активно привлекает заемные средства банков для целей увеличения оборота средств, что позволяет привлекать дополнительное финансирование от новых банков, расплачиваясь по ранее полученным кредитам новыми заемными средствами — юридически, в такой схеме так же нет признаков ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google
20. Курорт под каблуком УДП.
Дешевая недвижимость Согласно данным сервиса «Контур-Фокус», ООО «Атлант» (это и есть оздоровительный комплекс «Стрела» в поселке Дивноморское) в равных долях принадлежит Инне Колпаковой и Татьяне Кузнецовой через ООО «Инвестстрой».
В «Союзном» не смогли объяснить, для чего двум участникам строительства «дворца Путина» — итальянцу Ланфранко Чирилло и Татьяне Кузнецовой понадобился их банк. «Обычно такие небольшие банки покупают для обналичивания», — поясняет начальник службы ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Эльдар Урманчеев
Агеев александр
Варвар
Швец роман викторович
Варвар
АО апатит
ПУТИН
Морозов сергей иванович
Дети путин
"Валерий Коган"
Пулково
Варвар
Морозов сергей иванович
Пилюгин игорь Сергеевич
капитал
Исаева
Назарбаев алия
Тюменский Мега-банк
Исаева
Пилюгин игорь Сергеевич
Бралюк
Дмитрий Ишаев
Исаева
"Валерий Коган"
Варвар
Радик Юсупов дракон
Исаева
Марусева Елена Андреевна
ПУТИН
Исаева
НЭО центр греф
Налоговый
Павлов мвд
Тюменский Мега-банк
Налоговый
Бралюк
Исаева
Мэр нижнего
Налоговый
Исаев Александр
Чечня фсб солодовников
Налоговый
Дмитрий Назаров
Богомолов г ЗОЛОТАЯ НИВА
Трунов е.с.
Алексеев Александр Геннадьевич
Яковлев Екатеринбурге
Налоговый
Исаева

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru