Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк европейский экспресс". Результатов: банк - 8478 , европейский - 2455 , экспресс - 673 .
Результаты с 1 по 20 из 41.

Результаты поиска:

1. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.
Банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии в 2014 году.
Дата: 28.06.2019
2. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".
Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019
3. Транзит по-молдавски.
Они держали счета в российских банках «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.
Дата: 16.11.2015
4. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
Тогда Шереметьев нашел новые банки, готовые помочь в созданных им финансовых схемах. Ими стали банк «24.ру» и банк «Европейский экспресс».
Дата: 12.11.2014
5. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.
... розничных продаж "Альфа-Банк Экспресс" за 06.07.2004 и 07.07.2004, а также справку за подписью главного бухгалтера банка о размере выданных наличных денежных средств клиентам банка 6 и 7 июля 2004 года. Истец со ссылкой на Инструкцию Банка России "О ...
Принятым решением суда нарушаются положения Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности.
Дата: 31.01.2005
6. Обнальное сообщество Григорьева.
В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016
7. Олега Власова включили в "ландромат".
Кроме того, в России фигурантами дела помимо господ Усатого, Плахотнюка и Платона являлись сестра последнего бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, бизнесмен Алексей Соболев, акционер Victoriabank Александр Коркин и бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин.
Дата: 08.05.2020
8. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.
Кстати, именно господин Горбунцов, по данным “Ъ”, дал показания о том, что со счета в его банке полковнику Захарченко выплачивались те самые $150 тыс. ежемесячно. Петр Чувилин в 2016 году был осужден на четыре года за покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). Как установил Тверской райсуд Москвы, за $5 млн обвиняемый и двое его подельников собирались урегулировать проблему банка «Европейский экспресс» с Центробанком.
Дата: 03.10.2018
9. Банковские счета Абрамовича могут быть раскрыты по требованию швейцарского суда.
Расследования требует руководство Европейского банка реконструкции и развития.
Дата: 04.06.2007
10. Товарищи олигархи.
... наблюдательного совета Европейской подшипниковой корпорации Олег Савченко, и вице-президент Тюменской нефтяной компании Вячеслав Тимченко. Несть им числа, и список можно продолжать и продолжать. *** Оригинал этого материала © "Экспресс газета", 21.10 ...
Многомиллионные сбережения свои он тем не менее не прячет по подвалам и чердакам, а держит в восьми банках, половина из которых иностранные.
Дата: 21.10.2003
11. Психбольница имени туркменбаши.
Откуда через Турцию и Азербайджан идут на российские и европейские черные рынки. Сколько денег у туркменского президента - не знает никто. Экс-глава Центробанка Туркменистана Оразов думает, что основные вклады Ниязов держит в банках Германии - в основном в «Дойчебанке».
Дата: 17.07.2003
12. "Миша-крыша", олигарх №1.
Правоохранительными органами ряда европейских стран неоднократно подозревался в отмывании криминальных денег и тесных связях с международными преступными группировками.
... расчетно-кассового центра Банка России в головной офис ЦБ поступило два фальшивых авизо на сумму около двух миллиардов рублей. Мы проследили за этими платежами. Выяснилось, что в дальнейшем они опять дробились, прогонялись через разные банки, но в ...
Дата: 15.06.2007
13. Самый тайный из "масонов".
Важная деталь: Игорь Романов являлся VIP-клиентом банка «Европейский экспресс», владелец которого Олег Кузьмин был арестован 28 июня 2019 года.
Дата: 14.01.2020
14. Родственный клан Олега Дерипаски.
Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse. В 2013 году российский олигарх сменил кредитную организацию на Raiffeisen, которая потребовала европейской регистрации.
Дата: 02.03.2018
15. Счастливые места Володина.
Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
Медвежий угол Сейчас Мольгино и Городня — они почти срослись между собой — напоминают благополучный европейский поселок.
Дата: 17.04.2017
16. Счетная палата отчитала Чубайса.
... года запустить в Зеленограде производство 2,1 млн пластиковых электронных дисплеев нового поколения в год. Нанотехнология принадлежала европейской компании Plastic Logic, в капитал которой на условиях трансфера ноу-хау в Россию вошла госкорпорация ...
Деньги либо размещаются на депозитах в иностранных банках, либо идут на покупку ценных бумаг, например «Алросы», «Эмират Айр» , «Evraz Group» и др. За консультации «Роснано» заплатила трижды.
Дата: 23.05.2013
17. Как связаны руководство РЖД и подрядчики.
А сам «Миллениум банк» получил возможность организовать совместные предприятия с европейскими компаниями для обеспечения еще одного приоритета инвестпрограммы РЖД — высокоскоростных магистралей.
Насколько непросто, рассказал сотрудник фирмы, построившей новый дом для пенсионерки Елены Голубевой — ее старый дом пришел в негодность при взрыве «Невского экспресса» в ноябре 2009 г. «Въезжаете в поселок, и бабы Лены дом как у нового русского ...
Дата: 12.09.2011
18. Эндшпиль голого короля.
И затем «втюхиваются» доверчивым гражданам СНГ по европейским ценам.
Возглавил «всеядный» Центр некий Андрей Ласковенко, прославившийся тем, что в 90-е гг. обанкротил ижевский банк «Конверсия», оставив сотни обманутых вкладчиков без гроша.
Дата: 14.05.2010
19. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":
... развивать экономику Эстонии путем приобретения там коммерческого банка. Еще менее поддающимся логическому осмыслению является решение Нижнетагильского вагоносборочного завода вывести сборку нефтеналивных цистерн из России в Эстонию, на созданное при его участии предприятие "UVZ&AVR". Единственный аргумент, который могут представить сторонники этого решения, состоит в том, что собранные в Эстонии цистерны автоматически получают европейский сертификат, без которого невозможно движение по железным ...
Дата: 07.05.2007
20. Непрозрачные стандарты "Русского стандарта".
... от обязательств перед Европейским банком реконструкции и развития по опциону на продажу 10% акций "PC" за предоставленный в 2002 г. кредит на развитие банка. После таких поступков как у партнеров Тарико, так и у его клиентов неминуемо должно возникать ощущение, что он их попросту использует. Группа несправедливо обиженных заемщиков "Русского стандарта" из Краснодарского края даже обратилась с открытым письмом к президенту Путину. В письме говорится, что банк, который использует непрозрачные ...
Дата: 10.10.2006
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

Сергея
Вика цыганова
Петров генерал
Белов&Иван&Игоревич
Предатели ФСБ
Игорь тальков
Поддельные дипломы
Кузнецов Алексей
Горбунова
МЕРКУРИЙ ИВАНОВ
Татьяна селиверстова
Крым
"Лента"
Примаков Евгений
Вергун
«УК АмурЧермет»
Вор в законе Красный
Токарев Владимир
Зарплата фсо
Рустэм Магдеев
Лайф ру
Шлиссельбург
Мутай
Алешина
Ахмедов Михаил
Кулешов андрей
Твой дом
Нефтегазовые системы
Горбачев Спецстрой
Орлов Алексей \
Арапов валерий
Корнеева Надежда Николаевна
Минфин рф
Прямая линия
Владимира Ефимова
Манипуляции с активами
Петров сын
Чирков виктор
2014 год январь
Сергей потемкин
Larix
Петров Владимир Михайлович
Магдеев Рустэм
Геда
"Лента"
Соловьев Юрий
Морской Фасад
Мошенничество
Следователь Федоров
Мгб
Кристалл-лефортово
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru