Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк замоскворецкий". Результатов: банк - 8169 , замоскворецкий - 169 .
Результаты с 1 по 20 из 77.

Результаты поиска:

1. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.
Илье Бударину, уже как Ауму Пуруше, теперь предъявлено обвинение в растрате средств банка в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, незадолго до краха своей кредитной организации совладелец «Замоскворецкого» вместе с замруководителя допофиса банка «Даев» Ириной Павловой запустили настоящий конвейер по выдаче сомнительных займов физическим лицам, которых следствие считает фиктивными.
Дата: 09.10.2018
2. Илья Бударин спас свои активы от обманутых вкладчиков.
После банкротства банка в нем была обнаружена «дыра» почти в 2,5 млрд руб. При этом потерпевшей стороной по делу числится лишь Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Представители футболистов, которые в общей сложности потеряли в результате краха «Замоскворецкого» $12 млн, недовольны результатами расследования.
Дата: 18.06.2019
3. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.
Фигурантами дела оказались экс-председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, его заместитель Александр Бахматов, бывший начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин, а также ревизор банка Елена Панева. При этом господин Бахматов еще в ноябре 2017 года заключил досудебное соглашение с прокурором, и его дело было выделено в отдельное производство. В мае 2018 года Замоскворецкий суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Дата: 19.02.2019
4. Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии.
Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии К 4,5 годам за избиение Йоста Фаассена суд добавил экс-банкиру срок за хищение 7 млрд руб. из пяти банков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2013, Матвею Урину продлили заключение, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов Матвей Урин Вчера в Замоскворецком райсуде Москвы завершился процесс над экс-банкиром Матвеем Уриным.
Дата: 25.03.2013
5. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.
ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича Отменено прекращение дела владельца ГК "Энергостройинвест-холдинга", задолжавшего банкам 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2019, Генпрокуратура заступилась за кредиторов, Фото ...
Причем во многом постановление, подписанное заместителем начальника департамента Александром Краковским, было основано на решении Мосгорсуда, который отменил в 2018 году ранее вынесенный приговор Константину Шишкину (Замоскворецкий райсуд назначил ...
Дата: 19.02.2019
6. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.
... колонии Глава "Энергостройинвест-холдинга" увел с подельниками 2,5 млрд руб. у "Глобэкса" и МТС-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.12.2017, Гендиректор за полгода в энергохолдинге заработал четыре года колонии, Фото: via RNS Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий суд приговорил к четырем годам колонии бывшего генерального директора АО «Энергостройинвест-холдинг» Константина Шишкина. Он обвинялся в соучастии в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Глобэкс» и МТС-банка ...
Дата: 11.12.2017
7. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.
Отметим, что в конце 2016 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ПРБ на общую сумму более 19,8 млрд руб. (после отзыва лицензии в банке была обнаружена дыра в 16 млрд руб.). Как ранее сообщал “Ъ”, расследование дела ПРБ сопровождалось громким коррупционным скандалом, связанным с бывшим вице-президентом банка Сергеем Айрапетянам. Тем же Замоскворецким судом в мае 2015 года он был приговорен к трем годам колонии.
Дата: 13.11.2017
8. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.
... лет, экс-предправления — шесть Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.10.2017, Банкиры из "Евротраста" получили сроки за векселя, Фото: AK&M, ТАСС Владислав Трифонов Андрей Крысин Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам колонии владельца банка «Евротраст», бывшего главу комиссии Ассоциации российских банков (АРБ) по ипотечному кредитованию Андрея Крысина. Его подельник, бывший председатель правления банка Петр Журин получил шесть лет лишения свободы ...
Дата: 10.10.2017
9. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.
... группой, в крупном размере) УК РФ. Установлено, что осужденная являлась организатором преступной группы, куда также входили гражданин РФ и Израиля Савелий Бурштейн (уже осужденный в 2010 г. за аналогичные преступления Замоскворецким районным судом к 6 годам лишения свободы), бывший сотрудник Центрального банка Туркменистана (уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью) и другие лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство ...
Дата: 16.05.2013
10. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.
Дело бывшего предправления Банка проектного кредитования Елены Гончаровой Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.09.2010 Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы Александр Шварев В Замоскворецком суде Москвы начались слушания по существу по делу в отношении бывшего председателя правления Банка проектного кредитования (БПК) Елены Гончаровой.
Дата: 07.09.2010
11. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.
Через своего представителя она подала иск к Сенаторову в Замоскворецкий райсуд Москвы.
Суды между Сенаторовым и Альфа-банком длились много лет. До кризиса структуры бизнесмена взяли у банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на Красной Пресне и бизнес-центр «Северное сияние» на ул. Правды. Но банк ...
Дата: 13.10.2017
12. Экс-сенатор отделался условным сроком.
... экс-сенатор, изнасиловавший "на радостях от рождения ребенка" выпускницу, отделался условным сроком, Фото: "ИТАР-ТАСС" Игорь Провкин Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему представителю республики Калмыкия в Совете Федерации Игорю Провкину ...
"Игорь Юрьевич — порядочный, здравомыслящий человек с безупречной репутацией, прекрасный семьянин, у него пятеро детей", — пояснял позицию банка советник председателя правления Владимир Смирнов.
Дата: 25.01.2011
13. Вина банкира обналичилась в 6 лет.
По их словам, представители ЦБ Туркмении в суде так и не представили документов, свидетельствующих о том, что банку вообще был нанесен ущерб. Защитники подсудимого также утверждали, что обвинение не привело доказательств того, что ЦБ Туркмении имел резервный счет в Deutsche Bank. Замоскворецкий райсуд, отклонив доводы защиты, признал господина Бурштейна виновным в "крупном мошенничестве" и "отмывании преступных доходов", приговорив его к шести годам заключения в колонии общего режима.
Дата: 01.06.2010
14. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.
... из банка по собственному желанию и уехала за границу. Чуть позже ее примеру последовали и гг. Какаев и Бурштейн, которые поселились в Праге. Однако 1 июня 2003 года Какаев был найден застреленным в Петербурге (дело до сих пор не раскрыто и не известно, зачем он приезжал в Россию), и уголовное преследование в отношении него было прекращено "в связи со смертью". В результате на скамье подсудимых сначала оказались лишь Дмитрий Леус и Мурад Гарабаев. Но в марте 2004 года Замоскворецкий райсуд Москвы ...
Дата: 27.11.2009
15. Дело пропавшего стабилизационного кредита СБС-Агро.
В мае 2002 г. Замоскворецкий суд оправдал Алексеева, но в июле по настоянию прокуратуры дело вернули на новое рассмотрение. Представители и сотрудники ЦБ вчера предпочли не обсуждать вердикт суда и его возможные последствия для Банка России и его сотрудников, объясняя, что это "очень болезненный вопрос", "хотя, конечно, и не конец света".
Дата: 13.02.2004
16. Обувщик-потрошитель.
Одновременно в «ПВ-банке» появились Севагин и члены его команды, которые были представлены как новые собственники банка. Впрочем, формально его владельцем оставался Провкин. В январе 2011 года Замоскворецкий суд приговорил Провкина за изнасилование к трем с половиной годам условно. Спустя два месяца Мосгорсуд оставил это решение в силе. Можно предположить, что ни суммы в 350 млн рублей, ни потери управления банком не хватило Провкину, чтобы оплатить свою свободу.
Дата: 04.08.2014
17. У бывшего сенатора проявились черты сексуального маньяка.
... материала © GZT.Ru, 29.09.2010, Фото: "Коммерсант" У бывшего сенатора проявились черты сексуального маньяка Рустам Такташев Игорь Провкин Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест бывшего сенатора от Калмыкии Игоря Провкина. Чаще всего чиновники такого ранга попадаются на коррупционных преступлениях, но Провкина подозревают в сексуальном насилии. По версии следствия, летом этого года занимающий пост председателя совета директора крупного банка Провкин изнасиловал в столице двух девушек ...
Дата: 30.09.2010
18. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.
После этого потерпевшие ходатайствовали о допросе госпожи Яковлевой и запросе выписок из банков, чтобы выяснить, на чьи счета уходили деньги бизнесмена. Следствие не отреагировало, и адвокат потерпевших пожаловался в Замоскворецкую прокуратуру. Прокурор потребовал провести необходимые следственные действия — допросить главбуха и других свидетелей, которые видели у нее банковские карты господина Сынаха, запросить выписки из банков, а также установить, как дорогостоящие Mercedes и Dodge покойного ...
Дата: 02.10.2017
19. Дешевле посадить, чем заплатить.
В ходе следствия выяснилось, что часть похищенных из банка денег злоумышленники вывели на счета в швейцарские банки. Покупка яиц Фаберже, по данным, которыми располагали кредиторы, также оплачивалась со швейцарских счетов подконтрольных Вексельбергу компаний. Кредиторы пытались найти взаимосвязь между эти-ми фактами, чтобы обосновать в Замоскворецком суде свои претензии на коллекцию Фаберже.
Дата: 15.07.2005
20. Месть Гамлета.
Получить комментарии в банке не удалось.
Летом 2004 г., по данным “АЛРОСА”, Акопян подал иск в Замоскворецкий раонный суд, пытаясь доказать, что его вынудили уйти.
Дата: 16.05.2005
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Алексей Членов
Сергеев сергей александрович
Алексей Членов
Авангард
Петр протопопов
Евстафьев сергей
Алексей Членов
Королев эдуард
Высшая школа экономики
Дети ананьева
Аэропорт сочи 2018
ковров
Дмитрий'
Банк Пушкино
ковров
"О.К.Банк"
ковров
Рек
ковров
Усс
ковров
Ельцин операция
Сергей владимирович нагорный
ковров
ООО "Версия"
ковров
Украина Александр Михайлович
Силовые
Украина Александр Михайлович
Михайлов Андрей
Украина Александр Михайлович
Денис романов
Украина Александр Михайлович
Якимов александр
Анна казанцева
Орлов Александр
Ходов владимир
ФСБ управление м
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси
Главное медицинское управление
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru