Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк западный". Результатов: банк - 8251 , западный - 3952 .
Результаты с 1 по 20 из 1764.

Результаты поиска:

1. Обнальное сообщество Григорьева.
Именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки господина Григорьева, по версии правоохранителей, выводили похищенные деньги. Еще четырех членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПС. В частности, речь идет о заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве бывшем вице-президенте банка "Западный" Григории Кулеше, экс-председателе правления "Донинвеста" Алле Калитванской и ее бывшем заместителе Светлане Гуленковой, а также члене совета директоров этого кредитного ...
Дата: 15.08.2016
2. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
... Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за ...
Дата: 03.11.2015
3. Банковский нокаут Александра Григорьева.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 19.06.2014 Банковский нокаут Александра Григорьева Как боксер лишился "крыши" брата Путина и лицензий банков "Западный" и РЗБ Рияд Зелимханов В процессе санации банковской системы России происходят события, подчас удивляющие откровенным пренебрежением действующего законодательства. Недавно в течение всего двух месяцев потеряли лицензии два банка, достаточно долго и стабильно работавшие в отечественной финансовой сфере. Что примечательно, в обоих банках ...
Дата: 19.06.2014
4. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).
Фактически сумма выданных банками средств, конечно, на данный момент несколько меньше - 450-миллионный долларовый кредит Сбербанка предоставляется по частям в течение 10 лет. Тем не менее под банковские кредиты уже сейчас заложено практически все ...
Или организаторами пирамиды начинает заниматься прокуратура, или их приглашают занять престижную должность во всемирно известной западной корпорации.
Дата: 20.09.2005
5. "Судебное преследование может привести к замораживанию счетов Михаила Фридмана, Виктора Вексельберга, Леонарда Блаватника и Германа Хана в западных банках."
"Судебное преследование может привести к замораживанию счетов Михаила Фридмана, Виктора Вексельберга, Леонарда Блаватника и Германа Хана в западных банках" Олигархи опровергают: они вовсе не хотят вытеснить ВР из ТНК-ВР Оригинал этого материала © "Газета", 29.07.2008, Боб отдыхает.
Дата: 30.07.2008
6. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.
В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено ...
Дата: 21.08.2019
7. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
"Конаныхин обратился с просьбой, чтобы сведения о принадлежности Банка ЕС российскому "Менатепу" оставались конфиденциальными" Оригинал этого материала © "Совет по внешней и оборонной политике", 1997 Имидж России и российского бизнеса в западных средствах массовой информации Глава 6: Проблема "отмывания грязных" денег и российские оффшорные банки С середины 90-х на Западе в рамках разработки общей концепции борьбы с организованной транснациональной преступностью заметно усилилось внимание к ...
Дата: 24.11.2003
8. Обыски в Жуковке.
Найдены номера счетов ЮКОСа в западных банках, куда, по версии следствия, перечислялись "укрытые от налогообложения и похищенные" средства Оригинал этого материала © "Newsru.com", 09.10.2003, Фото: "НТВ" Генпрокуратура провела новые обыски в ЮКОСе Генпрокуратура РФ провела обыск в структурах нефтяной компании ЮКОС подмосковный поселок Жуковка, строение 88 Генпрокуратура РФ в четверг начала новую серию обысков в структурах нефтяной компании ЮКОС.
Дата: 10.10.2003
9. Бермудский треугольник.
Не является ли этот факт еще одним косвенным свидетельством того, что на самом деле Битков потратил на купленную в Англии буммашину сумму, намного меньшую той, о которой он отчитался перед банком? По нашим данным, цена такого бэушного оборудования в Западной Европе не превышает пяти миллионов евро.
Дата: 28.09.2005
10. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
62-летний Гиффен возглавляет корпорацию Меркатор, торговый банк; также он исполнял функции посредника между руководством Казахстана и западными нефтяными компаниями.
Дата: 09.04.2003
11. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.
Тем временем в ходе расследования дела о мошенничестве следователи установили дальнейший путь полученных у «Морского банка» денег. Как сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах Петербурга, Виталий Архангельский, используя сотрудников ООО «Западный терминал» перевел полученные от банка средства на расчетные счета подконтрольных ему фирм.
Дата: 29.07.2010
12. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.
Как стало известно “Ведомостям”, компания подписала кредитное соглашение с группой западных банков на сумму 125 млн евро под рекордно низкий процент — LIBOR + 2%.
Дата: 14.03.2006
13. Транзит по-молдавски.
... молдавская" схема ?В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой схеме было задействовано 19 банков. У многих из них на сегодняшний день лицензия уже отозвана. Среди этих банков были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк. ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии ...
Дата: 16.11.2015
14. Грузовик утонул, осадок остался.
Понимают ли это западные банки? Нет – иначе они не кредитовали бы олигархов. Понимают ли это олигархи? Да. И вот доказательства. В 1997 году Михаил Ходорковский оставляет пост в «Менатепе» и становится главой холдинга «Роспром»... Банк оказался в одном месте, его покупки – в другом. Теперь смерть банка не могла повредить промышленным холдингам… В июле 1998 года западные банкиры наконец отказываются пролонгировать ранее выданные кредиты и требуют их возврата…
Дата: 28.11.2008
15. Газовая промышленность-2001.
В начале августа «Газпром» назначает лондонский инвестиционный банк Kleinwort Benson советником при продаже 9% своих акций западным инвесторам.
Дата: 27.11.2001
16. "Ест лучшую белугу,блины,борщ"
«Единственный российский бренд, о котором слышал мир, – это Калашников, и то он не особо хорош», - сказал он. «Я хочу, чтобы у россиян была своя лучшая водка, их собственный лучший банк, их собственная лучшая кредитные карты, которые бы были наравне с лучшими западными эквивалентами».
17. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
Так, в соответствии с недавно принятым решением швейцарского суда считается доказанным, что компании SGS и Cjtecna Inspection SA, являющиеся признанными лидерами на данном рынке, на протяжении 1990-х гг. при посредничестве известных швейцарских, американскими, английских и французских банков и группы швейцарских юристов давали взятки бывшему премьер-министру Пакистана Беназир Бхутто и ряду наиболее влиятельных членов ее семьи. + По существу, все инспекционные западные организации способствовали ...
Дата: 28.09.2004
18. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.
Отметим, что в полицию по тому же поводу обратился Банк Москвы, принимавший участие в финансировании проекта.
Им эта дорога ничего не даст, кроме резко возросшего трафика, летящего по Западной хорде в Сколково, а оттуда по скоростной дороге Москва — Санкт-Петербург.
Дата: 29.05.2015
19. Преследование оппозиции и коррупция.
Саакашвили передал $15 млн. из западного гранта своему брату, Жвания взял из Национального банка $60 млн., а семья Бурджанадзе присвоила $28 млн. из госкредита Оригинал этого материала © "Новые Известия", 15.07.2004, Фото: "Коммерсант" Оппозицию – на улицу Александра Абашидзе, Тбилиси Вчера судебные исполнители пыталась наложить арест на здание, которое принадлежит Лейбористской партии Грузии.
Дата: 15.07.2004
20. Империя Ходорковского
Понимают ли это западные банки?
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 89

Последние запросы

Ваха магомадов
Даниил вавилов
Зайцев александр чеховский омвд
Пансков
Мира
Солопов Дмитрий
Красноярская опг в Москве
Орч 12
Умар кремлев
Александр лебедев
Аксельрод Михаил Газпром
Институт технологий
Власов Василий Максимович
Беккяев альберт хисаевич
Черная сотня
Обращение в прокуратуру
Сергей литвиненко
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Мария семененко
Олег бакинский
Хайрова эльсина
Сергей иванов лдпр
Начальник гувд краев
Сивер
Игорь егоров
БОЖЕНА рЫНСКА
Дмитрий тулеев
Кабанова Ольга Васильевна
Евгений вышенков
Осипов Михаил Георгиевич
Убийство телохранителя
Николай гоголь
Председатель верховного суда России
Личные связи
Селин роман Давидович
Гаврилов роман Александрович
Евросиб никитин
Председатель верховного суда
Альберт Еганян
Сб девелопмент
Судья взятка
Злобин Сергей Васильевич
ИНСОР
Сысоев Сергей Михайлович
Виталий Муха
Аистова
Чумаков
Болотов владимир
Новокузнецкий район
Усков Андрей Михайлович
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru