Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бот с лицензией на цензуру.

Деньги от пользователей из России проходят через сеть платежных провайдеров и компаний, связанных с казанским предпринимателем Дмитрием Еремеевым. Еремеев — владелец «Банка 131» и старый знакомый братьев Дуровых.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

2. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... Агрика (ул.Ульяновская,34,кв 5) - ингушская - Агропромбанк - казанская - Агропромстройбанк - чеченская - Агротехинвест - чеченская - Агротэк (ул.Петровка) - солнцевская - Адмирал- банк - чеченская - Аир- банк - чеченская - Айсибанк - чеченская - Акромбанк - казанская - Александр- банк - дагестанская - Ал- банк - грузинско- армянская - Альтернатива - чеченская - Альфа- банк ул. Студенческая,35 - солнцевская - Альфа- банк (отделение,Бакунинская 32- 38) - бауманская - АРВЕ - чеченская - АСИ ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3. Олег Полях разменял 230 млн руб. билетами "банка приколов".

Там он представлялся как заместитель управляющего по розничному бизнесу операционного офиса «Казанский» филиала «Йошкар-Олинский» банка «Открытие». Также у Поляха открыта страница в социальной сети LinkedIn, где указано, что он работал управляющим в ПАО «Ханты-Мансийский банк „Открытие“». Банк был ликвидирован в 2016 году.
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

4. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

В июне 2017 года временная администрация по управлению казанским «Анкор банком» (на тот момент лично Коркунову уже принадлежало 49,7% банка) выяснила, что перед отзывом лицензии руководство банка «осуществило ряд сделок с ценными бумагами, которые имеют признаки вывода ликвидных активов, а также сокрытие ранее выведенных активов». Об этом говорилось в материалах Центробанка: «По оценке временной администрации, стоимость активов «Анкор банка» не превышает 2,9 млрд рублей при величине обязательств ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

5. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... руководящих постах в КБ "Юниаструмбанк" и КБ "Русский междунароный банк". В структуре РОСТ БАНКа — с 2009 г., занимал должности советника председателя правления, затем — президента банка. В 2013 году одновременно являлся председателем правления ОАО "Коммерческий инвестиционно-трастовый банк "Казанский", под его руководством состоялось объединение ОАО БАНК "РОСТ" и ОАО "Банк "Казанский". В результате был создан ОАО "РОСТ БАНК", в 2014 году вошедший в топ-70 российских банков по нетто-активам ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

6. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Версия обвинения: как топы ТФБ и "Тимер Банка" вели дела с "игорным королем" Единственный эпизод, который вменяют Камалову и Насырову, крутится вокруг кредитов ООО «Роял тайм групп». Фирма была крупным инвестором первой в России игорной зоны в Краснодарском крае «Азов-Сити», ее основатель — казанский бизнесмен Рашид Таймасов.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

7. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

По данным СК, Корнилов с аффилированными лицами получил необоснованный доход 12 млн руб., нанеся ущерб банку в размере 11 млн руб. (по сообщению ТАСС). В ЦБ считают, что казанское дело «открывает правоприменительную практику по данному составу правонарушений на российском финансовом рынке».
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

8. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... принуждал его к сотрудничеству с иностранными контрагентами, что могло привести к утечке секретной информации и выводу государственных средств за рубеж [...] Казанская "Коза ностра" Вообще, заказные дела в Татарстане возбуждаются на раз-два-три ...
Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

9. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

В итоге санацию банка совместно с агентством по страхованию вкладов было поручено провести структурам известного казанского банкира Роберта Мусина. Когда в банк пришла новая команда, то выяснилось, что здесь возникла огромная финансовая дыра, — 6,8 млрд. рублей испарились. Куда исчезли деньги, неизвестно до сих пор. Также как и полмиллиарда, которые не выплатил в свое время «Руснефтехим» этому банку. По словам Айрата Камалова, председателя банка, уголовное дело по этому факту продолжается до сих ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

10. Семейный бизнес в "Ростехнологиях".

Банк, приобретенный "Ростехнологиями", возглавила дочь Колесова В конце июня сменились собственники казанского Татсоцбанка. Банк, ранее принадлежавший Резервному фонду президента Татарстана, был продан 30 июня 2010 г. заводу «Элекон», который является частью концерна «Радиоэлектронные технологии», входящего в состав госкорпорации «Ростехнологии». Возглавляет концерн экс-губернатор Амурской области Николай Колесов, а на должность президента банка назначена его 26-летняя дочь Анастасия Колесова ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

11. Бездонная депутатская тумбочка.

... который совершенно необоснованно выиграло и ожидаемо завалило казанское КБ им. Симонова, возглавляемое Александром Гомзиным. Есть у Рината Хайрова и знакомые по «Интехбанку», у которого в 2016 году была отозвана лицензия. Ранее этим банком владела команда бывшего татарстанского министра строительства, а ныне вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Так, председателем правления банка в 1996-2009 годах работал Константин Тимофеев — он сейчас ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

12. Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя.

Вместо него банк возглавил человек Юрия Рыдника. В начале 2001 года председателем правления ОАО "Банк "Санкт-Петербург" стал экс-зампред БалтОНЭКСИМбанка Александр Савельев. Александр Савельев родился в 1954 году в Казани. В 1978 году закончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева и получил специальность инженера-механика. Затем работал в казанском филиале НИИ технологии и организации производства.
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

13. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

Поводом для знакомства стала большая неприятность у г-на Бородина: один из казанских банков у него «незаконно увел залоговое имущество» — недвижимость в центре Казани.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

14. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

В связи с осуществлением экстремистской деятельности суд запретил деятельность объединения, членами которого являются Коломойский, бывший крупнейший акционер Смоленского банка Павел Шитов и компания JKX Oil & Gas Limited (зарегистрирована в ...
В России казанский суд заочно арестовал украинского миллиардера и его партнера Геннадия Боголюбова в ноябре 2022 года.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

15. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
В частности, из книги преподавателя Казанского университета Г. Петровой, изданной в 1976 году.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

16. Крупнейшие российские банки — 2014.

... и консалтинг, ООО Б3 Инвестторгбанк, АКБ, ОАО Г2 ИНГ Банк (Евразия), ЗАО Г2 ИНГ Лизинг (Евразия), ООО Г2 Индустрия, ИК, ООО В3 ИСТ, группа Б2 ИТБ Холдинг, ОАО Г2 ИФД КапиталЪ, группа В1 Казанский вертолетный завод, НПФ Б2 Казанский вертолетный завод, ОАО Б2 Калагурский Ярослав Г2 Калантырская Юлия Б3 Калантырский Дмитрий Б3 Кардиф, СК, ООО Б1 Каримов Ахмад В3 Карпенко Николай В3 Келлнер Петр В2 Ким Игорь В1 КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО Б1 Клюкин Михаил Г3 Кнастер Алекс Б3 Ковальчук Юрий ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

17. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

Согласно материалам дела, банк 19 декабря 2016 года, за несколько дней до введения в нем временной администрации, получил от своего должника ООО «Производственно-строительная фирма (ПСФ) “Строительный центр”» права требования к ООО «Андан» на общую сумму 873,6 млн руб. Согласно данным Kartoteka.ru, ПСФ зарегистрирована в Казани с уставным капиталом 21 тыс. руб. и основным видом деятельности в сфере оптовой торговли. ООО «Андан» также казанская торговая компания, созданная в 2013 году с уставным ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

18. Миньоны Хуснуллина.

На сайте Единого банка проектов города Москвы есть этому подтверждение. "За детскими садиками редко обращаются" Единый банк проектов создан Ассоциацией инвесторов города Москвы, которую возглавляет уже известная нам Любовь Юрьевна Цветкова. Ассоциация инвесторов активно сотрудничает с казанской командой московского Правительства: они проводят совместные семинары и организуют рабочие группы для девелоперов и инвесторов.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

19. Земля и глина "короля столичных строек".

Кощаковский завод, ООО "Камастройиндустрия" и ОАО "Казанский комбинат строительных материалов" вместе производят до половины лицевого кирпича в Татарстане. В 2012 г. у этих трех предприятий также сменился собственник: от НПО "Строительная керамика" они перешли к ООО "Ак Барс девелопмент". Банк "Ак Барс" выдал 1 млрд руб. на строительство Кощаковского кирпичного завода, и после его открытия завод отошел структуре "Ак Барса".
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

20. Группа ТАИФ. Оборона Казани.

Оборона Казани Пока в России частный бизнес переводили под крыло государства, казанская группа ТАИФ прошла обратный путь Михаил Козырев Айрат Шаймиев (слева) и его брат Радик [...] Частный бизнес в России чахнет под прессом государства?
Есть свой банк и таможенный брокер.
Дата: 29.09.2009 Копия в Google