Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... Лебедеву и организованной группе ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк» в г.Москве, д. 4/4 Колпачного переулка и обратили в свою пользу. Кроме того, из 128.691.355.88 рублей 7.373.274.63 руб., под руководством Лебедева и Ходорковского организованная группа со счетов Казначейства г.Лесной направила для оплаты имеющихся недоимок по налогу на пользователей автодорог. В связи с началом налоговых проверок в г.Лесной Свердловской области с целью избежать ответственности за совершенные ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... лиц в подконтрольном Лебедеву и организованной группе ОАО АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк" в г. Москве и обращены в свою пользу. Кроме того из 128.691.355,88 рублей 7.373.274,63 руб. под руководством Ходорковского организованная группа со счетов Казначейства г. Лесной направила для оплаты имеющихся недоимок по налогу на пользователей автодорог. В связи с началом налоговых проверок в г. Лесной Свердловской области, с целью избежать ответственности за совершенные преступления и совершить ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Братский бизнес.

Еще недавно банкиры Ананьевы были непубличными персонами, а Промсвязьбанк, которым они владеют, считался одним из самых закрытых банков.
Лесные лоббисты.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

4. Кто владеет московскими кладбищами.

... одном коттеджном поселке — «Лесная бухта», расположенном на берегу Истринского водохранилища (40 минут езды на машине от «Дачного островка»). По данным ЕГРН, для покупки земельного участка в «Лесной бухте» Игорь Медоев в апреле 2012 года получил кредит на сумму 119 миллионов рублей в банке «Стратегия». За месяц до получения кредита правоохранительные органы проводили в банке обыски и выемки документов по делу о выводе за границу 20–25 миллиардов рублей. Руководство банка избежало наказания, хотя ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

5. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Фактически сумма выданных банками средств, конечно, на данный момент несколько меньше - 450-миллионный долларовый кредит Сбербанка предоставляется по частям в течение 10 лет. Тем не менее под банковские кредиты уже сейчас заложено практически все ...
Специалисты, понимающие в лесной промышленности, ни в жизнь не купят облигации непонятной компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, гарантированные предприятием - Неманским ЦБК, построенным еще до второй мировой войны.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

6. Страшная налоговая тайна.

Финансовые партизаны В город Лесной ЮКОС пожаловал в ноябре 1999 г. после длительных переговоров и взвешивания «за» и «против». Разведчиком-вербовщиком выступил небезызвестный бизнесмен-банкир Платон Лебедев. Именно банк «Менатеп» заключил соглашение с ЗАТО Лесной, зарегистрировал несколько предприятий и получил налоговые льготы на сумму в 9 миллиардов рублей (сколько сельских библиотек и школ можно подключить к Интернету?).
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

7. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Созданная в 1993 г. выпускниками физического факультета МГУ группа «Никос» в то время представляла набор разнородных активов: им принадлежали волгоградский «Каустик», Инкаробанк и банк «Капитал-Москва», компания «Русский йогурт» и производство ...
... ему в $15 млн. Никите Михалкову принадлежит также лесное хозяйство ООО «Темино-Лесное». У хозяйства в аренде на 49 лет 30 тыс. га лесного массива. Михалков — единственный собственник и лесного хозяйства и мебельного производства, и по словам его ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

8. Кержаков разыграл хищение.

... Лесных познакомил Кержакова с Михаилом Суриным, генеральным директором ООО «Модуль», которое и строило завод. Кержаков съездил в Воронеж и лично осмотрел место, где будет возведено предприятие. Там, по словам спортсмена, даже велись какие-то работы, но, как дилетант в этой индустрии, он вряд ли мог оценить, что именно там строят. Распоряжения о первых платежах были отданы Кержаковым банку в апреле 2011 года и продолжались по октябрь 2012 года. Отношения между Кержаковым, с одной стороны, и Лесных ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

9. Правительство ХМАО выигрывает войну за лес у Павла Митрофанова.

... е. ООО КБ «Стройлесбанк» Банк начал работать в 1994 году, как раз тогда, когда П.Митрофанов окончил Международную банковскую школу, г.Лондон. По признанию самого Митрофанова – это его бизнес, недаром с самого начала он занял место председателя Совета учредителей КБ. Банк занимался в основном обслуживанием бюджетных счетов, и «поднимал» лесную отрасль (учредил «Советсклеспром»). Стройлесбанк был первым в УРФО принят в систему страхования вкладов, раньше, чем Ханты-Мансийский банк и Запсибкомбанк ...
Дата: 17.08.2006 Копия в Google

10. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... Сберкредбанка, после краха этого банка никуда не исчезло, а оказалось в залогах по кредитам, выданным… рязанским Ринвестбанком. К примеру, 1257,1 кв. метров нежилых помещений в Пролетарском районе Твери, принадлежащие ООО «Твое время», находятся в «Договоре ипотеки (залога недвижимости)» №0006/ЮЗ2-15 от 11 ноября 2015 года, заключенном между собственником и банком. Московская недвижимость, некогда принадлежавшая компании «Авиадедал» и перекинутая в ООО «Лесной остров», сейчас тоже находится в ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

11. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

... обстоятельства происшедшего»,— сообщили в СКР. — Врезка К.ру Акционерный коммерческий банк развития лесной промышленности, который затем был переименован в АКБ «Лесбанк», был одним из первых коммерческих банков в современной России. Он был создан в октябре 1991 года, а его учредителями выступили Главспецлес МВД РСФСР, общество «Экспортлес», Российская лесная биржа. В марте и сентябре 2014 года банк привлекался к административной ответственности в связи с неисполнением им законодательства о ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

12. Жадность губит флибустьера.

... банк … развития лесной промышленности «Лесбанк» (!), то могут произойти самые невероятные чудеса. В один и тот же день — 22 ноября 2010 года — ООО «САЭ» получает платеж в 25 миллиардов рублей и моментально его генеральный директор Пономарев К.А. заключает неведомый доселе в России договор хранения безналичных денежных средств с гражданином РФ… Пономаревым К.А. В результате в личном распоряжении теперь уже гражданина Пономарева оказываются все вытянутые у шведов миллиарды. Как лесной банк эту ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

13. Первые жертвы лесных войн.

Смерть Давиденко укладывается в серию «лесных» убийств 6 ноября в 20.30 в Петербурге в подъезде своего дома был убит директор ОАО "Промышленно-строительный банк" Леонид Давиденко. Возглавляемая Давиденко компания входила в структуру Банкирского дома "Санкт-Петербург" и занималась, в том числе, консолидацией пакетов акций деревообрабатывающих предприятий Северо-Запада России. Среди последних крупных проектов банка - приобретение крупного пакета акций Котласского ЦБК, одним из акционеров которого ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

14. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес Оригинал этого материала © Газета.Ру, 17.01.2012, Следствие зашло в лес, Фото: "ИТАР-ТАСС" Бородина и Акулинина подозревают в преступном приобретении акций "Инвестлеспрома" Екатерина Геращенко ...
По данным журнала «Лесная индустрия», «Инвестлеспром» входит в тройку крупнейших компаний лесопромышленного комплекса России.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

15. Им просто повезло.

О лесном бизнесе Мишариной в Gallery не знали: «На основной работе это не отразилось».
... бизнес-плану будут погашены в течение восьми лет. Общая кредиторская задолженность — около 500 млн руб. Гордеев говорит, что кредиты компания получала «в общем порядке, очень долго и муторно», причем не только в государственных, но и в частных банках ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

16. Друзья семьи встречаются вновь:

В открытом обращении руководителей РАО “Бумпром” к президенту России В.В.Путину говорится, что инициатором многочисленных попыток передела собственности в лесной отрасли является компания “Континентал-Менеджмент”.
Президент вынужден покрывать нерадивого бизнесмена, из-за которого от предоставленного кредита готов отказаться сам Всемирный банк!
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

17. Репортаж с колье на шее.

Одним из условий беседы с Tatler был запрет на обсуждение Андрея Костина, президента государственного банка ВТБ, слышал источник, близкий к издательству Conde Nast.
Лесной участок Наили в состав заказника не включили — как и лесной участок, арендованный по соседству зампредом правительства Антоном Силуановым.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

18. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

На самом деле, они играли различные роли в инвестиционных стратегиях Банка Менатеп и ЗАО «Роспром». Например, холдинговые компании, созданные сотрудниками СП «РТТ», были использованы для реализации схемы «налоговой оптимизации» компании ОАО «НК ЮКОС». В Российской Федерации, отдельные регионы (например, Лесной и Трехгорный) пользовались специальными привилегиями низконалоговых режимов Правительства.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

19. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

Выходит, на продаже подмосковных участков леса и земли Светлана Кийко могла заработать от 110 млн до 266 млн руб. После завершения лесных сделок Кийко устроилась работать советником предправления Национального космического банка («НК банк»). Этот небольшой кэптивный банк (в январе 2015 г. занимавший 229-е место по размеру активов) примечателен акционерами. До 2015 г. 90% банка принадлежало экс-президенту группы «Каскол» и бывшему первому заместителю директора «Оборонпрома» Виктору Григорьеву.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

20. Губернатор вторчермета.

Но если кто-то, когда-то, что-то получал в банках, то они понимают, что человек, у которого доход в год составляет, по-моему, два или три миллиона рублей за кредит на два миллиарда — это не самый лучший поручитель, который есть.
*** Как клан Сергея Фургала подмял под себя металлургию и лесную отрасль региона Оригинал этого материала © Life.Ru, 15.011.2019, Губернатор вторчермета, Фото, иллюстрации: via Life.Ru Пережогин Егор Губернатор-элдэпээровец Сергей Фургал, пожалуй ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google