Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк лефортовский". Результатов: банк - 8500 , лефортовский - 148 .
Результаты с 1 по 20 из 58.

Результаты поиска:

1. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.
Отметим, что в полицию по тому же поводу обратился Банк Москвы, принимавший участие в финансировании проекта.
Среди проектов, выполненных НПО "Космос", — реконструкция здания сгоревшего Манежа и Елоховского собора к 850-летию Москвы, Царицынского дворца, строительство Лефортовского тоннеля, участка КАД, взлетно-посадочных полос в аэропорту Пулково, пермского ...
Дата: 29.05.2015
2. Мрачные тайны "Империала"(1998).
То есть: когда стало ясно, что банк «Лефортовский» выиграет дело и миллионы «Империалу» придется отдать, «кто-то» лишился этих самых миллионов и, видимо, счет нужным примерно наказать Сергея Родионова за «халатность».
Дата: 19.03.2001
3. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".
... вкладчиков с использованием средств ВОИС, РАО и РСП Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.05.2019, Банкир раскаялся на шесть лет Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова. Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб. Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком ...
Дата: 17.05.2019
4. Армен Рштуни сел за яйца Фаберже.
На следующий день старший следователь ФСБ Александр Черепнев предъявил господину Рштуни обвинение в групповом мошенничестве в крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ) и в принуждении к совершению сделки организованной группой (ст. 179 ч. 2 УК), а Лефортовский райсуд санкционировал его арест. По версии следствия, Армен Рштуни возглавлял группировку, в которую входили его двоюродный брат Андрей Абрамян и председатель совета директоров Первого городского банка (ПГБ) Михаил Фингеров (оба находятся в ...
Дата: 11.07.2005
5. Юридическая фирма АЛМ
Итак, в апреле 1993 года фирма «Технопромимпорт» продала по заниженному курсу один из своих долгов в $15 млн. новому банку Мамута — «Компании по проектному финансированию» (КОПФ). Который в свою очередь обязался внести этот долг в уставный капитал банка «Лефортовский», где советником и совладельцем был все тот же Мамут. А с «Империала», где находились счета «Технопромимпорта», потребовали «вэбовки» на всю сумму долга. Сергей Родионов попытался с этой схемой не согласиться, но банк «Лефортовский ...
6. Депутат Михеев накануне сдачи.
В остальном же, напряженность во взаимоотношениях между банками и г-ном Михеевым - исключительно экономический спор между кредитором и недобросовестным должником/поручителем по кредитам.
Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 29.11.2011 г. по делу № 2-93/2011; решением Центрального районного суда г. Волгограда от 22.04.2011 г. Факт №4 Личная задолженность Михеевой Т.Е. (супруга Михеева О.Л.) по договорам поручительства за ...
Дата: 11.02.2013
7. Тайный агент советской разведки.
Итак, в апреле 1993 года фирма "Технопромимпорт" продала по заниженному курсу один из своих долгов в $15 млн новому банку Мамута - «Компании по проектному финансированию» (КОПФ). Который в свою очередь обязался внести этот долг в уставный капитал банка «Лефортовский», где советником и совладельцем был все тот же Мамут. А с «Империала», где находились счета «Технопромимпорта», потребовали вэбовки на всю сумму долга. Сергей Родионов попытался с этой схемой не согласиться, но банк «Лефортовский ...
Дата: 15.03.2004
8. Соколов — не воробей.
В начале года он был арестован Лефортовским судом и с тех пор пребывает за решёткой.
Её собственник Александр Лебедев, сам, к слову, выходец из спецслужб, обвинял Воронина в попытке рейдерского захвата банка.
Дата: 15.02.2018
9. Уголовный алфавит ЮКОСа.
... о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим ...
1 декабря 2005 года Лефортовский суд Москвы вынес в отношении Агафонова обвинительный вердикт.
Дата: 16.02.2007
10. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.
Юристы ПСБ подали в Лефортовский райсуд Москвы иск к бывшему предправления банка Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле. В заявлении, по данным “Ъ”, говорится, что в действиях экс-банкира была выявлена кольцевая кредитно-депозитная схема. 31 августа 2017 года господин Ананьев, как считают истцы, пользуясь служебным положением председателя правления банка, выдал сам себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых.
Дата: 02.03.2020
11. "Прачечная" Сергея Хачатурова.
... в отношении Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС-банка Надежды Клепальской, обновило фабулу обвинения, стало известно на заседании Лефортовского суда столицы, который, рассмотрев ходатайство следствия, продлил господину Хачатурову арест до 18 апреля ...
Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный ...
Дата: 19.02.2019
12. К деньгам РГС подошли через банк.
Экс-акционер "Росгосстрах-банка" Надежда Клепальская под домашним арестом за хищение 5 млрд руб. под видом продажи акций Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2018 К деньгам РГС подошли через банк Олег Рубникович, Татьяна Гришина Как стало ...
На следующий день по ходатайству следственного управления ФСБ Лефортовский райсуд Москвы заключил Сергея Хачатурова под стражу, а Надежду Клепальскую поместил под домашний арест.
Дата: 23.04.2018
13. Понькин и Аласгаров вместо $1,5 млн получили по 2 года за мошенничество.
... Бориса Березовского сохранил награды, но не свободу, Фото: Лента.Ру, "Коммерсант" Алексей Соковнин Андрей Понькин Лефортовский райсуд Москвы рассмотрел в особом порядке уголовное дело экс-заместителя главы Общественного фонда помощи ветеранам МВД ...
Все началось с того, что 28 февраля 2012 года Банк России отозвал лицензию у пятигорского Велкомбанка. А вскоре было заведено и уголовное дело по факту преднамеренного банкротства этого банка (ст. 196 УК). Бывший председатель правления банка Андрей ...
Дата: 08.04.2013
14. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.
... следственного управления ФСБ Лефортовский райсуд Москвы арестовал его на два месяца. Об обстоятельствах задержания своего клиента адвокат Алексей Мельников распространяться не стал, лишь отметив, что тот не скрывался. «Моему подзащитному инкриминировали хищение более 1 млрд руб. из ООО "РГС Активы", где до декабря 2017 года он был генеральным директором,— заявил “Ъ” господин Мельников.— То есть следствие считает, что мой клиент украл деньги сам у себя». «Банк "Открытие" сейчас фактически ...
Дата: 20.04.2018
15. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.
... Фото: "Деловая Вятка" Сергей Сергеев Альберт Ларицкий (в центре) Как стало известно "Ъ", вступил в законную силу приговор, вынесенный Лефортовским судом Москвы бывшему владельцу Нововятского лыжного комбината — 41-летнему Альберту Ларицкому ...
Оттуда они несколькими траншами были переведены на счета некоей панамской фирмы в латышском банке Citadele, а позже очутились на личном счету Альберта Ларицкого в швейцарском Credit Suisse.
Дата: 07.11.2016
16. Семейный портрет 2000. Начало перемен.
В состав ее акционеров вошли и владелец долгов "Технопромимпорт", и мнимый получатель долгов – банк "Лефортовский".
Дата: 22.12.2000
17. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.
... на птичьих правах, Фото: titan-omsk.ru Мария Кунле, Алексей Никольский, Ирина Скрынник Ильгиз Валитов В понедельник Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего директора департамента природных ресурсов Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиза Валитова на срок до ...
Деньги у ВЭБа занимала и родственная структура «Евродона»: в 2012 г. банк одобрил «Евродон-югу» (100% — у основателя группы Вадима Ванеева) кредитную линию на 17,9 млрд руб. для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области.
Дата: 01.03.2016
18. Фарисеи.
- В декабре наша фирма подала в Лефортовское отделение Москомимущества (Юго-Восточный округ столицы.
... На основе первых пожертвований в фонд восстановления храма в 1991 году Русская православная церковь учредила коммерческий банк "Международный банк храма Христа Спасителя", который на сегодня имеет собственный капитал в $10 млн (среди его клиентов ...
Дата: 13.01.2003
19. Справка 1999 г.
Среди учредителей и пайщиков КОПФа - КБ «Империал», КБ «Лефортовский, внешнеэкономическое объединение «Технопромимпорт», НК «КомиТЭК».
16 августа 1999 года был избран в состав Наблюдательного совета ОАО "Банк "Московский деловой мир" ("МДМ-Банк").
20. Схемщик нашел прибежище.
Но Шепелев был готов к такому повороту событий — он по фальшивому паспорту сбежал в Венгрию, где зажил под чужой фамилией, но со своей женой Галиной, кстати, которую также подозревали в участии в афере с Родовид Банком
Возможен и «нематериальный» предмет торга бывшего украинского депутата с российскими правоохранителями — лефортовский сиделец может намекать на наличие у него компромата на многих политиков и государственных деятелей, собранный в золотые дни ...
Дата: 10.06.2015
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

Сергей Козлов
Комаров игорь олегович ПОЛКОВНИК
Иван Селезнев
Савченко анастасия
Виневский
ИФНС
Транспортная полиция москвы
Ринат Ах..
Ренат
Арест щукина
Ночной хозяин петербурга
Карпов Михаил
Богданов александр
Ели
Юрий алексеевич
Компания.ру
Артюхов андрей викторович
Эмиль гайнулин
Анисимов алексей викторович
Саенко андрей васильевич
Артем боровик
Ск МВД Матвеев Александр Николаевич
Макаров сергей
Куликова Наталья Николаевна
Игорь ефремов
Шершнев
Итальянская
Алексей Анатольевич Куликов
Сенатор
Баранов Михаил Робертович
Происшествия
Патриарх тихон
Дегтярев
Муса
Козлов андрей
Президент кчр
Юрий гусев
Татьяна навка
Юра жуков
Марченко елена
ММК Северсталь
Гимназия Жуковка
Раменского
Самарская областна прокуратура
Амиго
Соломатин александр
Алексей кузнецов
"Виталий Южилин"
ШАМС
Чернышёв Алексей Андреевич
СО РАН
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru