Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк лицензия". Результатов: банк - 8500 , лицензия - 2440 .
Результаты с 1 по 20 из 1509.

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:
Никто не задумался, что будет, если за несколько дней до выборов главы государства Центральный Банк вдруг вспомнит, что Сберегательный Банк России не создает адекватные резервы по кредитам и несвоевременно направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения, и отзовет у него лицензию?
Дата: 19.01.2007
2. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.
Люди, схемы и деньги исчезнувших банков Энциклопедия понятий и героев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 26.12.2014, Энциклопедия банковской зачистки, Иллюстрация: "Газета РБК" Елена Тофанюк Банк России проделал большую часть работы по очистке банковского сектора, объявил 24 декабря первый зампред ЦБ Алексей Симановский. За 2014 год ЦБ отозвал 84 лицензии: 71 — у банков и 13 — у небанковских кредитных организаций.
Дата: 26.12.2014
3. Акт документальной ревизии
Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации, рассмотрев вопрос о выдачи лицензии на открытие счета ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии " в финансовой компании Andava S.A. (Швейцария), запросил ОАО представить нормативные документы компании Andava S.A., ТЭО (или бизнес-план использования казначейства), сведения по каждому счету представительства ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии".
4. Путин не помог Мастер-банку.
— Врезка К.ру] [ТВ "Дождь", 20.11.2013, "Все знали, что Мастер-банк — главная прачечная, но не трогали его, потому что там работал родственник Путина": Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ, рассказал Ренату Давлетгильдееву о том, почему неожиданно 20 ноября Мастер-банк лишили лицензии и что будет с вкладчиками банка.
Дата: 21.11.2013
5. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.
"Идеологически было неправильно направлять эти средства на погашение долга перед ЦБ и осенью прошлого года это стало вызывать вопросы о целесообразности отзыва лицензии у банка",— рассказывал ранее источник "Ъ", близкий к регуляторам. По сведениям "Ъ", как раз тогда АМТ-банку и было введено ограничение по абсолютному объему привлекаемых вкладов на уровне примерно в 13 млрд руб. И поначалу банк его соблюдал: в его отчетности видно, что в октябре, ноябре и декабре прошлого года объем вкладов ...
Дата: 21.07.2011
6. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.
ЦБ долго тянул с отзывом лицензии, проблемы Маст-банка начались не вчера, констатирует аналитик БКФ-банка Максим Осадчий. В I квартале этого года «Маст» активно привлекал вклады населения, указывает эксперт. Депозиты физлиц выросли на 34,81% — это один из рекордных показателей по сектору. Фактически банк работал как «пылесос», резюмирует Осадчий.
Дата: 25.06.2015
7. Надзорный взаимозачет.
Основной причиной этого называется формальный характер надзора Банка России в последние годы. На фоне стремительного падения курса рубля к основным мировым валютам и отсутствием ликвидности у многих банков тревожную нервозность как у населения, так и у банкиров вызывают действия отдельных топ-менеджеров Банка России. Волна, а точнее, цунами отзыва лицензий у более 60-ти банков достаточно красноречиво свидетельствует о серьезных проблемах в Департаменте банковского надзора Банка России, который ...
Дата: 13.11.2014
8. Наобещал, соскочил, "похоронил".
Оригинал этого материала © Jacta, 14.10.2014, Фото: via Jacta Наобещал, соскочил, "похоронил" Метания владельца "Агросоюза" Амира Фейзулина увенчались отзывом лицензии самарского банка "Приоритет" Анастасия Панченко Амир Файзулин 30 сентября Центральный Банк РФ объявил об отзыве лицензии у самарского банка «Приоритет» который с объемом вкладов физических лиц 1 млрд. 64 млн. рублей занимал 522-ое место в банковской системе Российской Федерации. Отметим, что все прошедшие перед отзывом лицензии ...
Дата: 14.10.2014
9. Банковский нокаут Александра Григорьева.
Совсем недавно, 2 апреля, Григорьев Александр Юрьевич был исключен из списка аффилированных лиц ОАО Банк "Западный" в связи с прекращением его полномочий в качестве члена совета директоров ОАО Банк "Западный" и председателя совета директоров. В каких еще банках есть акции Александра Григорьева? Скорее всего, мы узнаем это из очередных сообщений Центробанка об отзыве лицензий.
Дата: 19.06.2014
10. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?
Остались ли в банке ликвидные активы на такую сумму – неизвестно. В действительности, как признают многие эксперты, деньги на выплаты вкладчикам и возврат кредитов Центральному Банку РФ без особого труда могут быть найдены в ходе конкурсного производства после отзыва лицензии банка. Проводя активную политику по продаже своего кредитного портфеля, ООО «БТА Банк» вынужден предоставлять покупателям существенные скидки, которые, по сообщениям в СМИ доходили до 50% от размера задолженности.
Дата: 15.10.2009
11. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов
"Следует учитывать, что лицензия у банка может быть отозвана за действия, совершенные в другом отчетном периоде, нежели тот, за который проводилась аудиторская проверка,— говорит замгендиректора компании "Финэкспертиза" Наталья Борзова.— Или же за нарушение антиотмывочного закона, проверка соблюдения которого не входит в круг обязанностей аудитора".
Дата: 02.04.2008
12. Вовремя избавился.
Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.01.2008, Фото: "Комсомольская правда" Вовремя избавился Объединенный региональный банк, обслуживавший интересы Аркадия Гайдамака, лишился лицензии за отмывание. Представитель предпринимателя уверяет, что банк был продан еще в ноябре. Похожая история была с Олегом Бойко Елена Хуторных, Гюзель Губейдуллина Аркадий Гайдамак В пятницу Банк России сообщил об отзыве лицензии у Объединенного регионального банка (ОРБ).
Дата: 14.01.2008
13. Рублевский пленник Матвей Урин.
Они появились позже: 20 декабря ЦБ отозвал лицензию у РГТБ за целый букет нарушений. ЦБ повезло: когда пришлось разбираться с группой из пяти банков, в РГТБ сидела проверка.
Дата: 14.02.2011
14. ВИП-заказ Алексея Френкеля.
[...] «Она не является сотрудницей банка», – сказал адвокат.[...] *** Оригинал этого материала © SmartMoney, 07.11.2006 Подхватили знамя Центробанк продолжает активно применять «антиотмывочный» закон Отозвав лицензию у банка «Европроминвест» за нарушение закона № 115-ФЗ («О противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем»), ЦБ показал, что дело покойного Андрея Козлова живет.
Дата: 12.01.2007
15. В ЦБ проник могильщик банков.
«Содбизнесбанк» был куплен «Кредиттрастом», как впоследствии посчитало следствие, для получения главенства на рынке по созданию подставных фирм и банков с целью легализации криминальных доходов. До сделки банки были деловыми партнерами. Банк «Рифма», с хорошим балансом на конец 2000 года, после продажи новым владельцам был уличен в участии в мошеннических схемах, и в мае 2002 лишился лицензии.
Дата: 26.04.2011
16. Контролер ЦБ сходил на три буквы.
Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 24.02.2011 Контролер ЦБ сходил на три буквы Главный контролер Банка России Михаил Сухов последовательно вел АМТ Банк к лишению лицензии, чтобы затем самому же его спасти В конце января bankir.ru опубликовал Рейтинг влиятельности российских финансистов за 2010 год. Примечательно, что в TOP-20, по версии bankir.ru, самых влиятельных российских чиновников и государственных деятелей в области финансов вошел и Михаил Сухов, руководитель Департамента ...
Дата: 24.02.2011
17. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.
Он контролировал лишившийся лицензии банки «Экспресс» и оказывал самое активное содействие «Трансэнергобанку». Близкие к политику структуры контролировали и Трастовый банк (бывшая «дочка» Экспресса»), также лишившийся лицензии.
Дата: 22.01.2014
18. Бизнес на "обналичке".
Поэтому резкий рост оборотов по кассе в сочетании с небольшой валютой баланса — главный повод заподозрить банк в обналичивании. У многих банков, которые в последнее время лишились лицензии, объем выдачи наличных превышал активы в несколько десятков раз. Часто банки объясняли это тем, что выдавали наличные на покупку сельхозпродукции или ценных бумаг. “Это две основные статьи, по которым банк имеет право выдать наличные, формально оставаясь абсолютно чистым”, — объясняет управляющий партнер “2К ...
Дата: 19.09.2006
19. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.
В его финансовую группу входили банк «Славянский», Традо-банк и ряд региональных кредитных организаций. Первые два банка уже лишены лицензии.
Дата: 16.12.2010
20. Межпромбанк лишен лицензии.
В июле начались попытки изыскать средства для решения проблем МПБ с помощью угольного актива Объединенной промышленной корпорации (ОПК), в которую входит банк. ОПК начала переговоры с ВТБ о получении кредита на $600 млн под залог Енисейской промышленной компании (владеет лицензией на Элегестское угольное месторождение в Туве).
Дата: 06.10.2010
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 76

Последние запросы

Игорь Комаров
Ниров хазрет
Серпуховская 7
Магдеев рустэм.
ФАС Санкт-Петербурга
Чернобыль
Тимоха Гомельский
Казанцева татьяна
Сычева
Патрикеев сергей
Мельников Александр Владимирович
Trump Tower в Москве
Собчак не родной отец ксении
Кузьмин александр
Эмиль гайнулин
Вячеслав Михайлович Тарасов
Алексей Ананьев
Графов Сергей
Воробьев Сергей Николаевич
Марков Александр
Сергей Александрович Марков
Ночной глава
Мазепин дмитрий уралхим
Ксения юдаева
ООО Управляющая компания ЭТА
Пименов Михаил Владимирович
Удостоверение фото
Новиков михаил
Соколов алексей юрьевич
ООО "Стройгазмонтаж"
Жена никиты белых
Елена волкова
Новороссия
Касимов
Эльза кунгаева
Костельман
Невинномысск
Фунт
Гайнулин Эмиль
ХАБИРОВ Радий
Гордеев юрий сергеевич
Мальцева ирина
Ельцин и клинтон
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Михаил в
Анатолий Григорьев
Дмитрий Донской
Каракозов
Илья елисеев
Роснефть начальник безопасности
Алишеров усман
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru