Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 07.07.2022, Фото: "Известия", dv.ee, sledcom.ru, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия" Воруй и надувай как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок «Трансперенси Интернешнл-Р» раскрыла схему отмывания денег через фиктивные торговые операции.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Часть 2.

... Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в смысле, черно-серые схемы на практике ...
Не будем долго их мусолить, отметим только некоторые моменты, в том числе, «оранжевую революцию», произошедшую в их кругах, когда появились первые «апельсины» - молодые беспредельщики из ОПГ, купившие у старых «корешей» звания воров в законе за ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

3. "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова.

"Оранжевые" схемы Евгения Сивкова Оригинал этого материала © "Известия", 28.12.2015, Фото: pppnr.ru, Видео: Евгений Сивков Партию налогоплательщиков заподозрили в экстремизме Светлана Субботина Евгений Сивков Член комитета Госдумы по безопасности ...
... деятельности Центробанка в отношении банков, занимающихся отмыванием средств). В запросе говорится, что Сивков «открыто пропагандирует методы и алгоритмы уклонения от уплаты налогов путем применения схем сокрытия и недобросовестной оптимизации ...
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

4. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

Нет — оранжевой чуме!". "Идиотские рассуждения о том, что Путин — зло, и его нужно сбросить, должны быть прекращены!" — взывал к своим сторонникам политик осенью 2012 года, рисуя карандашом схему о том, что "Путин хуже Сталина, но бесконечно лучше ...
... от руководства «СоюзНефтеГаза», «Ассоциации Российских Банков», «СургутНефтеГаза», «BDO», «Союза нефтегазопромышленников России», «Кубанской нефтегазовой компании», «Западно-Сибирского землячества» и других. Банк Губенко в свое время сотрудничал с ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

5. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

... верхушкой руководства «оранжевой» Украины. На родине обвинялся в попытке изнасилования 13-летней девочки и участии в крупнейшей за всю историю Германии сети по распространению детской порнографии. Степан Кубив – глава Национального банка (52 года ...
Из архивов Службы безопасности Украины исчезли все документы, касавшиеся вывода из бюджета Украины миллиардных средств по теневым схемам с участием преступных группировок.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

6. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Наш собеседник сказал также, что он знал о "комиссионных, выплаченных в Швейцарии и Люксембурге с помощью сложных финансовых схем, в частности операций по завышению стоимости".
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

7. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

... от такой наглости офигела - судите сами: после оранжевой революции, поменялась таможня, и поменялось руководство в портах + СБУ + МВД, в частности в Ильичевском, через который шло 95-97% всей украинской контрабанды, т.е. упала давно отлаженая схема ...
Как рассказал осведомленный источник в Госфинмониторинге Украины, обнаружилось, что после того как НАК "Нафтогаз" расплачивался с РУЭ, "с некоторых счетов некоторых банков в адрес неких оффшорок уходили крупные суммы".
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

8. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.

Во время своего непродолжительного визита в США он подписал со Всемирным банком документы о кредите, выступил на встрече в Фонде Карнеги и посетил обед в Белферовском центре Гарвардского университета, где, благодаря щедрому пожертвованию, его избрали ...
В декабре 2004 г. украинцы вышли на улицы Киева и других городов: результатом мирной 'оранжевой революции' стало свержение поддерживаемого Путиным коррумпированного лидера Виктора Януковича, пытавшегося подтасовать результаты состоявшихся в том же ...
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

9. Затулин и его Институт.

Гневные заявления и проклятия в адрес украинских властей не заставили себя долго ждать: депортация «известного ученого» была воспринята как очередной «недружественный акт оранжевого режима».
Схема проста, как все гениальное.
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

10. "Оранжевая революция":

Трудно установить точные размеры финансовой помощи со стороны Бабакова и Ко. На Украине связь со штабом «оранжевых» поддерживал Александр Притыка, председатель наблюдательного совета Первого инвестиционного банка, который, как уже отмечалось, по всей ...
В то же время, по сообщению информированных источников, другой близкий к президентскому зятю человек, народный депутат Украины Игорь Шаров, получил задание разработать схему получения под свой контроль акций, находящихся в руках частных лиц ...
Дата: 24.01.2005 Копия в Google

11. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка.
Поддержка "оранжевой революции" в 2004 году укрепила конструктивные отношения нового мэра с первым проамериканским президентом Украины Виктором Ющенко.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

12. Лицо пансионного возраста.

На ветру развевается оранжевый флюгер, установленный у вертолетной площадки.
Заместитель координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко говорил ЦУРу, что схема частных резиденций под видом туристической инфраструктуры в Геленджике распространена: «Изначально строится аппарт-отель, а потом ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

13. Счастливые места Володина.

Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России).
Часть из них достались Гамалю Замальдинову, который тогда же приобрел два торговых центра в Саратовской области — «Оранжевый» в столице региона и «Лазурный» в городе-спутнике Саратова Энгельсе.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

14. Хозяева пляжей Фороса:

И вскоре, по уже традиционной схеме, санаторий был приватизирован, но законность отчуждения после оранжевой революции прокуратурой Крыма ставилась под сомнение и оспаривала его в суде.
Сроком на 10 лет он сдан в аренду ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк».
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

15. Округ на кормление.

... в России собирается финансировать новую «оранжевую революцию» в Киеве и «маршей несогласных» в России. По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на «серых схемах» страхового бизнеса, представляющих собой уход от налогов, и переводах денег за рубеж по нелегальным каналам, порядка 50-60 млн долларов. Мотькин был арестован в 2007 году. Согласно материалам дела, именно бывший банкир был автором финансовых схем по обналичиванию крупных сумм ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

16. Страховка для олигарха.

... в банке. После этого еще долго "национальное достояние" и его дочерние структуры значились в акционерах НРБ. Окучив столь важного партнера, Лебедев параллельно наладил прочные связи в ЦБ и Минфине. "Коммерсантъ" в свое время подробно расписал схему ...
Свое видение итогов "оранжевой революции" в "незалежной" он опубликовал в "Ведомостях" 3 февраля 2005 года в статье "Правильная Русь.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

17. А сало русское едят.

... окончательную ставку, появившись на Майдане в оранжевом шарфике. В течение трех последующих лет Максим Курочкин лишился всего бизнеса на Украине, попал в киевское СИЗО и был убит при загадочных обстоятельствах. Михаил Спектор, напротив, успешно продолжал заниматься рейдерскими захватами, заняв в иерархии бизнеса Бабакова место покойного Курочкина и в чем то даже превзошел его. Так, в 2006 году была захвачена гостиница «Русь» на Печерске. Спектор действовал по схеме, наработанной Курочкиным ...
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

18. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

По подобной схеме объявлен в розыск бывший владелец крупнейшего ритейлера сотовых телефонов «Евросеть» Евгений Чичваркин Жеребенков.
Это противостояние стало первым расколом в "оранжевой команде".
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

19. Серия "Пламенные революционеры":

Украинские источники описывают, как через несколько лет, уже в период «оранжевой революции», Юлия, выступая перед восторженной толпой на Западе Украины, театрально упала на колени и воскликнула: «Простите меня, что я воровала. Но я же у москалей воровала!» К тому же периоду относится история, когда корпорация Тимошенко участвовала в схеме поставок Минобороны РФ украинских стройматериалов в качестве оплаты долга Украины за российский газ. Стоимость поставленных (и принятых Минобороны ...
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

20. Российские рейдеры в Украине:

Под его непосредственным кураторством была проведена схема отчуждения из госсобственности Украины 18% акций «Укратнафты», что фактически делало украинскую сторону миноритарным акционером, не способным влиять на принятие решений и нарушало заложенный ...
На третьем месте Григоришин, который не удержался и, после победы «оранжевой революции», публично пообещал отобрать бизнес у Суркиса.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google