Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк открытие фсб". Результатов: банк - 8570 , открытие - 1548 , фсб - 4667 .
Результаты с 1 по 20 из 187.

Результаты поиска:

1. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.
Два человека, близких к «Росгосстраху», знают, что представители банка договаривались о выкупе «РГС жизни», но безуспешно. В компании порядка 100 млрд руб. резервов, объясняет интерес «ФК Открытие» один из них. Во вторник сотрудники ФСБ проводили следственные действия в новом офисе «РГС жизни», рассказывал ее представитель, а недавно банки «ФК Открытие» прекратили продавать полисы «РГС жизни».
Дата: 20.04.2018
2. "Прачечная" Сергея Хачатурова.
В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в векселя Альфа-банка, а затем и в иностранную валюту. Мнения следствия и защиты господина Хачатурова об этой сделке диаметрально расходятся. ФСБ считает, что акции были похищены.
Дата: 19.02.2019
3. К деньгам РГС подошли через банк.
Защита настаивает, что самого события преступления в данном случае не было, поскольку «нельзя украсть свое же имущество», а якобы выведенные средства и сейчас находятся на счете в банке «Открытие», который в прошлом году приобрел РГС. По данным “Ъ”, Надежду Клепальскую сотрудники ФСБ задержали рано утром 17 апреля в ее московской квартире на Мичуринском проспекте. Весь день ее допрашивали в здании следственного управления ФСБ. Ближе к обеду в центре столицы во время деловой встречи задержали и ...
Дата: 23.04.2018
4. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.
Тогда, как уже рассказывал “Ъ”, версия следствия заключалась в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО ...
... этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на сумму 2 млрд руб. По версии ФСБ, господин Хачатуров в январе 2017 года осуществил убыточный обмен имевшихся на балансе этой компании паев на векселя еще ...
Дата: 18.03.2019
5. Секреты СВР.
Как генералы распоряжаются имуществом ведомства, сдали в аренду банку "Открытие" помещения в штаб-квартире и "поделили" бывшие спецдачи КГБ Оригинал этого материала © snaruzhka, 01.11.2019, Фото: РИА "Новости", via snaruzhka, Иллюстрации: via ...
... государстве: ее бюджет и сотрудники засекречены, она имеет свои ведомственные дома, пансионаты, учебные и лечебные учреждения, а суммарная площадь земельных участков и загородных спецобъектов превышает балансовую недвижимость ФСБ и ФСО вместе взятых ...
Дата: 05.11.2019
6. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."
... спецназ ФСБ. - врезка К.Ру] Между тем рынок жил обычной жизнью. Множество товаров, минимум покупателей. И полное неуважение к милиции. На наших глазах оперативники задержали молодого цыгана за вымогательство денег у пожилого москвича. Отбивать его кинулись не только соплеменники, но и кавказцы из торговых рядов - не только продавцы, но и хозяева торговых точек. Снимали оперативников на мобильники, грозили им интернетом, флешмобом и милицейским начальством. Погуляли по понятиям Открытие отеля ...
Дата: 09.06.2009
7. "Мастер" дерзил и возникал".
... во вклады, а также путем продажи им облигаций и других бумаг; привлечение средств индивидуальных предпринимателей и открытие им расчетных счетов. ЦБ ограничил и выдачу наличных через банк физическим и юридическим лицам — не более 150 000 руб. в день ...
Фамилии этих людей могли решить какие-то проблемы, но небольшие, считает он. В 2011-2012 гг. в ФСБ сменился куратор банковского рынка, рассказывает сотрудник правоохранительных органов.
Дата: 25.11.2013
8. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.
... сумму около 94 млрд руб., отказалась от исковых требований к «Трасту» и «Открытию» на 31 млрд руб., а также заявила о готовности реструктурировать часть активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в ...
... Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в интересах «ФортеИнвеста» в Турцию стоимостью 2 млрд руб. «в ...
Дата: 19.12.2019
9. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.
Правда, в конечном счете Судгаймер выкупил у банков требования по кредитам, но параллельно не оставлял попыток привлечь к ответственности за их вывод Альберта Ларицкого. «Я обошел все областные управления — прокуратуру, СКР, ФСБ
Однако запала хватило ненадолго: всего через несколько месяцев после открытия офиса место израильских и американских правоведов-цивилистов заняли отставные сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры.
Дата: 26.10.2017
10. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.
... в Московской области и выигрывает тендеры, объявленные структурами ФСБ. Осенью 2014 года «Выбор строй монтаж», который возводил лабораторный нанотехнологический комплекс для МИФИ, обвинили в завышении строительной сметы на 84,5 миллиона рублей и обналичивании большей части этой суммы. Также компанию обвиняли в том, что она не платит зарплату строителям. Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России ...
Дата: 21.08.2017
11. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.
Отметим, что в прениях прокуратура просила для Сергея Хачатурова девять лет колонии, для Надежды Клепальской — восемь лет. Кроме того, суд удовлетворил иски к подсудимым потерпевших — банка «Открытие» и компании «РГС-Активы» — соответственно на 5,8 млрд руб. и около 2,3 млрд руб. Как ранее рассказывал “Ъ”, СУ ФСБ инкриминировало Сергею Хачатурову и Надежде Клепальской растрату на 2,3 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), мошенничество на сумму более 6 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию ...
Дата: 15.07.2020
12. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".
По версии следствия, они предлагали за $5 млн «решить вопрос» с отзывом запрета Центробанка на открытие новых вкладов и филиалов для банка «Европейский экспресс».
Предположительно, участвовавших в преступлении шестерых сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и «банковского» управления «К» ФСБ задержали в Москве 2 июля.
Дата: 25.07.2019
13. Утечка главы "Линии тока".
Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы ...
По мнению собеседника “Ъ”, произошло это после того, как в отдел ФСБ по ЦАО поступило заявление некоего гражданина, сообщившего, что оперативники ОЭБиПК, по его мнению, злоупотребляют полномочиями, нарушая, таким образом, права фигурантов дела.
Дата: 16.10.2017
14. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
... ББР-банк" Владимир Корьевкин, который до этого 20 лет проработал в том числе на руководящих должностях в МДМ-банке, банках "Траст", "Финсервис", "Открытие", а также Новикомбанке, был арестован через несколько дней после задержания Виктора Захарченко ...
Мало того, посредником в получении полковником взятки, по некоторым данным, мог выступить свояк господина Захарченко, служивший в ФСБ. Во время рассмотрения в Мосгорсуде жалобы адвокатов полковника Дмитрия Захарченко на арест принадлежащих якобы ...
Дата: 18.05.2017
15. Организаторы скрылись от хищений.
... счетами подконтрольных фирм по системе "банк—клиент". Амеличев, по данным следствия, организовал сеть курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках и т. д. Синайский же ...
Кроме того, по данным ФСБ, он "выделил значительную сумму для организации побега" бывших сотрудников УВД ЮЗАО Москвы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова, которые оформляли липовые справки, необходимые для совершения хищений.
Дата: 16.05.2014
16. Следственный комитет взял "Высоту 239".
Летом 2010 года на открытии нового цеха ЧТПЗ "Высота 239" присутствовал тогдашний премьер Владимир Путин. А феврале 2013 года группа, задолжавшая банкам свыше 100 млрд руб., благодаря госгарантиям на 43 млрд руб. реструктурировала долги за счет ...
Днем ранее сотрудниками ФСБ и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД был задержан адвокат Александр Шибанов, входящий в комитет по корпоративному управлению совета директоров ЧТПЗ.
Дата: 14.03.2014
17. Росгосужас из "Открытия".
Не удивительно, что по итогам первого квартала 2019 года обнаружилось снижение доходов Группы «Открытие» от страховой деятельности с 2,5 млрд до 1 млрд руб. Что дальше? Кадры решают все. Задорнов, Беляев, их третий партнер знаменитый полковник Черкалин из управления «К» ФСБ России проделали колоссальную работу. «Коммерсант» пишет, что по итогам первого квартала 2020 года банк «ФК Открытие» снизил свою прибыль в 28 раз!
Дата: 11.06.2020
18. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.
... потеряли деньги в банке В России Леонтьева обвиняют в том, что он организовал вывод средств из Пробизнесбанка. Самые большие потери произошли от утраты портфеля ценных бумаг. Банк работал с офисами брокеров БКС в Лондоне и «Открытия» на Кипре ...
Компания известна тем, что одним из партнеров в ней является Дмитрий Ловырев, сын генерал-полковника ФСБ Евгения Ловырева, руководителя департамента организационно-кадровой работы ФСБ.? Эта же фирма ?представляет интересы кредитора с требованиями 2 ...
Дата: 28.02.2019
19. ФСБ распознает по походке.
1) Россиянам разрешат дистанционно открывать банковские счета 2) Банки передадут ФСБ и МВД биометрические данные своих клиентов без их согласия Мне нужно что-то еще пояснять?
Дата: 29.12.2017
20. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.
... акционерном банке (МАБ). Решение об открытии депозита принимал Александр Ахполов, курировал всю необходимую работу Андрей Глинов, а Рыбкин, что называется, не возражал. 3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у МАБ, после чего выяснилось, что в банке ...
... тела Рыбкина здание последовательно, с небольшой разницей во времени, покинули замначальника административного департамента Минфина Андрей Глинов, глава Пробирной палаты Александр Маркин и юрист палаты (бывший сотрудник ФСБ РФ) Георгий Черкасов ...
Дата: 21.03.2016
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

Клишин и партнеры
Следователь абрамов
Видный город
Захаров.
Попало
вид
Магдеев Рустэм
13 друзей
Октябрь
Сеть
Уголь
Война чечня
Доля Сергей
Группа "Сумма"
Скорой финансовой помощи
«Игорь Семенов»
Ким николай константинович приморский край
Законники
ИЗРАИЛЬ
Жириновский
ООО "Компания Смарт"
Управления в мвд
Агротэк
Попало
Капитал Кредит
Преступные сообщества
"усов"
Авторитет Марат
Комиссар
Больниц
Литва
Яхта российского олигарха
Открытое письмо
Соколов связи
Черкасов максим
Лица газпром
Кожичева елизавета
О владимире соловьеве
Зверев Андрей
ПУТИНА
Все о путине�'||SLeeP(3)
Захарченко взяток
Александр чурин
Лука степанов
Муп иск
Обращение к путину
Бастрыкин Александр дети
Свиридов евгений
Рустэм Магдеев
Павлов Николай
Российский дом международного
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru