Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Центробанк – главный российский рейдер.

Оригинал этого материала © solomin, 14.12.2006 Центробанк – главный российский рейдер История с "Бадр-Форте" банком Евгений Золотов В общественном сознании слова «ислам» и «терроризм» усилиями огромного числа агитаторов и пропагандистов оказались ...
... причин рекомендовалось закрыть Бадр-Форте банк. Справка: Андрей Козлов имел в банковском мире репутацию «финансового Чубайса», то есть проводника влияния США. Он курировал процесс отзыва у российских банков лицензий и систематически консультировался ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

2. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Как стало известно, являясь руководителем и совладельцем Русского банка развития (РБР), он был тесно связан с одним из самых известных российских рейдеров конца девяностых - начала двухтысячных Александром Клячиным.
И вот, 20 апреля с.г., очередной банк Сергея Иванова терпит крушение. ЦБ подписывает лишает РТБ лицензии, да еще грозится заявить о деятельности руководства банка в Следственный комитет РФ. В итоге, главная задача, которая сейчас стоит перед ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

3. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

... оказался разыскиваемый с 2005 г. рейдер Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.11.2017, В расследовании о "райских офшорах" появился новый российский фигурант, Фото: ТАСС В 2008 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил ...
За эти деньги Imperial Mining приобретала российскую компанию «Спецпродсервис», единственным активом которой была лицензия на добычу полезных ископаемых в горах Алтая.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

4. Аудитор с большой дороги.

Все перечисленные банки перед отзывом лицензий проходили аудит в одной и той же компании — «Делойт»!
В общем, на выходе образовалась хронически убыточная компания «Делойт СНГ», которая в результате полного непонимания «рейдерами» специфики местного бизнеса, катастрофических кадровых решений, а также безудержного вывода средств стабильно работает «в ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

5. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

До недавнего времени регистратором ОАО “КП” выступала компания «Индустрия-Реестр» (лицензия ФСФР № 10-000-1-00296 от 11.02.2004 г.), дочерняя структура Московского Индустриального банка.
Ответ на этот вопрос будет своеобразным “сигналом” и для рейдеров, и для их жертв — действительно ли государство в силах остановить беспредел, или антирейдерские поправки так и не смогут переломить ситуацию.
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

6. Рейдеры против Бооса.

А вот кто представляет рейдеров - это весьма любопытный материал. Итак, Инвестиционная группа "Русские Фонды", согласно ее собственной информации, имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление: брокерской, дилерской и ...
Выяснилось, что "Русагрокапитал" в свое время получил кредитов у крупнейших банков страны под залог зерна.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

7. Торговец именем Ельцина.

... группы компаний, и уведя по цепочке подставных фирм лицензию на разработку одного из золотых месторождений на Чукотке. Знакомство с группой «Драгметаллы Урала» через Никифорова стало для рейдеров своеобразным карт-бланшем на столь дерзкие действия ...
Владельцы этого банка, как и водится, были надежно спрятаны в офшорах.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

8. Недорослев высокого полета.

... уже была и лицензия на месторождение, бизнес-планы по возрождению рудника и все прочие договоренности. Дошло до того, что Росс Битти (главный исполнительный директор канадцев) во всеуслышание назвал главу «Каскола» Сергея Недорослева рейдером ...
Сперва совет директоров «Компомаша» под руководством председателя Б.И. Каторгина заключил договор доверительного управления акциями с банком Менатеп с последующей передачей их в доверительное управление совместной управляющей компании.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

9. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Платон входит в руководство по меньшей мере двух молдавских банков, включая Moldindconbank, который неоднократно был в центре скандалов с отмыванием денег. Платона часто называют «рейдером номер один в Молдове».
... непосредственно в схемах вывода участия крупных банков не фиксировалось никогда. На этой неделе ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка "Западный", лицензия у которого отозвана ЦБ России ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

10. Британское убежище не приняли в Испании.

Однако наиболее скандальным был банк "Дисконт", в котором Хайкин являлся членом совета директоров. В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту ...
Сам господин Хайкин утверждал, что его уголовное преследование было организовано высокопоставленными чиновниками и силовиками, которые и являлись настоящими рейдерами.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

11. Новый русский Виктор Медведчук.

Сначала его банк "Югра" лишился лицензии, а затем самого Хотина обвинили в хищении средств банка и поместили под домашний арест.
Новый русский Виктор Медведчук Как кум Путина, экс-депутат Верховной Рады добыл нефтяные активы экс-владельца "Югры" Хотина и отбил у рейдеров "Магмы" "Гелиймаш" Оригинал этого материала © currenttime.tv, 21.12.2023, Новый русский, Фото: "Известия ...
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

12. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... Югры» (основной — Алексей Хотин), рассказывал ЦБ после отзыва лицензии. На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд руб. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © igolkin, 19.04.2019 Банкиры Хотины: ЦБ и АСВ взять штурмом! Константин Иванов Бизнес-сообщество с наслаждением наблюдает, как владельцы банка Югра, безжалостные рейдеры 90-х годов — отец и сын Хотины, учат уму-разуму разжиревших и неповоротливых чиновников Банка России и Агентства по страхованию вкладов ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

13. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка.
WTG имеет пять месторождений серебра и золота в Онтарио и еще семь лицензий на месторождения с оцененными запасами в 27 т. золота.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

14. Бездонная депутатская тумбочка.

... была отозвана лицензия. Ранее этим банком владела команда бывшего татарстанского министра строительства, а ныне вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Так, председателем правления банка в 1996-2009 ...
Так, одно время он использовал в интернете ник datsvet (Дмитрий Анатольевич Цветков) и был активным участником сайта zahvat.ru — любимого ресурса отечественных рейдеров всех мастей.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

15. Дорогу стройке расчистили ножами.

... в 2010 году отозвана лицензия, экс-предправления Иван Кулешов уже почти пять лет находится под следствием, которое ГСУ ГУ МВД по Москве постоянно приостанавливало), «Одинцовский инвестиционный банк экономического развития центрального региона» (в ...
В дальнейшем рейдеры стали планомерно осуществлять задуманное и выводить активы ОАО «Автокомбинат №36» и ООО «Траксервис 36».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

16. Политические репрессии в Волгоградской области.

С крупными клиентами банка сотрудниками правоохранительных органов были проведены беседы, в которых рекомендовалось немедленно выводить средства со счетов «Волгопромбанка», так как «в ближайшее время лицензия будет отозвана».
Наглость и жестокость, с которыми ведут расправу над своими жертвами высокопоставленные рейдеры ярче всего показывает их уверенность в собственной безнаказанности.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

17. Злоупотребления в Роснедрах

... поглотить банк «Санкт-Петербург». Однако всех представителей этой бурной профессии рано или поздно обуревает желание легализоваться. Лучшим, чемпионским вариантом считается переход на госслужбу, что является недостижимой мечтой многих рейдеров ...
Оригинал этого материала © "Секретные материалы России", 13.06.2007 Злоупотребления в Роснедрах Чиновник Вадим Согияйнен сумел перестроить "под себя" систему проведения аукционов на лицензии Сергей Краснов Генпрокуратура изучит управление ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

18. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
В ИГ «АЛРОСА» главным стал О.Л.Маргания, который задумался о том, чтобы внедрить в АК «АЛРОСА» своего финансового рейдера.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

19. Рейдер поощрил "авторитета" Воркуту и "Сберовца" Лелюха пряниками.

... Кузнецов являются достаточно известными рейдерами, засветившимися во множестве корпоративных конфликтов и уголовных дел. А в списке лучших друзей корпорации мило соседствуют криминальные авторитеты, клерки государственных банков, а также, разумеется ...
В итоге, ООО «Восточносибирская управляющая компания» приобрела у Сбербанка ЗАО «Нефтяная компания «Дулисьма», владеющего лицензией на освоение Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

20. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

— Алексея Френкеля я знал с 1994 года, я видел его 4 или 5 раз. Один раз купил у него несколько объектов, когда у его банков отозвали лицензию.
[...] По версии самого Горбунцова, группа рейдеров, связанных с его бывшими российскими партнерами, осуществила захват принадлежащего ему молдавского «Универсал банка».
Дата: 23.03.2012 Копия в Google