Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

... ЦБ РФ. Раскрыть конкретные детали этого плана господин Турбанов отказался, однако "Ъ" удалось выяснить, что на санацию проблемного банка АСВ планирует выделить в общей сложности 113 млрд руб., 22 млрд руб. из этой суммы агентство выделит ОАО РЖД, которому в настоящий момент принадлежит 45% акций "КИТ Финанса", рассказал "Ъ" представитель РЖД. "Часть этих средства пойдет на выкуп 45% акций банка у ИГ АЛРОСА, а также на ряд санационных процедур",— сообщил он "Ъ", уточнив, что после выкупа этот ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

2. Банк без машиниста.

Покинув пост главы РЖД, Владимир Якунин возглавил научный центр «Диалог цивилизаций». Также Якунин является председателем попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы. Еще одним соучредителем Фонда Андрея Первозванного является другой акционер «Статоса», а стало быть и банка «Миллениум» — Александр Мельник.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

3. В России найдены номенклатурно-политические группы.

Семь тучных: Газпром, Роснефть, акционеры банка Россия, ФГУП Рособоронэкспорт, РАО РЖД, Базэл и группа Романа Абрамовича Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.06.2007, Семь тучных В России найдены номенклатурно-политические группы Елена Руднева В России выстроились семь крупных номенклатурно-политических групп (НПГ), считают аналитики Центра политической конъюнктуры России (ЦПКР).
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

4. На кого и под кем работал "Ландромат".

Горбунцов был совладельцем двух банков — СТБ и Инкредбанка. Именно в этих банках обслуживались подрядчики РЖД, связанные, по данным Reuters, с Алексеем Крапивиным. Движение денег по счетам этих подрядчиков с 2005 по 2009 год действительно показывает, что во многих случаях десятки миллиардов рублей от РЖД тратились не на выполнение государственных проектов, а переводились фирмам с признаками однодневок.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

5. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Отметим, что именно 59-летний господин Байдаков являлся одним из основателей банка — организация была зарегистрирована в 2002 году. Через год банк начал активно сотрудничать с ОАО РЖД, президентом которого с 2005 года стал Владимир Якунин, а его советником с 2006 года являлся Михаил Байдаков. В середине 2013 года ОАО РЖД, купило долю в «Миллениуме». При этом основной упор кредитное учреждение делало на работу не с физическими, а с юридическими лицами. Среди его клиентов помимо самого ОАО РЖД ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

6. КИТобой в медийной лавке.

Начиная с 2003 года лизинговая компания "Магистраль Финанс", подконтрольная Винокурову, выиграла несколько тендеров на поставку РЖД подвижного состава. К началу 2007 года портфель "Магистраль Финанс" достиг уже $864 млн. Это крупнейший показатель среди частных фирм, работающих в железнодорожном секторе. Пожалуй, самое важное знакомство Винокурова состоялось в конце 90-х с тогдашним основателем банка "Пальмира" Отаром Маргания.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

7. Тень энергетика.

В 2008 г. Васильев основал «Корпорацию Р-индустрия», ставшую подрядчиком РЖД. В 2009-2010 гг. у Васильева появилась доля в подрядчике РЖД — компании «Иннолайн». В 2011 г. Васильев купил еще одного подрядчика РЖД — «Финпром». Супруга Якунина Наталья входила в совет директоров «Миллениум банка». 67,4% банка контролируют структуры группы компаний «СК «Мост», которая является подрядчиком РЖД — например, к Олимпийским играм 2014 г. строит железную и автомобильную дороги Адлер — Красная Поляна ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

8. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами ...
... Л. привлек в качестве клиентов преступной схемы группу компаний, имеющих непосредственное отношение к деятельности ОАО «РЖД», и возложил на себя обязанности по: — созданию устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

9. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Это был не первый их бизнес — до этого Крапивин, Ушерович и Маркелов были учредителями банков. Как ранее писал The Insider, партнеры создали целую систему по выводу средств с обнальными площадками и сотнями фирм однодневок. База с этими компаниями приобщена к материалам второго уголовного дела — в ней The Insider обнаружил и ту самую «Сетьстройэнерго», куда выводились деньги РЖД. Счета компании находились в банках, подконтрольных Маркелову, а через саму фирму проходили миллиарды рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

10. Как связаны руководство РЖД и подрядчики.

... работал гендиректором ООО «Статос», которому принадлежит 32,58% «Миллениум банка», по данным СПАРК. А председатель правления банка Михаил Байдаков (он с супругой владеет 10% «Статоса») — одновременно вице-президент центра и фонда. Байдаков также является внештатным советником Якунина, как говорил сам Якунин в интервью «Ведомостям» в 2009 г. 67,4% банка контролируют структуры группы компаний «СК «Мост», которая является подрядчиком РЖД — например, к Олимпийским играм 2014 г. строит железную и ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

11. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году был принят на должность начальника управления Международного банка экономического сотрудничества.
Акции ТГК-14 приобрела компания «Энергопромсбыт», где 51% принадлежит РЖД, а 49% — группе ЕСН Григория Березкина.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

12. Схватка за золото "Партии".

В свое время в банке Горбунцова «СТБ» подрядчики РЖД хранили контрактные деньги на депозитных счетах, выделенные на реализацию инфраструктурных проектов. Около 600 миллионов долларов Петр Чувилин и Герман Горбунцов похитили с этих счетов. Контракт подрядчики РЖД выполнили своими силами.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

13. Путин из "Озера" вышел, но дача его живет.

• Владимир Якунин , в 2005–2015 годах — президент РЖД. • Николай Шамалов, совладелец банка «Россия», отец Кирилла Шамалова, которого считают мужем младшей дочери Путина. • Юрий Ковальчук, совладелец банка «Россия» и «Национальной Медиа Группы», совет директоров которой возглавляет Алина Кабаева. • Виктор Мячин, бизнесмен, до 2004 года — гендиректор банка «Россия».
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

14. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

Его банк связан и с алкогольным бизнесом — согласно отчетности ОАО «Брянскспиртпром» за прошлый год, «Северному морскому пути» принадлежит блокпакет этого предприятия, мощности которого позволяют производить 5 млн дал спирта в год. Ротенберг регулярно подчеркивает факт своих дружеских отношений с президентом, в том числе и в своих немногочисленных интервью в СМИ. Но, возможно, поддержка со стороны президента не так уж сильна. Сын тренера — Игорь Ротенберг в 2004 г. вошел в правление РЖД, но уже ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

15. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Среди них — РКН, РЖД и МВД. Новые факты связывают «файл Ростовцева» с деньгами, украденными из России по молдавской схеме. Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов (именно поэтому схема получила свое название).
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

16. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

... по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали. У оперативников есть данные, что в «крышевании» фирм, «сидевших» на деньгах РЖД, помимо Захарченко принимала участие еще группа представителей правоохранительного блока. Сейчас выясняется, являлась ли изъятая исключительно долей Захарченко, или же была «общаком» ряда силовиков. Что касается владельцев двух банков, куда «поступили» средства для Захарченко, и фирм, работавших с деньгами РЖД, то большинство из них, по версии ...
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

17. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Из одного из банков его империи пропало около $1 млрд, которые считались теневыми средствами лиц, близких к тогдашнему руководству РЖД. Началась чреда разборок, в команде Горбунцова тоже произошел раскол, он, в частности, разругался с Петром Чувилиным.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

18. Как устроен бизнес Юрия Ковальчука.

Одним из их проектов стал обкомовский банк «Россия». «Мы сохранялись командой. Там были разные структуры, но ничего такого, чего бы я сейчас стыдился, не делали ни я, ни мои коллеги», — вспоминает Фурсенко. Якунин вчера был недоступен для комментариев, пресс-служба РЖД не комментирует участие Якунина в истории банка «Россия». Партийный банк Первыми учредителями «России» были управление делами Ленинградского обкома КПСС (48,4%) и государственное производственно-техническое объединение «Русское ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

19. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

... Росбалт", 16.07.2017, Муж Анны Семенович вызван на допрос по "делу Захарченко", Фото: via crimerussia.com, Life.Ru Герман Александров Слева направо: Сергей Менделеев, Борис Ушерович и Валерий Маркелов СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. По версии следствия, именно по их распоряжению четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

20. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
В итоге он распорядился, чтобы для нужд города закупались обязательно на 100% низкопольные трамваи, сославшись на их удобство для инвалидов, и отмечал, что «решать эту проблему нужно совместно с РЖД».
Дата: 23.07.2019 Копия в Google