Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

*** Отмывочная схема "Транснационального банка" Оригинал этого материала © "Новой газеты. Европа", 07.07.2022, Фото: championat.com Пласткасса [...] Больше всего денег по схеме с термопластавтоматами покинуло Россию в марте-апреле 2015 года.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Top-77 (Forbes-2016).

... президента России Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. По данным СМИ, он якобы приходится мужем Катерине Тихоновой, предполагаемой дочери президента России. В 2014 году Кирилл Шамалов приобрел 17% «Сибура» у давнего знакомого Путина — Геннадия Тимченко. В совокупности на сегодня Кириллу Шамалову принадлежит 21,3% холдинга. Всего от России в мировой рейтинг миллиардеров попали 77 человек. Это на 11 человек меньше, чем в 2015 году. Крупный бизнес в России продолжает нести ...
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

3. Счастливые места Володина.

На 1 июня 2016 года Володин хранил на счетах в Сбербанке и банке «Россия» почти 540 миллионов рублей.
Ее чистая прибыль в 2015 году составляла 31,5 миллиона рублей (при выручке в более чем 112 миллионов) — при этом, судя по отчетности, объем инвестиций «Боброво» в смоленские деревни исчисляется сотнями миллионов.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

4. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Доля банка «Россия» в НМГ, управляющей телеканалом РЕН ТВ и владеющей 50% Art Pictures Vision, не достигала 50% (см. прошлогоднее расследование РБК по структуре акционеров НМГ), но Sony Pictures, как видно из переписки на Wikileaks, предпочитала не ...
Съемки «Викинга» начались в феврале 2015 года, в прокат фильм должен выйти в конце 2016 года.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

5. Школа для одаренных друзей "России".

Фонд «Талант и успех», а также его частные доноры не ответили на вопросы «Агентства» о финансировании «Сириуса», проигнорировав их. Если знать, насколько тесно вся история «Сириуса» связана с окружением Юрия Ковальчука, преференции банку «Россия» не ...
С 2015 года выдаются 5000 грантов талантливым студентам (с 2020 года — 6500 грантов) в размере 20000 рублей ежемесячно, оператором стал фонд «Талант и успех».
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

6. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

В течение нескольких лет у банка были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы, но руководство проигнорировало их. — Врезка К.ру] Как сообщает агентство Reuters, немецкий банк согласился выплатить $425 млн за противозаконные сделки, которые в 2011–2015 годах позволили вывести из России $10 млрд.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

7. Декларации руководства ЦБ — 2015.

Сведения о доходах служащих Банка России были опубликованы сегодня на сайте регулятора. Доход главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в 2015 году составил 24,1 млн руб. Госпожа Набиуллина увеличила свой заработок по сравнению с 2014 годом (21,9 млн руб.).
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

8. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

В марте 2017 года ЦБ России лишил банк лицензии. В Арбитражный суд Татарстана поступил иск от ЦБ и Нацбанка республики о банкротстве «Анкора». По словам Антона Астахова, акциями «Цериха» он владел всего несколько месяцев. «Помогал банку отстроить ряд процессов и принять антикризисные меры. Я вышел из этой инвестиции с небольшой прибылью», — заявил в комментарии изданию РБК Антон Астахов, когда в феврале 2016 года банк «Церих» перестал выдавать вклады. ["Известия", 18.02.2015, "Сын омбудсмена ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

9. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

После присоединения Крыма к России в 2014 году туда потянулась российская элита. Тогда впервые заговорили о том, что Андрей Костин купил в Форосе роскошную виллу вместе с винодельней Alma Valley в долине реки Альма. «Руководство винодельни не раскрывает, кому она принадлежит, хотя российские СМИ предполагают, что это президент одного из самых влиятельных российских банков», — сообщал журнал Meininger Wine Business International в 2015 году.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

10. Козырная дама.

Смирнов в Россию не вернулся — «дело о купле-продаже ребенка» еще активно расследуется. Казалось бы, можно спокойно вздохнуть. Но нет. Владелица банка «БКФ» вступает в активную фазу борьбы со своим первым бывшим мужем Алексеем Голубовичем.
За две недели до родов, в мае 2015 года, женщина сбежит из снимаемой для нее Миримской квартиры в центре Москвы.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

11. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Дело в том, что немцы обратились за правовой помощью не только в Россию, но и в Швейцарию — осенью 2015 года. Следователи хотели изучить движения по счетам Удодова и его офшоров в швейцарских банках.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

12. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при строительстве в Москва-сити башни «Евразия».
Журналисты выяснили, что офшорной компанией распоряжался сын экс-министра нацбезопасности — Анар Махмудов, а ее бизнес достиг государственных масштабов: в 2015 году «дочка» этой офшорной компании (Cartburg Networks Corp) подписала в Баку соглашение с ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

13. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века". Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких банках брались кредиты, прокурор Морарь не уточнил. Деньги, по его словам, потом выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию. Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков. Название банка он не уточнил ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

14. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

«Продолжающееся внутреннее расследование включает в себя как изучение произошедшего на предмет нарушения законодательства, регулирования или политики банка, так и на предмет проверки системы внутреннего контроля Deutsche Bank. Банк сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами в различных странах, в том числе Германии, России, Великобритании и США», — отметил он. *** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.12.2015, Сумма подозрительных сделок россиян в Deutsche Bank выросла почти ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

15. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Получается, многомиллионный инвестфонд, спрятанный в иностранных юрисдикциях, на протяжении долгих лет контролировал президент главного государственного банка России.
Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

16. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

*** Анатолий Аксаков Аксаков Анатолий Геннадьевич (фракция «Справедливая Россия»), председатель Комитета по финансовому рынку. Входил в состав Общественного совета Министерства финансов России в 2015 году. Финансово-банковское лобби Аксаков — председатель совета и член президиума «Ассоциации банков России». До октября 2017 года был ее президентом. Помогает российским и зарубежным банкам С 2005 года депутат внес несколько законопроектов в интересах банков.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

17. Пирамида на пирамиде.

... отмечает он. До октября 2015 года в России не было практики регулирования рынка Forex. Суды признавали сделки на Forex алеаторными, то есть сделками пари, как в букмекерских конторах. Суды не обязаны защищать такие сделки, разъяснялось в письме Минфина от 2005 года. Изменения в законе «О рынке ценных бумаг», вступившие в силу в 2015 году, обязали суды защищать сделки с официальными форекс?-дилерами, то есть компаниями с лицензией Банка России. Сегодня в России их восемь: «Альпари Форекс ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

18. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Переговоры он вел с одним из продвинутых в технологическом плане российских банков, а еще — с Wirecard, рассказывает собеседник The Bell на финтех-рынке. По данным Bellingcat, Марсалек в 2015 провел в Казани неделю, хотя обычно ограничивался однодневными поездкам в Россию, а в 2016 приехал еще раз. Правление Татфондбанка тогда возглавлял один из самых влиятельных людей Татарстана — депутат республиканского Госсовета от «Единой России» Роберт Мусин.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

19. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... 2014-2015 гг., незадолго до банкротства, завод начал продавать свое имущество компании «ТауРус», созданной за пару месяцев до этого, к февралю 2015 года «ТауРус» перепродала все имущество «ЛиРосс» и ликвидировалась, а «ЛиРосс» столь же оперативно продала активы, Новозыбковскому машиностроительному заводу, а оплата поступила на счет «Банка Россия», как следует из последующего иска Хуторного; участник банкротного процесса предлагал расценивать эту цепочку сделок как одну, так как «договоры были ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

20. Бизнес на таможне.

... количества фирм, страховых компаний, банков. Но кто же фактический собственник? Может быть, тот, кто владеет домом на берегу реки Руза площадью чуть более 1600 кв. метров, а его жена, получившая легальную прибыль в 2015 году в собственном предприятии ...
... по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google