Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк российский капитал мошенничество". Результатов: банк - 8548 , капитал - 4639 , мошенничество - 4331 , российский - 15656 .
Результаты с 1 по 20 из 471.

Результаты поиска:

1. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
... кругах ранее поясняли "Ъ", что схемы с участием Молдавии не были основными, зато эту страну как канал экспатриации капитала могли использовать клиенты не только российских, но и украинских, казахстанских, белорусских, литовских и латвийских банков ...
Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК ...
Дата: 27.07.2016
2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
... совершения Финансовых операции организован вывод оборотного капитала, получаемого в результате деятельности подконтрольных им российских производственных и коммерческих предприятий на счета контролируемых ими иностранных компаний в зарубежных банках ...
В связи с этим, коммерческие организации, используемые при мошенничестве, являлись подставными юридическими лицами, как и числящиеся в них генеральные директоры, от имени которых Лебедевым и другими членами организованной группы совершались хищения ...
Дата: 02.04.2004
3. Банкформирование "Альфа-Групп".
Вот, возможно, почему председатель совета директоров "Альфа-Групп" Михаил Фридман занимает третье место среди российских миллиардеров - его капитал оценивается в 2,2 млрд.
Более того, созданы правовые и экономические условия для безнаказанного захвата чужой собственности путем организации лжебанкротств и мошенничества различного рода.
Дата: 04.12.2003
4. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.
Это уже не мошенничество у банка на Кутузовском проспекте, это крупные махинации, которые почему-то до сих пор не попали в поле зрения отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
Например, в "Гуте" размещены счета ОАО "Ростелеком", ОАО "Московская городская телефонная сеть", авиакомпании "Аэрофлот", Российские международные авиалинии, "Ист-Лайн", ГП "Мострансавто", гостиничный комплекс "Космос", ОАО "Россия", ОГАО "Москва ...
Дата: 27.05.2000
5. МВД РФ вышло на след казахского банкира.
Так, в настоящее время УБЭП ГУВД г. Москвы проводится проверка по факту размывания доли казахстанского АО «БТА Банк» в российском банке ООО «БТА Банк». Так, в частности, уставный капитал российского банка был оплачен несколькими юридическими лицами ...
... на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США. На минувшей неделе аналогичное обвинение в совершении мошенничества по данной схеме было предъявлено Дмитрию Паку, бывшему ...
Дата: 13.10.2009
6. Киселева ждут в суде.
с 1995 по 1999 года сопредседатель Круглого стола бизнеса России, с 1999 по 2001 член Совета Ассоциации российских банков, с 2001 года вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, где руководит комитетом по реформе земельных ...
Но бывшему председателю совета директоров “Ренессанс Капитала” Олегу Киселеву, который находится в розыске по обвинению в организации преступления, эта новость не добавит оптимизма.
Дата: 30.01.2006
7. Пирамида на пирамиде.
10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России. *** Связь Concorde Сapital и PrivateFX растворилась с деньгами инвесторов Оригинал этого материала © "Капитал", Украина, 20.12.2017, Фото: Gazeta.ua ПРИВАТная пирамида ...
Правоохранители Казахстана объявили Павла Крымова в международный розыск по статье «Мошенничество в особо крупном размере», следует из постановления Московского городского суда.
Дата: 23.10.2018
8. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
В апреле управление СК по Волгоградской области сделало вывод о том, что в действиях Михеева усматриваются признаки покушения на мошенничество, говорится в письме. Также банк отмечает, что, несмотря на выводы о нарушениях законодательства, основание ...
... волгоградских "справороссов" на Rolls-Royce Phantom Юлия Беляк — помощник депутата Государственной думы РФ от партии «Справедливая Россия» Олега Михеева — может стать самой респектабельной блондинкой российского парламента Федерального собрания ...
Дата: 30.10.2012
9. Короли большой дороги.
... и акционера банка Андрея Бородина и его первого зама Дмитрия Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами бюджета на 12,76 млрд рублей. После перепродажи доли Бородина в Банке Москвы через Виталия Юсуфова группе ВТБ в капитале Банка Москвы была обнаружена «дыра», на закрытие которой государству пришлось выделить рекордные 295 млрд рублей. К лету 2011 года для участия в санации ВТБ получил от государства дополнительный капитал — 100 млрд рублей. В ноябре 2011-го российское ...
Дата: 07.09.2016
10. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
пер.) — С 1993 года и до своего банкротства в 1998-м российский банк Д. имел представительство в Женеве. Был основан с помощью капитала КГБ, и к началу 1990-х стал одним из немногих российских банков, которые получили лицензию от Центробанка на ...
В первую очередь речь идет о средствах, похищенные у государства, полученных в результате мошенничества и воровства.
Дата: 17.05.2016
11. Ян Марсалек перевелся в Россию.
3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» за нарушение нормативов достаточности капитала. В тот же день Мусин был задержан и арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Дыра в капитале банка на тот момент составляла ...
В этот момент на рынке и появилась российская «Вайеркард», которую возглавила экс-гендиректор сервиса PayU Полина Добриян.
Дата: 27.07.2020
12. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".
... в указанном банке «…в качестве обеспечения исполнения обязательств было оформлено поручительство ООО «Монолит Капитал Строй». Получается, что Калинин попросту пополнял свой карман за спиной своего доверчивого партнёра А. Нусинова. Мошенничество с ...
... заявление в УВД города Химки о том, что, якобы, средства «Монолит Капитал Строй» тратятся нецелевым образом и расхищаются. Интересный вопрос — отчитываются её хозяева перед российскими налоговыми органами за эту контролируемую иностранную компанию ...
Дата: 07.11.2019
13. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Несколько лет назад был арестован владелец МФО, которые занимались обналичиванием материнского капитала. Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации ...
В ноябре 2017 года по подозрению в мошенничестве арестовали генерального директора МЗК Игоря Алексеева, заместителя гендиректора МКБ Романа Гусельникова (он появлялся в ролике с «инструктажа» для сотрудников кредитных компаний) и президента ООО «Вест ...
Дата: 20.05.2019
14. Вернуть налог и умереть.
... мошенничества, которое стоило российскому казначейству $230 млн», — говорится в материалах суда. Самым интересным эпизодом слушаний стало сообщение нанятого Hermitage адвоката GMBG law Эдварда Грейма о том, что основной владелец «Ренессанс Капитала ...
Hermitage Fund ежегодно оспаривал что-то в компаниях: настаивал на недействительности аудиторского заключения PwC в «Газпроме», пытался остановить допэмиссии госкомпаний, подавал иск к Банку России, пробовал добиться погашения казначейских акций ...
Дата: 16.11.2016
15. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.
для инвестиций в капитал компании, говорится на сайте банка.
... материала © "Коммерсант", 29.11.2011, Рейдера захватили на курорте Николай Сергеев Вчера стало известно о том, что на тайском курорте Самуи был задержан Александр Глуховской — известный российский рейдер, находящийся в розыске по линии Интерпола ...
Дата: 29.11.2011
16. "В данном случае у государства украли $230 млн."
Две компании сделали это в Универсальном банке сбережений (УБС), третья — в «Интеркоммерц банке». Оба этих банка — мелкие, капитал УБС составляет $1,5 млн, у «Интеркоммерца» — $11,8 млн. Мы посмотрели на сайте Центробанка, что о них известно, и ...
Сначала его лишили российской визы, потом обвинили в уходе от налогов, а в конце концов и просто захватили некоторые из его компаний.
Дата: 30.10.2008
17. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).
В 1993 году Сафиев перешел в банк «Российский капитал» («РК»)...
... Отсидеть за три миллиона Таисия Белоусова Оказавшись на скамье подсудимых, Илья Егорычев всеми способами пытался уйти от ответственности, но это ему так и не удалось Правоохранительные органы не однажды вели расследование нефтяных мошенничеств ...
Дата: 16.01.2007
18. Олигархи - "оборотни".
Третье дело выглядит более скандальным - якобы начальник одного из отделов службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин устроил взрыв у дверей Ольги Костиной, бывшего советника по общественным связям банка «Менатеп» и мэра Москвы Юрия Лужкова, а потом убил организаторов этого теракта. Непосредственный результат - г-ну Пичугину предъявлено обвинение, а председателя совета директоров ЗАО МФО «Менатеп» Платона Лебедева прокуроры вчера задержали и допрашивали по подозрению в мошенничестве в рамках ...
Дата: 03.07.2003
19. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.
... владелицу дома моды IRFE Ольгу Сорокину, а также две ее российские компании. Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного учреждения ...
... основанная Ольгой Сорокиной в 2006 году в Новосибирске компания ООО «Русфрансальянс» (уставный капитал 1 млн руб.). Общество признано банкротом в 2016 году, так же как ООО «ИРФЕ-Центрум», созданное Сорокиной в 2010 году (уставный капитал 400 тыс. руб ...
Дата: 20.01.2020
20. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.
... Вчера Мещанский суд Москвы приговорил к полутора годам лишения свободы бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвинявшегося в мошенничестве при продаже в 2013 году четырех нежилых помещений ЗАО «Сервисно-эксплуатационная ...
... которой в качестве уставного капитала и были переведены все четыре помещения. В свою очередь, СЭК учредила фирмы «Медиаменеджмент», «Музыкальный Олимп» и управляющую компанию «Медиа менеджмент» и передала уже в их уставный капитал нежилые помещения ...
Дата: 20.06.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24

Последние запросы

Кто финансирует собчак
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x && SLEEP(3))) oRDeR BY 1 #
Тбо лесная
����� ������� ���� ������ � 2015 �
Трушин андрей
Евгений леонтьев
Биография чайки
Игорь Боровиков
Свадьба
Павел зарубин журналист
Христенко максим юрьевич
Инфинтраст
����� ������� ���� ������ � 2015 �
Генерал генерал Рогозин
ТЦ европейский владелец
Искать порно
Сорока юрий
����� ������� ���� ������ � 2015 �
Коломойский березовский
Собянин когалым
"дорофеев сергей"
Владимир Любимов
Вадим соков
Гогохия
Ананьев дмитрий и алексей
����� ������� ���� ������ � 2015 �
Портная татьяна
Алексей Александрович Мордашов
ООО "АПОГЕЙ"
Агаев Батыр Вахаевич
ООО "СП "АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ПАТУТИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Позняк владимир
����� ������� ���� ������ � 2015 �
Коляда
"Сергей Кузьмин"
Икорная Мафия
Мария лемешева
алексей заÑ…аров
Белых Александр
Марчукова и нота банк
Аркадий Попов
����� ������� ���� ������ � 2015 �
Козлов алексей николаевич
Миненков михаил
Комитет and 1
Фото
КРАПИВИН АЛЕКСЕЙ
����� ������� ���� ������ � 2015 �
Титов Борис партия Рост
Долфин
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru