Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

2. Транзит по-молдавски.

Они держали счета в российских банках «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

3. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

... стоить до 100 млн руб., 18 га рублевского леса — от 10 млн (если участок остался в федеральной собственности) до 166 млн руб. (если владельцам удалось получить разрешение на строительство). Выходит, на продаже подмосковных участков леса и земли Светлана Кийко могла заработать от 110 млн до 266 млн руб. После завершения лесных сделок Кийко устроилась работать советником предправления Национального космического банка («НК банк»). Этот небольшой кэптивный банк (в январе 2015 г. занимавший 229-е ...
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

4. Рублевский пленник Матвей Урин.

... вывел из 5 банков активов на 9 млрд руб., а попался на избитом на дороге голландце Фаассене Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.02.2011, Фото: Life.Ru Рублевский пленник Светлана Петрова, Ринат Сагдиев, Алексей Никольский Матвей Урин (справа) Воскресным вечером 14 ноября 2010 г. с банкиром Матвеем Уриным случилась история, которая должна запомниться ему надолго. Вот как представили ее «Ведомостям» источники в силовых структурах, бизнесмены и банкиры. Урин ехал по Рублевскому шоссе, когда ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

5. Обнальное сообщество Григорьева.

В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

6. На Рублевке избит бывший член правления "Стройтрансгаза".

... бывший членом правления аффилированной с «Газпромом» компании «Стройтрансгаз», подвергся нападению нескольких молодых людей, оказавшихся охранниками владельца одного из банков в Москве. — Врезка К.ру] Инцидент произошел в воскресенье на Рублевском шоссе. 30-летний гражданин Нидерландов и топ-менеджер компании «Газпром» Фаассен Йоррит Иоолет двигался по Рублевскому шоссе на своем БМВ. В районе развлекательного центре «Европарк» его подрезали сразу два автомобиля — «Мерседес» и «Фольксваген ...
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

7. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

@vchkogpu, 12.12.2021 11:45: Вот какие показания на него дал свидетель, теневой банкир Петр Чувилин: «Галкин Александр Александрович и Моралес-Эскамилья Агустин Агустинович -являлись фактическими владельцами Банка «ЗАТО— Банк» (в последующем был переименован в «Смарт-Банк»), Банк «Таурус» и ООО «КБ «Рублевский». Указанные лица поддерживали близкие коммерческие и приятельские отношения с Платоном В.Н., от указанных подконтрольных им банков он участвовали в «молдавской схеме».
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

8. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

В своих показаниях Юмаранов подтвердил, что неоднократно менял в банке «Металлург» крупные суммы в рублях на доллары при посредничестве Караматова, с которым контактировал через бывшего совладельца банка «Рублевский» (лицензия отозвана в 2013 году) Дмитрия Чувилина.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

9. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Рублевское убежище Рядом с поместьем сотрудника ФСБ участок площадью 5,3 тысячи квадратных метров приобрел через ту же «Яуза-Инвест-Сервис» и первый президент Киргизии Аскар Акаев.
... ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, а в сентябре Арбитражный суд признал банк банкротом. После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

10. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено пока в отношении неустановленных руководителей "Миэль" — они подозреваются в хищении средств инвесторов элитного поселка "Барвиха-Вилладж" на Рублевском шоссе, который строила компания.
Общий объем портфеля девелоперских проектов в 2010 году составлял 1,3 млн кв. м, земельный банк — около 300 га. В рейтинге 200 крупнейших непубличных компаний Forbes, вышедшем в сентябре 2011 года, "Миэль" заняла 153-е место с выручкой 15,3 млрд руб ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

11. Хозяева земли.

40 000 га Банку «Визави» сейчас принадлежат примерно 40 000 га земли в Волоколамском, Шаховском, Орехово-Зуевском и Воскресенском районах области.
Коровы, пасущиеся вдоль Рублевского шоссе,— сейчас эта картина кажется абсурдом.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

12. Корпоративам слава!

Но недавно певец дал интервью, из которого следует, что он продолжает являться топ-менеджером банка. Его слова подтверждает база СПАРК. — Сначала было просто частное выступление для банка, потом я познакомился ближе с руководством, которое в итоге пригласило меня в совет директоров. Параллельно я начал заниматься сделками с землёй и строительством, а банк помогал мне кредитами.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

13. Репортаж с колье на шее.

Одним из условий беседы с Tatler был запрет на обсуждение Андрея Костина, президента государственного банка ВТБ, слышал источник, близкий к издательству Conde Nast.
Главная рублевская достопримечательность — «элитный» торговый центр Barvikha Luxury Village, где продаются костюмы Brioni и автомобили Ferrari, — еще в десяти минутах езды.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

14. Греф и Плигин: друзья на $170 млн.

За долги перед банком Федотов может лишиться квартиры. Надо ли говорить, что против самого инициатора законодательных преобразований Владимира Плигина Сбербанк открывшиеся в связи с этим возможности по отъему залогового имущества не применяет. Во-первых, заложенную при получении структурами Плигина кредита рублевскую землю у депутата никто во внесудебном порядке не забирает, во-вторых, стоимость депутатских наделов вопреки обычной для Сбера практике не занижались.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

15. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Сбербанк в цифрах 17 трлн рублей или почти половина всех денег, которые россияне держат в банках, приходится на Сбербанк по состоянию на конец 2022 года.
... на Рублевском шоссе, в Архангельском — четырехэтажный с учетом подземного уровня дом, находится на берегу Москвы-реки на территории так называемых «косыгинских дач». Стоит особняк не менее 250 миллионов рублей. Особняк Грефа на Рублевском шоссе Рядом ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

16. Дачи класса "премьер".

Кстати, самая любопытная сделка по купле-продаже рублевской недвижимости, возможно, осталась вне зоны общественного внимания.
Впрочем, тут интереснее считать не в процентах, а в деньгах: банк ссудил некоммерческой организации более 460 миллионов долларов — случай для рынка беспрецедентный.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

17. Акционерная афера Вадима Киселева.

Среди потерпевших называются «Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы электроэнергетики.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

18. Козырная дама.

Из протокола допроса другого очевидца «…На встрече в кафе «Ветерок» на Рублевском шоссе Ольга лично спросила в моем присутствии Усмана Асуханова, готов ли он «завалить» Смирновых и получить за это от Ольги долю в их компании «Золотая корона».
Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

19. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

При этом стоит отметить, что заявление о хищении имущества банка регулятор подал еще в июне 2016-го.
Например, у Александра Буйлова арестовано помещение площадью около 50 кв. м в уфимском бизнес-центре на улице Кирова, 107 и квартира площадью 39,8 кв. м на улице Маркса, 64. У Оксаны Миренковой — дома в Московской области, три квартиры на Рублевском ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

20. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

... Ру, 11.03.2019, "Банкир Владимир Антонов получил 2,5 года колонии за хищение у банка "Советский": Из общей суммы Антонов получил 15 млн руб., 10 млн из которых погасил после того, как заключил досудебное соглашение, уточняло следствие. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 11.03.2019, "Экс-владельца ФК "Портсмут" приговорили к 2,5 года колонии за хищения": В рамках досудебного процесса бизнесмен […] попросил арестовать его недвижимость и землю на Рублевском шоссе в счет будущей компенсации ущерба банка ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google