Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

... проверки в банке. А 28 января прошел совет директоров, утвердивший повестку собрания акционеров на 21 февраля, где его состав должен быть переизбран. Миноритарии банка пытаются оспорить это решение в суде. Впрочем, управляющий партнер УК "Третий Рим" Андрей Мовчан напоминает, что сейчас события развиваются сразу в нескольких параллельных направлениях — решается вопрос с наследием "Интеко", вопрос о том, кому достанется Банк Москвы, и что будет с теми "открытиями" в балансе банка, которые ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

2. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

"Управление глобальных рынков, в котором работает господин Гавами, в большей степени ориентировано на оказание услуг российским клиентам, а их реакция на подобные новости индифферентна",— указывает управляющий партнер инвесткомпании "Третий Рим ...
Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США Питеру Гавами грозит до 20 лет лишения свободы и штраф $250 тыс. за мошенничество, совершенное во время его работы в банке UBS Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.12.2010, Менеджеру "Тройки ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

3. Спектакль одного "развода".

... району г. Москвы Рим А.А. по доверенности от 16 мая 2023 года, выданной Андреевым С.В. Июль 28 июля, то есть спустя четыре месяца после вердикта прокуратуры относительно «андреевского» дела, в АО «Национальный банк сбережений» поступил аналогичный ...
Акт третий.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

4. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Самая большая чистая прибыль ОРТ-КБ в последние пять лет была получена в 2007 г. и составила немногим более 28 млн руб. По мнению управляющего партнера УК «Третий Рим» Андрея Мовчана, доходность свыше $10 млн можно получить с портфеля активов не ...
Со своим будущим супругом Наталия познакомилась еще в банке «Менатеп», где Сурков занимал руководящие должности в 1991-1996 гг. Дубовицкая была секретарем Суркова, вспоминает его бывший начальник Леонид Невзлин: у Невзлина с Сурковым была общая ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

5. Торговец оружием попался на "Матрешке".

... в итальянских банках в Риме, Милане, Генуе и других городах. Операция "Матрешка" стала итогом длительной работы следственных органов Швейцарии и Италии. Это дело было начато в 2001 году швейцарскими органами юстиции, которые заблокировали в банках ...
Неприятности господина Монтесиноса (равно как и президента Фухимори) начались в сентябре 2000 года, вскоре после того, как Альберто Фухимори в нарушение конституции в третий раз подряд выставил свою кандидатуру на президентских выборах и победил (как ...
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

6. Глобализация российских ОПГ

Третья голова - этнические и национальные преступные группировки: чеченцы, азербайджанцы, армяне, грузины.
Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and International Studies), русские ОПГ отмывают ежемесячно 1 млрд. Копия в Google

7. Сходняк по безвизу.

Их присутствие особо ощутимо в Мадриде, Барселоне, Риме, Париже, Афинах — сегодня это ключевые «точки базирования».
Третья волна У грузинского воровского синдиката, сложившегося за последние три десятка лет в Европе, имелась по большому счету только одна проблема, тормозящая экспансию и развитие,— кадровый голод, а решить ее в условиях визового режима между ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

8. Опричники СуперХана.

Два из них были пойманы сотрудниками ФСБ РФ на неформальных контактах с представителями «БТА Банка», в том числе получении от них незаконного материального вознаграждения, и впоследствии уволены. Третий следователь, Будило Н.Н., известен тем, что ...
Кстати, по нашей информации, именно Arcanum, параллельно с другими ЧРК, разрабатывала план похищения Алмы Шалабаевой с дочерью из Рима.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

9. Чудеса банкротства.

Акции же "Русагрокапитала" скупили, как потом выяснилось, связанные между собой три питерских банка: "Санкт-Петербург", "Третий Рим" и "Таврический".
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

10. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1993 году они основали Русскую инвестиционно-финансовую компанию, специализировавшуюся на операциях с долгами третьих стран Советскому Союзу. В 1995 году Лебедев купил Национальный резервный банк, который вскоре стал агентом «Газпрома» по работе с ...
В 2008-м экипаж Юрия Лужкова (водитель) и Елены Батуриной (штурман) Ha Lagonda 1936 года прошел за 16 часов 1000 км по маршруту Рим — Брешия.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

11. Доверенное лицо Путина в щекотливой ситуации.

Для того, чтобы стать депутатом в Москве, которая видит себя Третьим Римом, не имеют значения ни голоса избирателей, ни политический опыт возможного кандидата.
В 1992 году Пугачев становится председателем Совета Директоров ООО "Международный Промышленный банк". В этом банке бывший Президент Борис Ельцин и его дочь Татьяна Дьяченко имели личные счета.
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

12. Редактор Лена полгода проработала на закрытом от посторонних сайте "Сноб" миллиардера Михаила Прохорова.

А когда лучшие авторы в Париже, Берлине, Риме, Лондоне, Москве и Нью-Йорке были найдены, выяснилось, что нужны не колумнисты, а светские хроникеры, которые ходят на пять мероприятий в неделю, а потом пишут про три. Некоторые журналисты с именем ...
Мы явно находимся на третьем курсе провинциального журфака.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

13. Газовая промышленность-2001.

В ноябре создается акционерное общество «Росшельф» с 20-процентной долей «Газпрома» для разработки крупнейших шельфовых месторождений — нефтяного Приразломного в Печорском море и третьего в мире по величине Штокмановского месторождения газа в ...
В начале августа «Газпром» назначает лондонский инвестиционный банк Kleinwort Benson советником при продаже 9% своих акций западным инвесторам.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

14. Операция "Ряженый".

Оно и немудрено: на кону – Третий Рим, город с бюджетом, сопоставимым с бюджетом всей России.
Утка о том, что принадлежащий Лебедеву Национальный резервный банк имеет отношение к проводимой администрацией Санкт-Петербурга лотерее «Невское лото», была запущена 29 мая через питерский выпуск газеты «Ведомости».
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

15. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

В среду, 27 декабря, по подозрению в совершении названного преступления была задержана гендиректор «Трейд Компани» Рима Согомонян, говорится в письме прокурора.
В конце августа состоялась третья попытка, в которой победу, несмотря на явно выраженное нежелание метрополитена сотрудничать с ней, вновь праздновала связанная с «Гемой» компания.
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

16. Заговор против Патриарха.

Многое упроститься на «кофейной гуще.» - Вами установлен банк и счет в Швейцарии на который перечислялись деньги? Есть документы? (Оригиналы/копии? Они проверяемы? Проверенны? Находятся в проверке?) - «Процедуры» подтверждения факта негласного сотрудничества, кого бы то ни было, с «компетентными правоохранительными органами» СССР/РФ в судах третьих стран (как Вы написали?) НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО!
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

17. Дитя пиара.

Сам основатель исламского Третьего Рима, по его собственному признанию, не стремится к единоличной власти и должен лишь подготовить почву для прихода настоящего главы "всемирной исламской общины".
Так, в 1988 году бен Ладен создает свою виртуальную армию - банк данных, получивший название "Аль-Каида" ("База").
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

18. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

По этому делу в швейцарских банках было «заморожено» несколько десятков миллионов долларов в связи с подозрением, что «МЭС» и его сотрудники участвуют в отмывании денег.
Но поразительно, что финансовые потоки «Савас», как утверждают представители следствия, тесно связаны с компанией «Сигас СА», третьей в нашем списке покупателей нефти у «МЭС».
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

19. Инвестбандит Андрей Феррис.

Почему ты, когда летел с мамой из Рима, делал пересадку в Стамбуле?
«Но я спокойно и резонно объяснил, что там жесткий валютный контроль, что мне нужно лично находиться в банке в стране, чтобы что-то вывести с бизнес-счетов», — рассказывает потерпевший.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

20. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Деньги индонезийскому посреднику «Рособоронэкспорт» перечислял через банк, совладельцем которого является супруга гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова — давнего друга российского президента.
В октябре 2014 года RSC Trading сменила название на Pacific Rim Group Pte. Ltd. Фирма принадлежит корейцу Риму Хосупу (Rim Hosup).
Дата: 21.09.2020 Копия в Google