Утечка банковских данных из литовского банкаUkio показывает, как эти деньги скапливались в одном центре, откуда уходили к конечным получателям, среди которых были друзья и родственники высших российских чиновников.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
... Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банкеUKIO Bankas на счет компании Ролдугина в цюрихском отделении Russian Commercial Bank (RCB). В то же время гендиректор RCB Bank Кирилл Зимарин сказал РБК, что никакого подразделения в Швейцарии у банка никогда не существовало. В пресс-службе ВТБ заявили РБК, что речь идет о банке Russiche Kommerzial Bank AG (RKB), который «не имел и не имеет отношения к банку на Кипре ...
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
В РФ, по информации Lrytas.lt, уже некоторое время скрывается Владимир Романов (контролировал обанкротившийся литовский банкUkio bankas), которого также хотят вернуть правоохранительные органы Литвы.
Дата: 06.07.2015
Копия в Google
Общая доля рынка, принадлежащая этим банкам, превышает долю государственных кредитных организаций, которая сократилась с 38 процентов в 2015 году до 30 процентов в настоящее время. Другая компания с БВО, совладельцем которой был Гурбанов, получила почти 800 тысяч долларов от фирмы-однодневки со счета в литовском Ukio Bank, служившем элементом «Ландромата Тройка» — еще одной отмывочной схемы, раскрытой OCCRP в 2019 году.
Дата: 26.01.2024
Копия в Google
Такие выводы журналисты сделали, изучив документы литовского банкаUkio Bankas, в котором обслуживались компании, связанные с офшорной экосистемой вокруг компании «Тройка Диалог», через которую, как писала OCCRP в марте, прошло в 2006-2013 годах по меньшей мере $4,6 млрд.
Дата: 15.08.2019
Копия в Google
Некоторые из них открыли счета в литовском банкеUkio, причем оформили эти счета на подставных лиц, например, на сезонных рабочих из Армении.
Дата: 28.04.2022
Копия в Google