Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк|траст". Результатов: банк - 8169 , траст - 472 .
Результаты с 1 по 20 из 8292.

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:
Деньги на счете в банке уже отмыты (если они когда-то и были нажиты преступным путем), они уже "белые", им легализация не требуется.
Дата: 19.01.2007
2. Банки-2001.
Через год Банк России продал еще один росзагранбанк — Donau Bank (Вена).
Дата: 11.12.2001
3. Хроника наездов на "Мост"
Но в 1992 году Нестеров забрал свою долю из уставного капитала банка и образовал ряд коммерческих структур в Коломенском.
Дата: 16.05.2000
4. Путь "черного" Вдовина,
Сегодня понятно желание Вдовина приобрести какой-нибудь латвийский банк: из-за особенностей законодательства именно банки Латвии получили репутацию главных отмывочных контор для компаний экс-СССР.
Дата: 13.12.2016
5. Текст обвинительного заключения
23 апреля 1992 года они заключили договор о корреспондентских отношениях, на основании которого Джамбулскому банку в АКБ "Столичный" открыт рублевый корреспондентский счет № 700161223.
Дата: 21.03.2000
6. Как падал "Траст".
«Позиция бывших акционеров заключается в том, что хорошие компании принадлежат им, плохие — банку, — говорит Попков. — Если проект был успешным, владельцы «Траста» забирали его себе». Если проект не удавался — его оставляли банку и это становилось проблемой кредитора, обычно «догружая» дополнительно кредитами, которые выводились из компании, продолжает он. Себе прежние акционеры «Траста» забрали, например, недвижимость в Москве и акции крупного лесоперерабатывающего предприятия — Приангарского ...
Дата: 10.10.2016
7. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.
Летом 2012 г. он "переупаковал" свои активы в голландский траст FFF Finance Group B.V., а сам покинул пост председателя совета директоров банка. Тогда же, похоже, и начался процесс поиска покупателя на "Мой банк": Фетисову требовались деньги на финансирование партии. Новые владельцы Покупателей, а их 11 человек, как рассказывает "Ко" источник, знакомый с ситуацией, нашел совладелец (3,57%) и глава совета директоров банка Михаил Миримский, пришедший туда в 2011 г. С ним Глеб Фетисов познакомился ...
Дата: 24.01.2014
8. Бенефициару выворачивают трасты.
В случае привлечения господина Пугачева к расплате с кредиторами банка у них появился шанс рассчитывать на довольно обширный перечень активов, до сих пор надежно скрытых в трастовых структурах. Отказ экс-бенефициара Межпромбанка от раскрытия информации об активах в трастах не был принят Лондонским судом, а попытка обжаловать приказ о рассекречивании трастов провалилась.
Дата: 11.11.2014
9. Банкир Москвы.
*** Почти получилось В середине 2009 г. шесть фирм, бенефициаром которых открыто выступали Бородин — Алалуев, контролировали 23,83% Банка Москвы.
Дата: 25.10.2010
10. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.
Первый этап включал гуманитарную помощь России, второй этап включал получение кредита и третий этап включал создание основанного в Москве Объединенного республиканского национального банка для обеспечения приема кредитов из западных источников.
Дата: 16.06.2016
11. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
В городе стояла типичная для Восточного побережья США зима — мерзкая и ветреная, — а владельцу банка «Траст» хотелось скорее завершить сделку с партнером и получить за свою компанию обещанный аванс — 10 миллионов долларов. Чтобы завершить долгую историю попыток продать «Траст», Юров по приглашению Беляева специально прилетел в Нью-Йорк из Лондона.
Дата: 15.09.2017
12. Владельца "Траста" подвел траст.
... 2006 г. Коляда утверждает в иске, что был одним из пяти основных акционеров банковской группы «Траст», в которую входили национальный и инвестиционный банки «Траст». Банк «Траст» был создан в результате слияния одноименного инвестбанка и «Менатеп СПб». До 2004 г. 68,4% акций инвестбанка «Траст» и 99,6% акций «Менатепа» (позже — нацбанк «Траст») принадлежало МФО «Менатеп». В июне 2005 г. менеджеры банка во главе с Юровым выкупили МФО «Менатеп» у GML (контролировалась совладельцами ЮКОСа во главе ...
Дата: 20.02.2014
13. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.
Сергей Пугачев формально не является бенефициаром трастов. Банкротство Межпромбанка — одно из крупнейших банковских банкротств в новейшей российской истории. Хотя оно началось еще в конце 2010 года, на 1 сентября 2017 года банк оставался должен нескольким сотням кредиторов более 80 млрд руб. ["Ведомости", 12.10.2017, "Активы беглого российского банкира нашлись в трастах Новой Зеландии": Членам семьи Пугачева согласно проспекту одного из выпусков еврооблигаций Межпромбанка принадлежало 81% его ...
Дата: 12.10.2017
14. Акт документальной ревизии
5 июля 1996 года Генеральный директор ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" Шапошников Е.И. направил Председателю Центрального банка Российской Федерации письмо №50.11-1326 с просьбой о выдаче лицензии на открытие и ведение счета "Аэрофлота" в швейцарской фирме Andava З.А.(Швейцария), в котором сообщил, что задачи по реализации указанной программы и обеспечение текущей деятельности не могут быть реализованы без изменения системы управления финансовыми потоками компании, так как на ...
15. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.
Источник, близкий к акционерам Банка Москвы, говорит, что речь идет о девелопменте, лесной промышленности и сельском хозяйстве.
Дата: 11.04.2011
16. Криминальная биография
Еще бы, совершил качественный карьерный скачок, получил должность в крупнейшем банке и жилье в Киеве, в спальном районе на Троещине.
17. Кризис вышел на улицу
Вчера же, по данным Ъ, Гута-банк рекомендовал сотрудникам искать себе новую работу, а клиентам – переводить счета в другие банки. И ряд крупных клиентов Гута-банка уже сделал это. Как заявил вчера Ъ гендиректор УК "Монтес Аури" Сергей Стукалов, "для расчетов с пайщиками были открыты счета в московском отделении свердловского Губернского банка.
18. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.
"Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность Центробанк и аудиторы из "Делойта" не замечали ни сомнительных операций подконтрольных банку технических компаний, ни спонсирование акционеров банка беспроцентными кредитами Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.08.2010, Как обмануть Центробанк, Фото: "Ведомости" Светлана Петрова Геннадий Мещеряков Банковское чудо Когда в апреле 2004 г. Геннадий Мещеряков возглавил Связь-банк, тот показывал убытки, по размеру активов ...
Дата: 12.08.2010
19. Путин не помог Мастер-банку.
МВД просило отозвать у него лицензию еще в 2012 году, но ЦБ сделал это только сейчас со ссылкой на "сомнительные операции" на 200 млрд руб. Банк не спасло ни огромное количество вкладчиков, ни связи "на самом верху".
Дата: 21.11.2013
20. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.
Оригинал этого материала © "Досье.ру", 22.01.2004 Международный промышленный банк: крыша для мошенников Банальный детектив с чеченским следом Иван Гущин «Золотым веком» банковских мошенничеств было начало девяностых прошлого века.
Дата: 30.01.2004
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 415

Последние запросы

Козлова Елена
аптек
Эдуард васильев
Май
Активный
Эдуард васильев
Цыпина Полина гсу москва
Эдуард васильев
Ульяна сергеенко
Стати
Эдуард васильев
Рыбин
Бойко людмила александровна
ООО Лидер Тим
Володин Владимир Васильевич
Александр Машкевич
Митин вадим николаевич
Андрей богданов масон
Песков дмитрий николаевич
Сергей доля
Князев Александр
Саратов компромат
Охрана собянина
Андрей Александрович Васильев
Корнеев Николай Васильевич
Путин В
Павла
Генерал со
Павла
Сафин д.
Павла
Вася
Изящных решений
Бедная татьяна геннадьевна
Павла
А.н.д. корпорация
Деньги саддама
Павла
Банкиры | банкирский | Банк | "ЦБ РФ" | ЦБ && банк | центробанк | набиуллина && банк | банковский | кредитная | платежная && система | финтех | сбербанк | втб | банк && точка | банк && стартап | ликвидность | фондовый | валютный | вклады | Райффайзенбанк
Уголовные дела путина
Павла
ФСб
Скр
Два
700 млрд
Два
Березовский Александр
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru