Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Бот с лицензией на цензуру.

Бот с лицензией на цензуру Схема полуофициального приема пожертвований и оплаты аккаунтов в Telegram через "Банк 131" казанского финансиста Дмитрия Еремеева Оригинал этого материала © zona.media, 07.07.2022, Русский премиум.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

242. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал в Москве иск к братьям на сумму 282,2 млрд руб., обвинив их в незаконном выводе активов из банка. В апреле 2021 года «Траст» подал в России иск к Ананьевым на 113,1 млрд руб. ИА "РБК", 02.04.2021, "Траст" подал иск к братьям Ананьевым по делу на ?113 млрд": Банк непрофильных активов «Траст» подал иск к бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, а также к экс-главе АвтоВАЗбанка Олегу Вдовину и его бывшему акционеру Николаю Тарану на 113 ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

243. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Службу Чуян покинул в июле 2018-го, а уже в декабре того года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его из-за подозрений в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

244. Схватка за золото "Партии".

И совместно с Ведениным разрабатывает схему перевода активов Минеева через офшорное владение, а также рекомендует счета вновь созданных компаний разместить в банке его приятеля и бывшего делового партнера Сергея Антонова.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

245. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

— Банк «Райффайзен». Всего в продаже 3000 записей, по цене 12 рублей за одну запись. В базе содержатся ФИО, номер мобильного телефона, остаток на счете и регион (в данном случае Северо-Западный федеральный округ). — Банк «Альфа».
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

246. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

«Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов», — комментировали тогда в пресс-службе банка.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

247. Как потрошили Югру.

Оригинал этого материала © igolkin, 25.04.2019, Фото: ИА "РБК" Как потрошили Югру Хотины через подконтрольных кредиторов "слили" деньги заемщиков на покупку активов и довели банк до банкротства Константин Иванов Алексей Хотин Сонная держава наша банкротства банка Югра даже и не заметила. Хотя в истории страны не было банка, в котором украли бы сразу столько.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

248. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

Напомним, в марте этого года Муратхана Токмади осудили за убийство Ержана Татишева на 10,5 лет. По данным Генпрокуратуры, Мухтар Аблязов обвиняется в том, что в 2004 году после освобождения из мест лишения свободы за четыре миллиона долларов нанял Токмади для убийства председателя правления БТА Банка Татишева.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

249. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии Предправления "Новации" преднамеренно обанкротил банк, выдав необеспеченные кредиты близким и подставным лицам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.08.2018, Банкротство банка подкрепили приговором Анна Перова Виталий Мирошниченко, экс-председатель правления банка «Новация», признан виновным в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

250. Поздышев обжегся на Сечине.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 25.04.2018, Фото: via ИА "Паритет-Медиа" Поздышев обжегся на Сечине Зампред ЦБ "наехал" на банк, входящий в сферу интересов главы "Роснефти" Петр Иваненко Василий Поздышев Скандал с задержанием и арестом сотрудника ЦБ Алексея Юргелевича, который вместе со своим отцом, ранее также работавшим на Неглинной, вымогал взятку у руководства БКФ-банка — это только первый этап масштабной зачистки подчиненных Эльвиры Набиуллиной.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

251. Дмитрий Костыгин ответит за "Юлмарт" перед ВТБ.

В банке настаивают на аресте активов бизнесмена на соответствующую сумму.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

252. "Пересвет" в кругу семьи.

Дело в том, что Елена Михайловна Холодова с той же датой и местом рождения, что и дочь обкомовского повара, — акционер (у нее 0,3%) и член совета директоров терпящего бедствие банка «Пересвет». Согласно документам банка, Холодова родилась в 1957 году в Ленинграде, в 1979 году окончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского.
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

253. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

В американском банке после получения информации о ведущихся судебных разбирательствах, пришли в форменное замешательство и немедленно заблокировали проведение голосования держателей облигаций Vivacom.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

254. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

— Врезка К.ру] В феврале два российских клиента подали уголовные иски к банкиру с обвинениями в злоупотреблении служебным положением, растрате и подделке документов, в которых также предъявляют претензии банку, пишет Bloomberg.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

255. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Как знаменитости выбирают банк, что им предлагают владельцы и топ-менеджеры кредитных организаций, как используют их деньги в сомнительных финансовых схемах — Forbes отследил это на примере рухнувших Мастер-банка и Внешпромбанка.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

256. Антон Зингаревич может, но не хочет.

Антон Зингаревич может, но не хочет Уголовным делом о хищении 1,5 миллиарда банк "Глобэкс" уламывает сына совладельца группы "Илим" вернуть кредит Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2015, Кредит не пошел на пользу подстанции, Фото: Global Look Владислав Трифонов Антон Зингаревич Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД начал расследование в отношении руководства ГК "Энергостройинвест-холдинг", совладельцем которой является Антон Зингаревич, сын бывшего члена совета ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

257. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Это уголовное дело, обраставшее рядом явно нелицеприятных для органов МВД подробностей и имен, расследовалось лишь формально: вызывавшиеся на допрос свидетели моментально теряли память, высшее руководство банка и вовсе не допрашивалось, а оперативные работники жаловались на серьезное давление со стороны Следственного департамента МВД. Существенные изменения произошли в мае 2015 года, когда «Новая газета» обратилась к министру Владимиру Колокольцеву с просьбой взять дело под личный контроль.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

258. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

?По информации газеты, заблокированная в США сумма составляет примерно 10% всех активов банка «Россия» по состоянию на конец 2013 года, а заблокированные средства СМП Банка составляют около 2% общего объема его активов. Размер активов, замороженных в США, является «несущественным», а санкции оказали «незначительное влияние» на деятельность банка, заявил изданию пресс-секретарь СМП Банка Игорь Илюхин.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

259. Грязные миллиарды в HSBC.

Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги диктаторов и торговцев оружием, Фото: via "Наша газета", ТАСС, "Известия", vietbao.vn, The Maine Wire, northernminer.com, GreekReporter.com, via Guardian, mo.be, interpol.int Джерард Райл (Gerard Ryle), Уилл Фицгиббон (Will Fitzgibbon), Мар Кабра (Mar Cabra ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

260. Как завяло дело Помидорихи.

Как завяло дело Помидорихи Следствие переосмыслило участие Элизабет Вон Мессинг в обналичке через банк "ВЕФК" 45,6 млрд руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.09.2014, Госпожа Вон Мессинг открыла эру милосердия Константин Шмелёв «Фонтанке» стали известны причины неожиданного прекращения уголовного преследования гражданки Финляндии Элизабет Элине Вон Мессинг, обвинявшейся в соучастии в незаконном обналичивании более 45 миллиардов рублей.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google