Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Олега Власова затянуло в "ландромат" Экс-владелец банка "Балтика" получил 17 лет за вывод 46 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.02.2023, Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Балтика" к 17 годам тюрьмы, Фото: РИА "Новости" Илья Пламенев Олег Власов По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

2. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

В рамках дела были объявлены в розыск совладельцы банка «Балтика» Василий Косолапов и Ольга Черняк. За год до банкротства банка был осуществлен многоступенчатый план хищения средств клиентов.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

3. Олега Власова включили в "ландромат".

... сестра последнего бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, бизнесмен Алексей Соболев, акционер Victoriabank Александр Коркин и бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Все четверо очно были арестованы. Теперь та же участь постигла и Олега Власова. Как считает следствие, в «молдавской схеме» вывода средств в той или иной степени было задействовано множество российских кредитных учреждений, в том числе «Балтика» и Инкредбанк, которые возглавлял Олег Власов ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

4. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

Бенефициарами Первого русского пенсионного фонда называли собственников банка "Балтика". Лицензия этого НПФ была отозвана ЦБ в сентябре 2015 года, причем основной претензией регулятора стало сомнительное качество ИСУ. Сам банк "Балтика" лишился лицензии через два месяца (см. "Ъ" от 24 ноября 2015 года). Причем заемщики банка столкнулись с проблемой платежей по ипотеке — права требований были переуступлены кипрским офшорам, а сам кредитор пропал (см. "Ъ" от 21 декабря 2015 года).
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

5. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Черняк также подчеркнула, что банк «Балтика» или его клиенты не проводили операций с молдавскими судебными приставами. В ЦБ знают о схеме вывода денежных средств через Moldindconbank, рассказали нам несколько источников в Банке России.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

6. Крымкэш.

Власов вместе со своими партнерами по «Балтике» сегодня работает в Крыму. Им принадлежит банк «Верхневолжский», который до «присоединения» Крыма в основном работал в ярославском регионе. «Верхневолжский» пришел в Крым в 2014 году: сегодня на полуострове, по данным ЦБ, работают 26 офисов банка.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

7. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных" Кум Путина играл в Ново-Огарево для "очень известных людей, ...
Габрелянов, описывая РБК свое вхождение в бизнес «Балтики», сказал, что приобрел 25% всей Балтийской медиагруппы у Сергея Руднова.
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

8. Транзит по-молдавски.

Также МВД упоминало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

9. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

Неудивительно, что калининградские газеты считают футбольный скандал и аферу вокруг "Дрезднер банка" звеньями одной цепи. В ряду с фамилиями Иванова, Арутюняна, Попова стоят имена учредителей "КСШК-Трансэкспедиция" - Эдуарда Куровского и Дмитрия Чепеля. Однако вернемся к исчезнувшему в недрах "Балтики" кредиту.
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

10. Путин из "Озера" вышел, но дача его живет.

Сегодня он основной акционер уже помянутого банка "Россия" — 37,51% акций.
... Габрелянов, который также управляет газетой "Известия" и РСН. В состав "Балтийской Медиа Группы" входят телеканал "100ТВ", радио "Балтика", радиостанция "Нева ФМ", газеты "Невское время", "Смена", "Вечерний Петербург" и новостное агентство "Балтинфо ...
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

11. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Одним из ее деловых партнеров также называют владельца банка «Балтика» Олега Власова (в начале года осужден на 17 лет за вывод из России 46 млрд руб.). В то же время некоторые свидетели называют владелицей «Балтики» именно Сергееву.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

12. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По мнению собеседника агентства, речь идет о банках «Балтика» (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), «Енисей» (лицензия отозвана в феврале 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс». «Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

13. Обнальное сообщество Григорьева.

Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.
Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

14. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Одним из последних громких приговоров из «молдавской» серии уголовных дел был вынесен экс-владельцу банка «Балтика» Олегу Власову.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

15. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

Отметим, что господин Гацуков на допросах утверждал, что за ним якобы стоят весьма влиятельные в банковских кругах люди, правда, фамилию назвал лишь одну — осужденного в этом году на 17 лет колонии строгого режима бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова. Интересно, что Геннадий Гацуков работал советником предправления и в банке «Стратегия» — на эту должность он был назначен 25 июня 2016 года, а уже 21 июля того же года у банка отозвали лицензию.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

16. Как чиновники обваливали рынок.

Поводом для этого послужило заявление, сделанное 19 мая зампредом Банка России Сергеем Голубевым, о том, что в практике работы Сбербанка есть многочисленные нарушения, а ЦБ не может с ними эффективно бороться.
Но после опровержения компании котировки практически вернулись на прежние уровни, показав к концу дня падение в 2.7% График изменения цены 17.04.2003 Губанов Валерий Балтика -0,3 -3 Губанов Валерий Руководитель департамента налогообложения ...
Дата: 26.05.2010 Копия в Google

17. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

За август, сентябрь 2015 г. из указанного банка под различными схемами Моралесом-Эскомилье А., Галкиным А. были выведены все ликвидные активы и заменены выданными необеспеченными кредитами фирмам однодневкам, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Большая часть ликвидных активов оказалась в банках «Балтика» и в банке «Смарт», которые впоследствии «перешли» в банк «Енисей», и которые впоследствии были выведены на подконтрольные Моралесу-Эскомилье А., Галкину А., Галкину Н. и ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

18. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

По данным “Ъ”, пока экс-финансист назвал лишь одну фамилию — бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

19. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

20. Санация имени Арефьева.

Как сообщает «Крым.Реалии», сомнительной репутацией обладают и владельцы банка «Верхневолжский», который до прихода в Крым работал в ярославском регионе. Банк принадлежит Олегу Власову, который известен как основной владелец банка «Балтика», засветившегося в схеме по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google