Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

2. Транзит по-молдавски.

Они держали счета в российских банках «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

3. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

... девелопмент» Максима Лещева, в середине 2014 г. 3 га возле Часцов могли стоить до 100 млн руб., 18 га рублевского леса — от 10 млн (если участок остался в федеральной собственности) до 166 млн руб. (если владельцам удалось получить разрешение на строительство). Выходит, на продаже подмосковных участков леса и земли Светлана Кийко могла заработать от 110 млн до 266 млн руб. После завершения лесных сделок Кийко устроилась работать советником предправления Национального космического банка («НК банк ...
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

4. Рублевский пленник Матвей Урин.

Совладелец Традо-банка Матвей Урин "под носом у ЦБ" вывел из 5 банков активов на 9 млрд руб., а попался на избитом на дороге голландце Фаассене Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.02.2011, Фото: Life.Ru Рублевский пленник Светлана Петрова ...
Позже председатель ЦБ Сергей Игнатьев объяснил причину — часть активов в этих банках была украдена: «Мы имеем дело с финансовой аферой.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

5. Обнальное сообщество Григорьева.

Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.
Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

6. На Рублевке избит бывший член правления "Стройтрансгаза".

... в размере 560 тыс. руб., задолжал 40,5 млрд руб. По данным Ассоциации страхования вкладов, ликвидатору и конкурсному управляющему не были предоставлены электронная база документов, печати, штампы, имущество, бухгалтерская и прочая документация банка ...
— Врезка К.ру] Инцидент произошел в воскресенье на Рублевском шоссе. 30-летний гражданин Нидерландов и топ-менеджер компании «Газпром» Фаассен Йоррит Иоолет двигался по Рублевскому шоссе на своем БМВ. В районе развлекательного центре «Европарк» его ...
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

7. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

@vchkogpu, 12.12.2021 11:45: Вот какие показания на него дал свидетель, теневой банкир Петр Чувилин: «Галкин Александр Александрович и Моралес-Эскамилья Агустин Агустинович -являлись фактическими владельцами Банка «ЗАТО— Банк» (в последующем был переименован в «Смарт-Банк»), Банк «Таурус» и ООО «КБ «Рублевский».
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

8. Корпоративам слава!

Но недавно певец дал интервью, из которого следует, что он продолжает являться топ-менеджером банка. Его слова подтверждает база СПАРК. — Сначала было просто частное выступление для банка, потом я познакомился ближе с руководством, которое в итоге пригласило меня в совет директоров.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

9. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

В своих показаниях Юмаранов подтвердил, что неоднократно менял в банке «Металлург» крупные суммы в рублях на доллары при посредничестве Караматова, с которым контактировал через бывшего совладельца банка «Рублевский» (лицензия отозвана в 2013 году) Дмитрия Чувилина.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

10. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

В арбитраже к «Таск Квадро Секьюритиз» с начала года было подано множество исков: от Муниципального коммерческого банка — на 130 млн рублей, банка «Рублевский» — на 87 млн рублей, «Суммы Капитал» — на 60 млн рублей.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

11. Репортаж с колье на шее.

Одним из условий беседы с Tatler был запрет на обсуждение Андрея Костина, президента государственного банка ВТБ, слышал источник, близкий к издательству Conde Nast.
Главная рублевская достопримечательность — «элитный» торговый центр Barvikha Luxury Village, где продаются костюмы Brioni и автомобили Ferrari, — еще в десяти минутах езды.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

12. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено пока в отношении неустановленных руководителей "Миэль" — они подозреваются в хищении средств инвесторов элитного поселка "Барвиха-Вилладж" на Рублевском шоссе, который строила компания.
Были изъяты финансовая документация и средства клиентов, хранившиеся в депозитарии Масс-медиа банка.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

13. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Близкие Колокольцева несколько лет соседствовали с вдовой криминального авторитета Япончика, которая жила в этом доме после его смерти Ответ на вопрос, как семья Бердичевских обзавелась рублевской недвижимостью, неожиданно находится благодаря ...
Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

14. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Сбербанк в цифрах 17 трлн рублей или почти половина всех денег, которые россияне держат в банках, приходится на Сбербанк по состоянию на конец 2022 года.
... на Рублевском шоссе, в Архангельском — четырехэтажный с учетом подземного уровня дом, находится на берегу Москвы-реки на территории так называемых «косыгинских дач». Стоит особняк не менее 250 миллионов рублей. Особняк Грефа на Рублевском шоссе Рядом ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

15. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

Для первого трудоустройства Медведев действительно выбрал не государственную компанию вроде "Газпрома" или банка ВТБ, а формально частную структуру.
Закадычные друзья Медведева проводят время не только на фестивалях в Сочи и винодельнях, но и в роскошной загородной резиденции на Рублевском шоссе. Подарок от спецпредставителя Участок Рублевского шоссе, к которому примыкает поселок "Горки-9", с ...
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

16. Греф и Плигин: друзья на $170 млн.

Ведь заемщик задолжал кредитору более $170 млн. Нынешним летом, подконтрольный Грефу Российский аукционный дом (РАД) даже было выставил бесценные рублевские гектары на аукцион, в счет погашения задолженности по кредиту.
И особое отношение банка Плигин заслужил и оправдал еще год назад.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

17. Козырная дама.

Из протокола допроса другого очевидца «…На встрече в кафе «Ветерок» на Рублевском шоссе Ольга лично спросила в моем присутствии Усмана Асуханова, готов ли он «завалить» Смирновых и получить за это от Ольги долю в их компании «Золотая корона».
Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

18. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

руб. Деньги выводились из кредитного учреждения путем покупки неликвидной ссудной задолженности, через приобретение банком недвижимого имущества по завышенной стоимости, а также реализации недвижимого имущества на заведомо невыгодных для банка ...
Например, у Александра Буйлова арестовано помещение площадью около 50 кв. м в уфимском бизнес-центре на улице Кирова, 107 и квартира площадью 39,8 кв. м на улице Маркса, 64. У Оксаны Миренковой — дома в Московской области, три квартиры на Рублевском ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

19. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

... Ру, 11.03.2019, "Банкир Владимир Антонов получил 2,5 года колонии за хищение у банка "Советский": Из общей суммы Антонов получил 15 млн руб., 10 млн из которых погасил после того, как заключил досудебное соглашение, уточняло следствие. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 11.03.2019, "Экс-владельца ФК "Портсмут" приговорили к 2,5 года колонии за хищения": В рамках досудебного процесса бизнесмен […] попросил арестовать его недвижимость и землю на Рублевском шоссе в счет будущей компенсации ущерба банка ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

20. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

Это уже не первый скандал, связанный с банкротством банка. Ранее в тюрьму за мошенничество попал экс-директор банка Олег Петров. Отметим, что незадолго до банкротства банка ВИП-клиенты вывели с его счетов порядка 175 млн руб. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу совладельца Стелла-банка (Ростов-на-Дону) Александра Ерохова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Банкира задержали в его доме на Рублевском шоссе.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google