Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

«Аль-Джазира» также называет обладателями гражданства Кипра экс-главу набсовета «Открытия» Рубена Аганбегяна, экс-главу «РусГидро» Евгения Дода, президента «Нанолека», сына бывшего вице-премьера Владимира Христенко, основателя и гендиректора Группы ...
По данным издания, он получил гражданство в 2017 году, когда еще работал в банке.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

282. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

Расследователи отмечают, что при открытии этих счетов дочь президента и член сената Казахстана использовала незаконно полученный паспорт на имя Дариги Алиевой.
Авторам расследования удалось выяснить, что Рахат Алиев контролировал — напрямую или через партнеров — 28 счетов в банке Privatinvestbank Вены, три из которых были в совместном управлении с Даригой Алиевой (открыты 25 июня 2003 года) и еще три были ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

283. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

... переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего обналичивали и похищали их. Основанием для этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам. Отметим, что именно оформлением этих бумаг, по версии следствия, занимались Игорь Волосевич и его подчиненные. Также он и председатель правления банка обеспечивали одобрение кредитным комитетом «Клиентского» заявок о выдаче займов, поданных «своими» фирмами ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

284. Майами наш — 2.

... Dixie Highway 200. Кроме того, согласно записям государственного портала округа Броуард, при оформлении ипотечного кредита в банке Bofi Federal Bank Горлова указывает московский адрес на Можайском шоссе, который, по данным Единого государственного ...
Например, открытие жилых комплексов Trump Hollywood и Trump Royal случилось в 2008 году, сразу после ипотечного кризиса в США, который привел к финансовому кризису и общенациональному обвалу рынка жилья.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

285. Добрососедские отношения.

*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Нынешний губернатор подписывает ему благодарственные письма, приезжает на открытие нового дилерского центра, чтобы вместе перерезать красную ленточку.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

286. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Проведя обыск и изъяв документы и электронные носители информации, оперативники провели аналогичное мероприятие и на рабочем месте господина Комарова в административном здании банка в районе станции метро "Авиамоторная". По версии следствия, с 2013 по 2016 год задержанный оказывал сообщникам помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц. Алексей Комаров был этапирован в Тверь, где местная полиция расследуется это дело.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

287. Сплетник Вексельберг.

Аналитик банка «Открытие» Александр Венгранович подсчитал, что за 80% российских активов Viacom Майорец мог заплатить около $17?млн. [...]
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

288. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 Татьяна Трубачева, Ульяна Салапаева *** 1. Булат Утемуратов $2 200 000 000 Источник: банки, инвестиции, металлы, телеком, медиа Возраст: 56 В этом году Булат Утемуратов впервые возглавил список самых богатых ...
Одновременно TS Development приступила к реализации нового проекта — Shymkent Plaza (Шымкент) общей площадью 50 000 кв. м, где также предусматривается открытие кинотеатра CINEMAX с 10 залами.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

289. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

О том, что у Мастер-банка обнаружились VIP-вкладчики, разместившие многомиллионные суммы, включение которых в очередь кредиторов под вопросом, рассказали "Ъ" источники, знакомые с ситуацией в банке. "Речь идет о клиентах, которые оформляли большие вклады в индивидуальном порядке,— говорит один из собеседников "Ъ".— Они получили договоры об открытии вкладов, но банковских счетов на них не заведено, а документы о внесении денег — приходники — отсутствуют".
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

290. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

Совместно с гендиректором этой компании Гендриком Мундутем и руководителями аффилированных фирм "Конданефть" и "Янгпур", считает следствие, господин Хорошилов организовал схему по открытию в тюменском филиале банка ВТБ кредитных линий.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

291. "Принц Лимон" обиделся,

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 25.09.2012, Фото: via ИА InterRight "Принц Лимон" обиделся, или как Владимир Кехман поругался с кредиторами Александр Седунов Владимир Кехман После открытия сезона в Михайловском театре, где давали «Жизель ...
Возможно, Кехман обиделся на банки за то, что они начали подавать в суды различных юрисдикций иски о взыскании с него лично и подконтрольных ему компаний миллиарды кредитных средств, которые не понятно куда делись.
Дата: 26.09.2012 Копия в Google

292. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

По сведениям “Ъ”, речь в новых материалах идет об открытии в 2007 году на счетах кипрского банка Laiki Bank (сейчас переименован в Marfin Popular Bank Public Co Ltd) карточного счета на имя Сергея Дубинкина.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

293. Как жена Лужкова заработала миллиарды.

А вот что говорила примерно в то же время Елена Батурина: «Я не приватизировала нефтяные компании, я не являюсь акционером „Газпрома“, мне не принадлежат банки.
«Я „Макдональдс“ не люблю, никогда туда не хожу, разве что на церемонии открытия», — заявил Лужков в августе 1995 г. столпившимся вокруг журналистам, когда открылось первое кафе сети «Русское бистро» в Большом Березняковском переулке.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

294. Олимпийские успехи российских лоббистов.

На каждую попытку даже самого скромного контроля за доходами российские чиновники находят элегантный ответный ход. Вплоть до обезоруживающей откровенности бывшего вице-губернатора крупнейшей российской области, а ныне члена Совета Федерации Алексея Пантелеева, задекларировавшего долларовые депозиты на сумму, эквивалентную 5,7 млрд руб., на двух зарубежных счетах в банках Пекина и Гонконга. Примечательно, что первый из них открыт 08.08.08, то есть в день открытия Пекинской Олимпиады.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

295. Застройка Москворецкого парка.

И черт бы с ней, с этой паучьей банкой, если бы я, изучая документы и слушая рассказы людей, не пришла к выводу, что в Москворецком парке происходит своеобразная межвидовая борьба — и вовсе не между обитающими там краснокнижными животными.
Что касается возможных причин успехов союза «космонавтов» и самбистов в бизнесе, то, как повествует сайт школы «Борец», «не случайно открытие школы приветствовали глава Российского государства Владимир Владимирович Путин, такие государственные ...
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

296. "Ошибки молодости" сенатора Сергея Пугачева.

Но то, что скандал неизбежно скажется на имидже республики, отмечают практически все. «Конечно, я согласен с авторами публикаций, что высшее должностное лицо не имеет морального права занимать свой пост после открытия таких фактов, если они ...
Например, Владислав Исаков, президент подконтрольного Пугачеву акционерного банка «Народный банк Республики Тыва», категоричен: «Я во все это не верю.
Дата: 02.04.2009 Копия в Google

297. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

Тем не менее первая и апелляционная инстанция вынесли решение в пользу инспекции, а кассация встала теперь на сторону банка. Пример пересмотра "наследства" ЮКОСа показал во вторник и президиум высшего арбитражного суда (ВАС) в налоговом деле банка "Приобье" из Нижневартовска. Банк в один день открыл в Импэксбанке три корреспондентских счета, но в налоговую инспекцию вовремя о них не сообщил. Налоговики оштрафовали банк за все три нарушения сразу, но отсутствие уведомления об открытии первого ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

298. Черный нал там правит бал.

Суммы нелегального обналичивания в столице поражают воображение: какие-то мелкие банки за считаные дни выдают на руки одному-двум людям десятки миллиардов рублей и десятки миллионов долларов.
Но за их открытие и обслуживание нужно платить немаленькие, с точки зрения провинции, деньги.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

299. "Это след чеченских авизо".

... комитете МВД РФ вновь возобновилось расследование по этому делу в связи с открытием новых обстоятельств. В деле фигурируют, например, фамилии братьев Черных. Не исключено, что данное убийство как-то связано с попыткой окончательно замести следы в этом деле, поскольку Козлов знал об авизо и Черных очень много. Вторая версия - это "Содбизнесбанк", не исключено, что это месть. И третья связана с попыткой азиатского капитала проникнуть в российскую банковскую сферу под видом российского банка ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

300. Женская доля.

Глава консалтингового агентства “Дзусман и партнеры” Александр Дзусман подсчитал, что на открытие только одного такого магазина может потребоваться до $2,5 млн. Одежные и ювелирные бутики часто открывают жены известных бизнесменов.
Дата: 08.09.2006 Копия в Google