Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Траст", который увели.

В схемах банка под руководством Юрова, Фетисова и Беляева исчезли активы на 67,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.01.2015, Фото: boxing-academy.ru "Траст", который увели Наталия Биянова, Даниил Желобанов Илья Юров Центробанк ...
Банк «ФК Открытие», который выбран санатором «Траста», проводит «углубленный due diligence» и до его завершения не комментирует вопросы о возможных схемах в «Трасте», заявил представитель «Открытия».
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

62. Золотой человек.

Акции новгородского завода, которые на тот момент находились в залоге у банков-кредиторов предприятия (Промсвязьбанка и Сити Инвест Банка (СИБ)), Левицкий приобрел у двух прежних собственников. В 2016 году Левицкий потерял долю в IGSS (структуры ФК «Открытие» забрали актив за долги), а к началу 2018-го стало ясно, что и «Дека» движется к банкротству.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

63. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Спасение «Росгосстраха» обошлось Центробанку в 66 млрд руб., утверждается в иске РГС. Михаил Задорнов В начале сентября «Открытие» и другая «дочка» ЦБ «Траст» (занимается проблемными долгами) также подали иск к Беляеву в Верховный суд штата Нью-Йорк, где последний живет под фамилией Вольфсон. Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов из банка в 2016–2017 годах.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

64. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

АО "МИБ" не имело законных оснований для отказа в открытии счетов вышеуказанным лицам", — заявили в банке. По данным финучреждения, после зачисления средств банк обратился в государственную службу финансового мониторинга Украины и деньги были заблокированы. Однако когда суд снял арест, у банка не было оснований не отдавать деньги.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

65. "Мастер" дерзил и возникал".

Власти не стали скромничать с формулировками: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина прямо сказала, что Мастер-банк обслуживал теневую экономику, а в материалах ЦБ, которые цитировал «Интерфакс», говорится, что «оздоровление банка было невозможным по ...
... облигаций и других ценных бумаг, открытие обезличенных металлических счетов; привлечение средств юрлиц во вклады, а также путем продажи им облигаций и других бумаг; привлечение средств индивидуальных предпринимателей и открытие им расчетных счетов ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

66. Кто владеет Москвой.

В декабре 2004 года в подмосковных Химках (к северу от столицы) открылась «Мега-2» (230 000 кв. м), строительство которой обошлось IKEA в $300 млн. Сейчас там уже 250 магазинов, которые поделили места еще до открытия торгового центра.
Кредит перед Мосстройэкономбан-ком в 2000 году ОАО погасило, отдав банку четверть торговых площадей, но акционеры из «Темы» попытались оспорить сделку в суде.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

67. Что Мамут делает в МДМ

Он не сотрудник банка. Быть председателем наблюдательного совета – неоплачиваемая работа. Совет собирается раз в месяц. -- А какие функции возложены на Мамута? -- Открытие филиалов, формирование стратегии развития банка. Копия в Google

68. Депутатское обращение к Кучме

Оригинал этого материала Депутатское обращение к президенту Украины Кучме Л.Д. (перевод с украинского) Об обеспечении объективной проверки (расследования) материалов относительно приобретения недвижимости, открытия за границей коммерческих структур ...
... Мельником и работниками правоохранительных органов зарубежных стран занимался поиском валютных средств, сокрытых в зарубежных банках П. Кудюкиным и иными должностными лицами, которые имели отношение к финансово-хозяйственной деятельности АСК "Бласко ... Копия в Google

69. Вадима Варшавского обыскали за долги.

Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. Как считают следователи, эти деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся господин Варшавский.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

70. Текст обвинительного заключения

... решения (т.5, л. д. 6-21) Тем не менее Смоленский, будучи непосредственным участником хищения, предпринял меры для уничтожения в подчиненном ему банке части документов, в том числе карточки с образцами подписей и печати ДКБ, оригинала распоряжения № 224 на сумму 3 млрд. 838 млн. 400 тыс. 400 рублей, документов, послуживших основанием для открытия счета "ЛОРО" № 000073312 ДКБ, выписок по этому счету и т.п. На запросы следственных органов о предоставлении документов руководство АКБ "Столичный ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

71. Сутяжничество и подставные собственники.

Бизнесмен был должен банку 9,8 млрд рублей, эти долги «Траст» получил от Бинбанка и «ФК Открытие», проблемными активами которых управляет.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

72. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

Объект находился в залоге у банка с 2011 года. *** 15. Регионы Московская обл., Санкт-Петербург, Красноярск, Уфа, Сыктывкар Крупнейшие объекты: «Остров мечты» (280 000 кв. м), ТЦ «Июнь» в Мытищах (178 000 кв. м) Новый проект. В феврале 2020 года состоялось долгожданное открытие парка развлечений «Остров мечты», московского аналога Disneyland.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

73. Доля профессора.

Он читает лекции по юриспруденции в вузах Азербайджана, является партнером в небольшом юридическом бюро в Баку, членом совета директоров банка, тоже небольшого.
Но по крайней мере одна выгодная сделка состоялась не там. Осенью 2011-го на Южном берегу Крыма в местечке Парковое близ Ялты рядом с дачей министра внутренних дел состоялось торжественное открытие люксового отеля «Крымский бриз».
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

74. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

Документы, касающиеся счетов Ходорковского, были обнаружены во время обыска в немецком филиале банка. Здесь несколько фактов о Julius Baer: Частный банк, принадлежащий семье Баер. Специализируется на управлении средствами очень богатых людей: минимальная сумма, необходимая для открытия счета, — 1 млн швейцарских франков. Открытие счета происходит только после встречи с менеджером банка.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

75. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

По версии следствия, Трефилов мошенническим путем получил в крупнейших российских банках кредиты на сумму свыше 1 млрд рублей.
В частности, в 2004 году акционеры «Марты» подписали соглашение с немецкой компаний Rewe об открытии в России супермаркетов Billa.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

76. Микаила Шишханова обложили претензиями.

... России подал иск к бывшим топ-менеджерам Бинбанка, Фото: ИА "РБК" Михаил Сидоров Микаил Шишханов Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск, требующий взыскать 283,8 млрд руб. с бывшего основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и трех его соответчиков — экс-главы Бинбанка Александра Лукина, бывших членов правления банка Алексея Фарафонтова и Кирилла Любенцова. В качестве третьего лица выступает банк «Открытие», указывается в картотеке арбитражных дел. Подробности иска не раскрываются ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

77. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Задолженность по кредитам, выданных под строительство шести детских садов в Ханты-Мансийском округе (проект завершен не был) в рамках государственно-четного партнерства, пытается взыскать «Открытие». Бывший залогодержатель ТРЦ «Воробьевы горы» с мебельным универмагом, банк «Уралсиб», переступил его вместе с правами требования по кредиту компании ГК «Платформа». — Врезка К.ру] К этому времени предприниматель оказался должен Сбербанку около 2,5 млрд руб., банку «Открытие» — более 3,1 млрд руб. и ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

78. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

[…] Вчера источник в банке уточнил, что с учетом процентов и оплаты по аккредитиву общий размер обязательств компаний господина Лосева перед ВТБ составляет 6,259 млрд руб. В ВТБ пояснили, что 28 мая 2008 года Курской строительной компании была открыта под строительство цементного завода кредитная линия размером 1,93 млрд руб. Схема финансирования проекта предполагала также открытие двух аккредитивов.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

79. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Но тут ЦБ вдруг подключает к санации банка "Открытие" холдинг "Альфа-групп" Петра Авена.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

80. Ограбление по-швейцарски.

Водитель отвез представителя швейцарского банка вместе с одним из его начальников в имеретинское село Чорвила на встречу с миллиардером Бидзиной Иванишвили.
... незаконное присвоение средств (арестованный переводил деньги клиентов на личные счета, вплоть до счетов своей жены), мошенничество, открытие счетов без ведома клиентов, торговые операции на рынке ценных бумаг без ведома клиентов со специально ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google