Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Дело в том, что немцы обратились за правовой помощью не только в Россию, но и в Швейцарию — осенью 2015 года. Следователи хотели изучить движения по счетам Удодова и его офшоров в швейцарских банках.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

222. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio. В 2013 году у этого банка, который входил в пятерку крупнейших в Литве, отозвали лицензию. Владельца банка Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате. Кроме того, Ukio заподозрили в отмывании денег из России.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

223. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Кроме того, английский суд решил, что в России Юрову не будет гарантировано правосудие, добавил бизнесмен. Баганов это подтверждает. Один из свидетелей со стороны защиты, как написано в решении суда, указал, что в России слабая правовая система, которая находится под влиянием политики и допускает влияние на судебные процедуры. Суд не оспаривал, что «Юров был основным банкиром для ЮКОСа в 1990-х гг.», говорит Баганов. С 1994 г. бизнесмен работал в банке «Менатеп» Ходорковского.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

224. Лицо пансионного возраста.

Совладелец банка «России» Николай Шамалов (чей сын Кирилл, как считается, женат на младшей дочери Владимира Путина Катерине) пошел еще дальше и обустроился прямо в зоне санитарной охраны на улице Маячной, несмотря на отказ администрации разрешить строительство жилья и решения судов.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

225. Кандидат в бегах.

... Баллотирующийся в качестве самовыдвиженца в депутаты Госдумы по Северному округу Дагестана член Народного собрания республики от "Единой России" Джамал Касумов объявлен в федеральный розыск после того, как жестоко избил полицейского и скрылся с места ...
Имя последнего неоднократно фигурировало в связи с подозрением в мошенничестве при банкротстве дагестанского банка «Экспресс», в числе учредителей которых были сыновья Умаханова.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

226. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

Утверждается, что Путин сохраняет близкие отношения с Сергеем Ролдугиным (российский виолончелист, которого СМИ называли другом Путина и акционером банка «Россия».
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

227. Высокие достижения.

*** Велоспорт Олег Тиньков Кто увлекается Частный инвестор Роман Абрамович Президент международной группы компаний «АРЕТИ« Игорь Макаров Председатель совета директоров «Тинькофф Банка» Олег Тиньков Президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров — бывший велогонщик, в 15 лет он попал сборную СССР по велоспорту и имеет степень мастера спорта международного класса.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

228. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд. Находясь в Лондоне, финансист продолжал вести бизнес в России.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

229. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

Пакетом из 25% акций «СТС-Медиа» Ковальчуки владеют через кипрский офшор Telcrest Investments, принадлежащий НМГ (18,16%) и инвестиционной компании «Аброс» (54,6%) — стопроцентной «дочке» банка «Россия». Несколько сложнее выстроена цепочка, ведущая от НМГ и банка «Россия» к «Газпром-Медиа».
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

230. Приставы троллят.

Как я и предполагал — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.02.2013, Фото, иллюстрации: via "Новая газета" Великомученик Парфенчиков В России исполняется только 40% судебных решений.
А может быть, банки, чья реклама размещена на официальном сайте ФССП?
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

231. Вице-премьер Свердловской области "засветил" бизнес.

На Урале ни для кого ни секрет, что Алексей Багаряков по прежнему является собственником крупного уральского банка УИК, а стало быть, если Фронту нужна реклама — реклама будет. Однако отдать Фронту «последнее» Багаряков может не успеть. Проблема рядового гражданина России, набравшего кредитов и оказавшегося некредитоспособным, нависла и над бывшим депутатом Багаряковым. Кредит в банке ВТБ-24 — ошибка зрелости Банк «ВТБ 24» требует с Алексея Багарякова и его супруги почти 2 миллиона долларов США ...
Дата: 25.08.2011 Копия в Google

232. Коктейль Фирташа.

Group DF, названная по первым буквам его имени и фамилии, потихоньку прибрала к рукам разрозненные активы: химические фабрики на Украине и в России, в Средней Азии и Эстонии, газопроводную фирму в Туркмении и многое другое.
Их можно привлечь у населения: материнская компания RUE, Centragas, в мае нынешнего года выкупила за $440 млн допэмиссию Надра Банка. Фирташ стал владельцем примерно 90% банка, имеющего более 500 филиалов.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

233. Сторчак нанёс бюджету ущерб в десятки миллионов долларов.

Многие эксперты отмечают, что влияние Сергея Сторчака существенно выросло после того, как он осенью 2005 года занял должность заместителя министра финансов России. Весьма поучителен один эпизод, связанный с урегулированием долговых обязательств Международного инвестиционного банка (МИБ). Этот долг ещё в 1999— 2000 годах Банк России приобрёл через свой дочерний Донау-банк (г. Вена, Австрия) на вторичном рынке. К 2004 году у специалистов Банка России возникли опасения, что «откупленные ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

234. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Тогда же в июне — июле 2007 г. ГУВД провело рейды в офисах и банках, где наши компании хранили свои активы, надеясь найти активы фонда. Мы полагаем, что эти сфальсифицированные решения судов и должны были быть использованы для захвата активов. К огорчению рейдеров, в пределах России никаких активов у нас уже не оставалось, фонд вывел активы, когда наши клиенты стали выходить из него.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

235. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

Совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и акционер некогда скромного нефтетрейдера Gunvor Геннадий Тимченко стали признанными миллиардерами при Владимире Путине.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

236. Обыкновенный цинизм.

По информации изданий, крайне редко публикующих недостоверную информацию, а именно «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК, фактическим владельцем лотереи являются структуры, контролируемые Национальному резервному банку (НРБ). Напомним, НРБ – это основа финансовой империи олигарха Лебедева. Неловкая ситуация. Как для Лебедева, так и для «Справедливой России», доверившей магнату первое место в московском избирательном списке на предстоящих выборах в Госдуму.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

237. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Еще 15 июля 2005 г. в территориальные управления Банка России за подписью Первого заместителя Председателя Банка России было разослано письмо № 101-Т, которым территориальным управлениям Банка России было дано указание заняться выявлением фактов неправомерного обслуживания кредитными организациями счетов бюджетов и государственных внебюджетных фондов. Ситуация по г. Москве выглядит следующим образом: городе действует Главное управление Банка России по г. Москве.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

238. Третье "письмо Френкеля".

Зная это, председатель КБН предложил Совету Директоров ЦБ внести соответствующую поправку в Инструкцию Банка России, но она не была принята. Тогда он потребовал от Начальника МГТУ выдать «КМ» банку индивидуальное разрешение. Тот отказался. Тогда председатель КБН выдал этому банку индивидуальное разрешение сам и впоследствии продлевал его три года кряду.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

239. Под колпаком.

Залезаю на сайт агентства "РЕГНУМ" и читаю захватывающую историю их сотрудника Евгения "Осторожно Сitibank: Особенности "бесплатного" кpедитования в России". Евгения тpижды обманула сотpудница банка (подошедшая к нему на запpавочной станции British Petroleum с пpедложением откpыть кpедит), заинтересовав необычайно выгодными условиями кpедита.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

240. Приватизация загранбанков.

До определенного момента все складывалось в пользу МВФ. Банку России так и не удалось осуществить выход из капитала росзагранбанков по намеченной схеме.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google