Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6301. Каширская ОПГ.

Так, например, бывший филиал банка ММКБ (г. Кашира), управляющая Новикова И.С., контролировался совместно с авторитетом Ишковым и Балашихинской группировкой, возглавляемой Смирновым О.В. по кличке "Длинный".
Работа по изучению и развитию оперативной обстановки в регионе осуществляется во взаимодействии с отделами внутренних дел и ФСБ районов, а также с Каширским направлением 12 отдела РУОП г.Домодедово при ГУОП МВД России.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

6302. Люберецкая ОПГ.

Международные связи - США, Германия (контролируют вместе с чеченами торговлю поддержаными автомобилями на вывоз в Россию и другие страны СНГ), Израиль, Венгрия (скупка земли и недвижимости).
Воронин, кличка "Ворона", ставленник "Шишкана"(ОПГ численностью 10-15 чел),контролирует "Орловский торговый дом, Люберецкий винзавод, поддерживает тесные контакты с правлением филиала банка "Менатеп".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

6303. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

При этом по договоренности с ГКИ эти деньги никуда из банка не ушли - считаясь бюджетными, они в течение года оставались на счетах в ОНЭКСИМе как уполномоченном банке Госкомимущества. Оценочная прибыль банка за прокрутку этой суммы составила порядка 85 млн. долл. Но только за один год РАО выпускает продукции на сумму свыше 2,2 млрд. долл. (РАО производит 90% никеля и кобальта, 100% платины и 75% никеля в России).
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

6304. В ожидании КУЧМАгейта.

... Ua Все, что касается судьбы и деяний опального экс-премьера Украины, бывшего лидера партии "Громада" и не состоявшегося претендента на кресло президента страны Павла Лазаренко, вот уже несколько недель бурно обсуждается как в Украине, так и в России ...
По указанию Лазаренко Кириченко открыл счета в банках Польши, Швейцарии и других странах, на которых Кириченко и другие лица и организации хранили средства, полученные в результате коррупционных и иных противоправных действий в качестве ...
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

6305. ГУТАперчивые мальчики.

Однако вследствие вышеописанных комбинаций гутаперчевых мальчиков свободных средств у банка все же оставалось маловато. И тогда Юрий Гущин вспомнил опыт приснопамятного Сергея Мавроди. И решил сделать свою контору тоже системообразующей. Для чего после внушительной рекламы для привлечения клиентов Гута-банк стал активно открывать свои филиалы по всей России.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

6306. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Особенности - лидеры тесно связаны с политиками России и СНГ. Специализация - финансы, выбивание квот, лицензий, кредитов, наркотики. Средства «уходят» в Армению. Контролируют - рынок наркотиков, банки, автобизнес, рестораны, гостиничное хозяйство во всех округах Москвы.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

6307. Место Березовского пусто не бывает.

Обменяв в 1993 году 50% акций этой компании на 10% акций «Альфа банка», Авен легализовался в консорциуме и создал такое доходное направление деятельности банка, как обслуживание операций с внешними долгами бывшего СССР, а также с «полуконвертируемой» валютой, к примеру: индийскими рупиями. Украденная база данных МВЭС давала выход за рубеж, а также в высшие финансовые инстанции России, что позволяло Авену в рамках многочисленных структур Форидмана действовать достаточно автономно, не обременяя ...
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

6308. Водка и зерно от Аяцкова.

Весной 1999 года к нам в редакцию попал любопытный документ, содержащий данные об имеющихся остатках финансовых средств на счетах наиболее значимых саратовских предприятий и учреждений, перешедших на расчетно-кассовое обслуживание Саратовского банка Сбербанка России в конце 1998--начале 1999 годов.
Дата: 04.04.2000 Копия в Google

6309. Две истории из жизни мамы Рокки.

Особо следует отметить, что ЗСКБ твердо стоял на ногах, входя в список двадцати лучших банков России. Эта мощная финансовая структура охватывает практически весь регион, кредитуя наиболее интересные программы и работая с самыми крупными владельцами счетов. Стерпеть этого Галина Андреевна не смогла и бросила в бой тяжелую артиллерию. На первом этапе супруги Рокецкие активно убеждали акционеров банка в необходимости включения Рокецкого в состав совета директоров, а в перспективе поглощения ЗСКБ ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

6310. Корейко из Казахстана.

... чиновников высшего уровня Олег Лурье Заботливые американцы В начале сентября репорту “Шереметьво-2” правоохранительными органами России был задержан некто А. Кажегельдин по подозрению в коррупции, впоследствии оказавшийся бывшим главой правительства ...
По данным сотрудников правоохранительных органов, счета непосредственно Кажегельдина в иностранных банках установить сложно, поскольку западные “коллеги” (в первую очередь друзья Кажегельдина из США) целенаправленно саботировали работу как российских ...
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

6311. На воре и шапка Мономаха горит?

Молчал Путин, и когда я рассказывал и доказывал, что Волошин украл пять с половиной миллионов долларов у вкладчиков банка «Чара», переправив их своему тогдашнему шефу Березовскому.
А дело было так. Заключив контракт на поставку в Россию продукции, руководители компании устроили проплату через фиктивную фирму «Агроэксим», а отгрузку провели через другую фиктивную компанию «Энергия».
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

6312. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

... совместно с М. Клабиным, Я. Даном подозревался в перекачивании финансовых средств муниципального бюджета через оффшорные фирмы и банки: “Бермудский банк”, “JVS”, “First USA Bank” и др. Затем Путин без объяснения причин не торопился реализовывать ...
... войны между тамбовцами с одной стороны и “москвичами”( грузинская ОПС и солнцевские) Питер, как зеркало будущей России Добавим от себя, что вышеприведенный анализ сделан на основе нескольких справок правоохранительных органов, представители которых ...
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

6313. “Смотрящий” губернатор.

Отчасти поэтому, ви димо, Омская область по уровню преступности вырывается в первую десятку в России.
Эти деньги осели в столичных банках.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

6314. Борис Николаевич! (Мы нервничаем перед камерой!) Листьева убили не мы - это Гусинский, Гусинский!

У вас есть Березовский, у вас там еще кто-то есть, банки.
Управляете ли Вы Россией?
Дата: 23.01.2000 Копия в Google

6315. "Солнцево-Интернешнл".

Один из самых богатых людей России, чье состояние, по некоторым оценкам, достигает 180 миллионов долларов.
Далее события развивались так. «Видео интернешнл» и ряд коммерческих структур, подконтрольных «солнцевским», стали учредителями Московского городского банка.
Дата: 17.01.2000 Копия в Google

6316. Что-то с юга.

Во Вьетнаме, где нынешний член кабинета министров России в начале 90-х годов трудился начальником одного из управления СП "ВьетСовПетро" и - в рамках помощи "братским социалистическим странам" - зарабатывал для нашего государства твердую валюту.
рублей по контракту 1697/3 сначала попали на счет "Уэйк компани" в КБ "Виза", а потом - переправились на счет некоего АО "Металпроект" в том же банке.
Дата: 09.01.2000 Копия в Google

6317. Отрывок из статьи: "Камень, брошенный из стеклянного дома"

Судьбу его пытливый читатель сможет проследить, если побродит по российским дебрям сети Интернет и заглянет на информационный сервер Центрального банка России. Основателями банка стали журнал "Работница", Красноярский мясокомбинат, РАО "Международное экономическое сотрудничество" (МЭС) и ряд других фирм. Несмотря на определенную удаленность от столицы, к 1997 г. у банка оказались вполне солидные акционеры.
Дата: 22.12.1999 Копия в Google

6318. Виктор Медведчук

Оценка Кравченко уровня влияния империи Медведчука-Суркиса "Медведчук провел процесс, чтобы банки деньги, которые у Суркиса, чтобы взяли их, как можно меньше оставили.
Это единственное, что мы нашли, - это доклад Шейнина из прокуратуры Союза в России. Копия в Google

6319. Открытое письмо бывшей жены

Сначала меня выжили из банка (банк подчинялся господину Мордашову).
К тому же этот человек собирается баллотироваться в президенты России на следующих выборах... Копия в Google

6320. Лоббист номер два

Лоббист номер два "Глава банка Сергей Пугачев годами занимает 2 место в рейтинге лоббистов "Независимой газеты", но до июня 2000 никто не причислял его к олигархам" (Григорий Белонучкин, Реестр Олигархов) *** Оригинал этого материала © "Сегодня", 17 ...
В печати стали появляться сообщения о том, что женевская прокуратура может обвинить дочерей экс-президента России Бориса Ельцина Елену Окулову и Татьяну Дьяченко "в получении взяток в рамках дела о коррупции в Кремле ("дела Бородина") в связи с ... Копия в Google