Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Центральный Банд.

Как мы видим, банк «Империал» явился прекрасной кузницей высших кадров для Центрального Банка России, чьими достойными представителями являются г-да Дубинин, Горюнов и Родионов.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

22. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Свадьба Александра и Марии состоялась в тот момент, когда Столяров возглавлял Фонд регионального развития Санкт-Петербурга — через ряд структур он принадлежал братьям Фурсенко и другим акционерам банка «Россия», написано в книге «Власть семей».
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

23. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд. Так, бывший сотрудник Национального центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман ранее рассказал об отмывании свыше $23 млрд. российского происхождения через молдавские банки. В свою очередь в МВД России заявляли о выводе $10,9 млрд.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

24. Сергей Генералов подставляет федералов?

Получив отказ в банках России, транспортная компания Fesco набирает долги в Европе Виталий Семенов Сергей Генералов Европейский банк реконструкции и развития принял решение о выделении транспортной компании FESCO кредита в $100 млн (более 3 млрд руб.).
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

25. Сын акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука возглавит "Интер РАО".

Сын акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука возглавит "Интер РАО" У Бориса Ковальчука нет планов по изменению стратегии компании и опыта работы в энергетике Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.11.2009, Председателя "Интер РАО" спустили на воду, Фото: "Российская газета" Екатерина Гришковец, Владимир Дзагуто Борис Ковальчук Две крупнейшие государственные энергокомпании меняют руководителей.
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

26. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

«Немцы сами решили выйти из СП, — рассказывает он. — У меня уже не было средств, чтобы выкупать очередную эмиссию банка “Россия”.
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

27. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

Знакомьтесь: Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка «Россия».
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

28. От росзагранбанков запахло приватизацией.

Правда, эта политика в отношении РЗБ уже сформулирована Федеральным законом о Банке России, закрепившем отсутствие у российского государства потребности в заграничных банках, существующих за счет средств бюджета или Банка России. Сейчас стоит вопрос, когда и как продавать, да и тот отнесен к компетенции Национального банковского совета (главный орган управления Банка России).
Дата: 14.05.2003 Копия в Google

29. Банкир невидимого фронта.

Бывший банковский охранник, а ныне генерал ФСБ Юрий Заостровцев присматривает за банками и финансами России Александр Порфирьев РОЛЬ силовых структур, и в частности Федеральной службы безопасности, растет. На то есть причины - субъективные (основная профессия избранного президента России) и объективные (сильному государству нужны активные силовики).
Дата: 12.05.2000 Копия в Google

30. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб. Сбежавший из России с паспортом Израиля бывший топ-менеджер ЦБ и теневой банкир предлагал адвокату АСВ взятку за отказ от дела банка "Таатта" Оригинал этого материала © News.ru, 01.03.2023, Экс-сотрудника ЦБ не поймали, но арестовали за похищения трех человек, Фото: aviamost.ae Дмитрий Рубинов Мосгорсуд признал законность заочного ареста экс-сотрудника Центробанка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в вымогательстве и похищении трех ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

31. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

— Врезка К.ру В прошлом году суд арестовал председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова. Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

32. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Задержан внук экс-главы банка России Станислав Матюхин, гендиректор "пирамиды" QBF, "кинувшей" вкладчиков более чем на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.05.2022, Фото: via ИА "Интерфакс", altapress.ru Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим Олег Рубникович Станислав Матюхин Как стало известно “Ъ”, в Москве задержан внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина Станислав Матюхин.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

33. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности Суд Лиона постановил не экстрадировать в Россию экс-владельца холдинга "Автотрейд", задолжавшего банкам сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2022, Срок давности засчитали и во Франции, Фото: oboz.info Владислав Трифонов Владимир Яркин Как стало известно “Ъ”, Франция не стала рассматривать вопрос об экстрадиции в Россию Владимира Яркина, экс-владельца холдинга «Автотрейд», некогда крупнейшего дилера ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

34. Юрий Глоцер оформил политическое убежище на Украине.

Юрий Глоцер оформил политическое убежище на Украине Экс-совладелец банка "БФГ-кредит", заочно арестованный в России за хищение 30 млрд руб., снят с розыска Интерполом Оригинал этого материала © ТАСС, 16.03.2021, Арестованный по делу о растрате глава "БФГ-кредит" Глоцер получил политубежище на Украине, Фото: РИА "Новости" Юрий Глоцер Руководитель банка "БФГ-кредит" Юрий Глоцер, заочно арестованный в России и объявленный в международный розыск по делу о растрате, получил политическое убежище на ...
Дата: 17.03.2021 Копия в Google

35. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США Германия не выдала России обвиняемого в хищениях 14,2 млрд руб. совладельца банка "Тусар" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.05.2020, Пока добивались банкира, сел следователь Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Германия отказалась экстрадировать в Россию соучредителя банка «Тусар» Андрея Ефремова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Произошло это во многом потому, что проводивший в России расследование в отношении банкира старший ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

36. Олега Власова включили в "ландромат".

Он стал еще одним фигурантом масштабного расследования вывода многомиллиардных сумм из России по так называемой «молдавской схеме». Фигурантами этого дела являются известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также бизнесмен Вячеслав Платон. По версии следствия, банки, которые возглавлял господин Власов, использовались для открытия счетов используемых в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский BC Moldindconbank S.A. По данным источников ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

37. Дважды заочно.

Еще около $850 тыс. было перечислено Балтийскому банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 году. А 29 млн руб. было снято злоумышленниками в виде наличных. Сам финансист покинул пределы России и обосновался, по данным следствия, в Швейцарии.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

38. Василия Баринова ждут дома.

Стоит сказать, что под суд Наталья Городкова пошла вслед за своим бывшим заместителем Сергеем Сергеевым и крышевавшим Витас-банк экс-депутатом народного собрания Дагестана от «Единой России» Магомедом Магомедовым, известным в криминальных кругах как Мага Банкир. Год назад все тем же Бабушкинским райсудом Москвы за вывод активов банка на 570 млн руб. через фирмы-однодневки незадолго до отзыва лицензии Сергеев был приговорен к пяти годам колонии.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

39. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Обращаясь к вышеупомянутому указанию «О порядке принятия служащими Банка России мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов», хочется спросить, не потому ли Ольга Васильевна в Credit Suisse счет открыла, что Анастасия Сергеевна ее о возможном конфликте интересов уведомила, долг свой исполнила?
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

40. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

?По информации газеты, заблокированная в США сумма составляет примерно 10% всех активов банка «Россия» по состоянию на конец 2013 года, а заблокированные средства СМП Банка составляют около 2% общего объема его активов. Размер активов, замороженных в США, является «несущественным», а санкции оказали «незначительное влияние» на деятельность банка, заявил изданию пресс-секретарь СМП Банка Игорь Илюхин.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google