Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Рейтинг петербургских миллиардеров.

... сети «О’кей» 1964 12 125 Дмитрий Троицкий 0,61 19,4 Партнер Дмитрия Коржева (№ 11) 1965 13 131 Владимир Коган 0,60 19,1 Экс-банкир, ныне директор департамента капитальных вложений Минрегионразвития 1951 14 135 Юрий Ковальчук 0,59 18,8 Крупнейший акционер банка «Россия» 1951 15 145 Петр Колбин 0,55 17,5 Нефтетрейдер и партнер Геннадия Тимченко (№ 1) 1952 16 148 Алексей Гудайтис 0,54 17,2 Младший партнер Александра Несиса (№ 5) по группе ИСТ 1962 17 150 Николай Добринов 0,54 17,2 Председатель ...
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

602. Банкиры в розыске.

... беглого финансиста, который под "выгодные" проценты продолжает собирать деньги с москвичей Роман Костромин Мухтар Аблязов Центральный банк России и минфин выступили с законодательной инициативой, которая предполагает усиление контроля за банками и банковскими холдингами. Причиной к такой постановке вопроса стали многие факторы, среди которых искусственное завышение капитализации, раздувание активов и выдача банкам кредитов при сомнительных показателях структурам своих же собственных акционеров ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

603. 13 друзей Путина.

В пресс-службе банка «Россия» сообщили, что банк не участвует в капитале «АБР Консалтинга» с 2002 года и что «АБР Консалтинг» и «АБР Проект» никак не аффилированы с банком.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

604. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

... банка Hapoalim, в котором якобы совершались многомиллионные мошенничества. Но доказательств не нашлось, обвинения никому не предъявляли. А я в это время как раз занимался политической деятельностью, в том числе критиковал власти за то, что они возбуждают против этнических групп – например, граждан российского происхождения – необоснованные уголовные дела, за которыми ничего не стоит. И вот через пять лет такое обвинение предъявляют мне», – рассказал предприниматель. Сейчас Гайдамак живет в России ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

605. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

В 2007 году В. Белоконь выиграл тендер «на реабилитацию акционерного коммерческого банка «Инсан» в Киргизии и стал его владельцем.
В конечных планах ФПГ – создание в Киргизии оффшорной зоны, ориентированной на кредитно-финансовые структуры США. ФПГ Максима простирает свои щупальца и в Россию.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

606. Микрочипы Леонида Реймана.

Бывший глава мининформсвязи стал бенефициаром Группы предприятий "Ангстрем" и в качестве руководителя комиссии по подготовке введения в России документов нового поколения помогает своему заводу получить госзаказ на изготовление биопаспортов Оригинал ...
Посвященные в дело специалисты, в том числе недолго проработавшая во главе банка после смены министра Алла Алешкина, уверены, что история с "черными дырами" этого банковского учреждения в случае политической отмашки может стать предметом крайне ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

607. Чисто английское надувательство.

После выемки юридических дел этих ООО, произведенных в HSBC банке, было установлено, что право подписи на банковских карточках имеют… все те же якобы ограбленные граждане М. Уилсон, Пол Ренч и господа из их же команды – бежавший из России господин Черкасов и госпожа Бокова.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

608. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Ревизоры установили, что в 1990-х годах таким способом российские корпорации поместили в американские банки США больше миллиарда долларов, которые затем ушли из страны. Не утверждая, но допуская, что это было отмыванием денег, ревизоры Конгресса назвали банковские счета примерно двух тысяч корпораций, которые без труда открыл в Делавэре некий «иммигрант из России».
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

609. Солдат не нашей армии.

И вновь события, связанные с деятельностью главы госкорпорации, наводят на мысль о том, что средства, выделенные на государственный проект Сочи-2014, расползаются по неведомым счетам в зарубежных банках, а Россия может стать первой в истории страной, провалившей подготовку к Олимпиаде.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

610. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

В 1992 году назначен вице-президентом инвестбанка Salomon Brothers Inc. В конце 1993 года убедил компанию вложить $25 млн в Россию. Инвестиции оказались крайне удачными и к середине 1994 года возросли до $125 млн. В 1996 году в партнерстве с совладельцем банка Republic National Bank of New York Эдмондом Сафрой создал инвестфонд Hermitage Capital Management и занял в нем пост гендиректора. С ноября 2005 года ему был официально запрещен въезд в Россию.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

611. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

Из достоверных источников известно, что из-за совершенного хищения не только руководство ООО КБ «РОСАВТОБАНК» имеет серьезные проблемы с правоохранительными органами, но и сам банк находится в «черном» списке у Банка России на отзыв лицензии.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

612. Ведомство Кудрина напортачило.

«Россия не должна Noga ни доллара», – сказал он, назвав действия парижских судебных приставов «юридически необоснованными». В результате были заморожены 49 млн. евро, принадлежащих Банку России, и около 80 тыс. евро на счетах РИА Новости.
Дата: 23.01.2008 Копия в Google

613. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Оригинал этого материала © solomin, 20.12.2007 Тайны украинского ФСБ - российский след Генпрокуратура Украины перекрыла канал незаконной конвертации, обналички и вывода денег в зарубежные банки через "Финансовый Союз Банк" (ФСБ) Сергей Доровский Вопросы незаконных операций с денежными средствами с той или иной степенью остроты стоят во всех странах мира, даже самых цивилизованных. В России эта проблема, выражающаяся в элементарной «обналичке» и более «престижном» выводе денег в оффшорные ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

614. Прозрачное судостроение.

... корабли для ВМФ России. Контрольный пакет завода принадлежит государству. В конце 90-х, когда вся промышленность переживала не лучшие времена. "Янтарь" угораздило взять в кредит 20 миллионов долларов государственного Внешторгбанка. В 2004 году Внешторг решил реструктуризировать свой кредитный портфель, уступив его Межрегиональному инвестиционному банку (МИБ). Очень возможно, что к долгу завода МИБ мог проявить интерес не случайно: известно, что первый зампред банка Михаил Хейфиц возглавляет ...
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

615. Ельцин и ГКО.

... аферами, рожденными в иезуитских мозгах новых правителей Россией. Схема подобных аукционов - крайне проста и цинична. Банки - как бы кредитуют государство под залог пакетов акций крупнейших предприятий. Но накануне - совершенно случайно - Минфин перечисляет этим же самым банкам означенные суммы. После чего в бюджете, естественно, не находится денег вовремя погасить долг, и предприятия отходят олигархам: в полцены. Иными словами, банки ссуживают государству государственные же миллионы, после чего ...
Дата: 21.09.2006 Копия в Google

616. Как дают взятки в России.

В рейтинге коррупции Transparency International Россия стабильно занимает низкие места.
“Для передачи денег использовались анонимные счета в иностранных банках, фирмы-однодневки и кредитные карты на подставных лиц”, — отмечается в сообщении прокуратуры.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

617. Потрошители кредитов.

Как показало расследование «BusinessWeek Россия», сегодня с помощью черных брокеров можно получить доступ к кредитным продуктам практически любого банка.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

618. Надувная конструкция.

... правительством РФ и Bank of America в 1999 году, связанную с финансовыми обязательствами России после дефолта 1998 года". Александр Коган отказался назвать сумму, за которую он выкупил у Нессима Гаона долг, однако уточнил, что IPG кредитовали "российские банки" (по данным Ъ, основную сумму средств внес Внешторгбанк), а под кредит компания заложила "собственный бизнес в России". Бизнес господина Когана в России ведется в тесном контакте с крупнейшими российскими чиновниками и компаниями, хотя он ...
Дата: 09.03.2006 Копия в Google

619. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Если перемещать деньги через банки, финансовые проводки можно отследить даже спустя многие годы. К тому же питерцы были чужими на празднике жизни московских прачечных. Что же делать? Есть совсем простой способ: невозможно отследить то, что перенесли через границу в чемодане. Так вот, граничащая с Россией Финляндия могла стать своего рода тихим и спокойным распределительным центром, откуда бы наличность переправлялась уже в другие страны мира.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

620. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

В этой связи Commerzbank, якобы, чуть позже выставил эту фирму на торги на бирже, что было во времена золотой лихорадки в России очень заманчивым бизнесом. Слишком заманчивым, чтобы быть чистым? Говорят, что доверителем фирмы FNH была фирма по имени Complus, которая, как считалось тогда, принадлежала Гальмонду. Люксембургское предприятие с представительством на Кипре, секретным место расположения банка в Средиземном море, охотно использовалось богатыми русскими, чтобы прятать свои не всегда ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google